基于发展情况考虑 东亚装饰拟备战精选层

　　3月11日，东亚装饰(430376.OC)拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌。

　　基于对公司发展情况的综合考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌。2020年3月6日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案》等相关议案，上述相关议案尚需经公司股东大会审议通过。

　　公司已与红塔证券股份有限公司签署辅导协议，并于2020年2月7日向中国证券监督管理委员会青岛监管局报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的辅导备案材料(《东亚装饰股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌辅导备案的提示性公告》已于2020年2月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露，公司于2020年2月7日正式进入辅导期。

　　截至2020年3月9日，公司股票收盘价为9.25元/股，对应公司股票市值6.48亿元。

　　对照《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第十五条第一款之规定的条件，公司已披露的最近2年的财务情况符合精选层进入的财务条件。

　　鉴于目前公司尚未披露2019年年度报告，因此公司最近1年财务数据可能存在不满足公开发行并进入精选层条件的风险。

　　公司在此提醒广大投资者注意：公司申请向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的相关事宜存在无法通过全国中小企业股份转让系统自律审查或中国证监会核准的风险，同时也存在因公开发行失败而无法进入精选层的风险。

　　东亚装饰是一家拥有建筑装饰设计甲级、施工壹级，幕墙设计与施工一体化壹级资质，同时集钢结构、机电设备安装、建筑智能化、园林古建筑施工和装饰设计部为一体的专业化装饰企业。公司于2014年1月24日挂牌新三板。