西部超导材料科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2020年5月8日

　　（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市未央区明光路12号西部超导材料科技股份有限公司一楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长张平祥先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师（西安）事务所刘瑞泉律师、陈思怡律师对本次股东大会进行见证。符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事6人，出席6人；

　　3、 公司董事会秘书周通先生出席本次会议，公司其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司2019年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司2019年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于公司2019年度报告全文及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于公司2019年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司2019年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于公司2020年度日常关联交易计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于聘请公司2020年度财务审计、内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于修改公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于修改公司关联交易管理制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于修改公司对外担保管理办法的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案9为特别决议议案，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、涉及关联股东回避表决情况：

　　本次股东大会议案涉及关联交易，回避表决的关联股东名称及所持表决权股份数量如下：

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　　3、议案4、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所

　　律师：刘瑞泉、陈思怡

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　西部超导材料科技股份有限公司董事会

　　2020年5月8日