谎称新三板公司，忽悠3万人骗3亿，这家公司倒下了

　　深圳市龙华新区公安机关近日成功侦破深圳惠卡世纪集团有限公司涉嫌非法集资案，抓获主犯何某松在内的嫌疑人18名，查处该公司在深圳的3个经营点。该案涉及深圳、北京、上海、江苏、香港等10多个省(直辖市)、地区，涉案金额约3亿多元，涉及注册会员约3万余人。

　　曾发公告立“军令状”

　　惠卡世纪集团最被广为人知的一件事情，是其平台发布的一则公告。

　　在今年2月份，惠卡世纪官网上挂出一篇名为《恳请党和国家接收惠卡世纪投靠和庇护 让惠卡世纪变为国家控股企业 让我们为国家更高效的效忠奋斗》的长文，称恳请党和国家、政府不需投资一分钱接收惠卡65%股份，让惠卡世纪变为国家控股企业。

　　在惠卡世纪这篇近8000字的长文中，非常详细的列明了成为国企后的经营目标和发展方向，其董事长还立下军令状，表示“惠卡世纪变为国企之后，在2023年12月31日前为祖国将惠卡打造成为营销及服务网络机构遍及全球80%以上国家各大城市的世界100强科技及服务企业，全球最大的消费购物平台。如不能实现本人愿提头来见”。

　　在“请求党和国家庇护”公告前，惠卡世纪发布还发布过其他类似这种个性鲜明的公告，比如在公告中提到，“对于近期发生冒充公司员工造谣诬陷惠卡公司这种事，我们只能说：坚持走好自己的路。我们坚信正义永存，惠卡必将不可阻挡地在全球崛起。”惠卡世纪曾对外宣称自己是新三板公司，但在股转系统上不能找到该公司的任何信息。

　　警方介入调查

　　案发前，边先生向警方反映去年他在惠卡世纪手机app的理财平台上相继投入了65万元，这些钱大部分都从亲朋好友里借来的，其中定期30.5万元，创业宝14.5万元，脱贫宝20万元，到了今年1月底就不能提现了，亲朋好友多次摧其还钱，边先生欲哭无泪，此时惠卡世纪客服电话也暂停了，边先生不知如何是好，遂报警求助公安机关。就在此时，深圳惠卡世纪集团有限公司的内部员工到了该发薪水的时候也领不到薪水，该公司处于内忧外患的局面。

　　经龙华警方调查，深圳惠卡公司在互联网设立“惠卡贷”网络借贷平台，以高额回报为噱头，发布“脱贫宝”、“农村宝”等网贷理财产品，承诺年化收益率为8.8-14.6%，保障本息，可随时提现。该公司网络借贷平台累计成交金额约2.3亿元，涉及注册会员约3万余人。龙华警方发现该公司官方微信公众号发布限制提现公告，被控告涉嫌非法集资。2月21日，根据初步调查情况，龙华警方决定对该案立案侦查。

　　利用第三方支付平台套现

　　经了解，惠卡世纪公司线上融资平台共有7个：“创业宝”、“惠信宝”、“农村宝”、“脱贫宝”、“电影宝”、“惠信钱包”、“人人创”，均与第三方支付平台关联。投资者为网络上的投资者以及惠卡世纪的内部员工，惠卡世纪公司通过第三方支付平台收取投资款项。

　　在实际操作中，首要嫌疑人何某松以惠卡世纪公司和惠卡金融服务有限公司的名义跟第三方支付平台签订协议，然后交由公司商务部的谢某、胡某跟第三支付平台签订合同，在第三方支付平台开设指定账户。该账号和密码由老板何某松及财务人员掌握，通过掌控账户可把投资者的投资资金提现、转移。何某松和第三方支付平台协定：投资金额进入第三方支付平台后，立即转到惠卡世纪公司建行账户或何某松个人银行账户。

　　投资者提取本金、利息时，由公司后台打款专员使用何某松等6人银行卡转给投资者，此银行账户资金全由何某松掌管。据嫌疑人杨某交待，何某松一般以惠卡世纪公司名义付钱给连连支付、融宝支付、新浪支付，每次金额在5-10万之间，没有固定支付期限，惠卡世纪都是从银联支付收钱，每一天都有进账(周末除外)，金额在几万到几十万不等。同时还利用空壳公司开展业务。根据嫌疑人供述，惠卡世纪集团注册了11个公司，有业务往来的只有惠卡世纪公司，其他10家是空壳公司。

　　希望以后这些骗子忽悠人的时候，不要说自己是新三板公司了。(投资新三板综合三板虎(ID：sanbanhu)、澎湃、每日经济新闻)