非法集资的认定标准是什么,非法集资有哪些常见方式
摘要: 在社会生活中,会有不少非法集资的案例发生,通过不正当的渠道,违反法律、法规,从社会公众募集资金的行为,就是构成非法集资罪的行为实质所在,那么,非法集资的认定标准是什么?非法集资有哪些常见方式?
非法集资的认定标准是什么?
非法集资罪不是独立的犯罪,凡符合非法集资罪基本特征的行为,均可认定为非法集资罪。一般来说,违反国家金融管理法律基础,符合下列条件,从社会公众吸收资金的行为,很可能被认定为非法集资:
一是吸收资金未经有关部门依法批准或以借贷形式合法经营的;
二是通过媒体、传单、手机短信、推介会等向公众宣传。
三是承诺偿还本息或以现金、实物、股权等方式支付回报。在一定时间内;
四是向社会公众,即社会不特定对象吸收资金。
当然,非法集资罪不仅包含了非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪,还许多其他类型的犯罪也包含在内。通常情况下,只要是违法向不特定公众募集资金,就可能被认定为非法集资罪。根据每个案件的主客观条件不同来判断,具体行为是否构成犯罪,构成何种犯罪。
非法集资有哪些常见方式?
1.承诺高回报。不法分子经常编造“天上掉馅饼”、“一夜暴富”的神话,通过牟取暴利向投资者承诺高额回报。
2.伪造物品。大部分不法分子打着响应国家产业政策的旗号,将经营项目从传统的种植业、养殖业发展到高科技开发、集资建房、入股、售后退租等。并假借订立合同的名义编造虚假项目,承诺高额固定收益并骗取公众投资。
3.通过虚假宣传制造声势。违法分子经常在宣传上花很多钱,雇佣名人代言,进行社会捐赠等。加大宣传力度,制造虚假声势。
4.被家人欺骗。不法分子经常利用自己的亲戚、朋友和老乡,引诱公众参与高回报的投资。一些参与传销的人,在传销的精神洗脑或个人胁迫下,不惜利用自己的家庭关系和地缘关系,笼络亲戚、同学或邻居加入。
非法集资多少钱够定罪?
1.个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;
2.个人非法吸收、伪装公众存款30笔以上,单位非法吸收、伪装公众存款150笔以上;
3.个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失十万元以上的,或者单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失五十万元以上的。
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