江南模塑科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 特别提示

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　二、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开会议时间：2020年5月13日【星期三】上午10：30

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月13日【星期三】上午10：30

　　（2）网络投票时间：2020年5月13日

　　其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月13日9：30－11：30，13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月13日9：15至2020年5月13日15：00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号江南商务大厦六楼会议室。

　　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　4、召集人：江南模塑科技股份有限公司董事会。

　　5、现场会议主持人：董事长曹克波先生因公出差，本次股东大会由副董事长曹明芳先生主持。

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（二）出席情况

　　公司总股本917,045,159股，通过现场和网络投票的股东18人，代表股份296,977,345股，占上市公司总股份的32.3842％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份296,937,045股，占上市公司总股份的32.3798％。通过网络投票的股东16人，代表股份40,300股，占上市公司总股份的0.0044％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

　　三、 议案审议表决情况

　　1、审议《公司为全资子公司提供担保的议案》；

　　总表决情况：

　　同意296,971,045股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对5,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,011,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.3809％；反对5,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.5405％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0786％。

　　表决结果：通过该议案。

　　四、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

　　2．律师姓名：张玉恒律师、孟奥旗律师

　　3．结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　江南模塑科技股份有限公司董事会

　　2020年5月14日

　　股票代码：000700               股票简称：模塑科技       　  公告编号：2020-038

　　债券代码：127004              债券简称：模塑转债

　　江南模塑科技股份有限公司

　　关于控股股东一致行动人减持公司股份的提示性公告

　　江阴精力汽车装备有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　一、基本情况

　　本次减持主体为江南模塑科技股份有限公司【以下简称“公司”或“模塑科技”】控股股东一致行动人江阴精力汽车装备有限公司【以下简称：“精力装备”】，本次减持股份来源均为“精力装备”在2018年6月至12月期间通过集中竞价交易系统增持的股份，本次减持的目的是为了满足其自身生产经营的资金需要。

　　1、股东减持股份情况

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　　2、控股股东及其一致行动人持股比例变动情况说明

　　①2017年公司通过发行股份及支付现金购买资产的方式分别向江阴模塑集团有限公司【以下简称“模塑集团”】和江阴精力机械有限公司【以下简称“精力机械”】发行股份54,985,337股、54,985,337股，发行完成后，“模塑集团”持有“模塑科技”292,138,825股，占总股本的35.32%；“精力机械”持有“模塑科技”54,985,337股，占总股本的6.65%，合计持有41.97%。具体情况请查阅公司于2017年8月10日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《江南模塑科技股份有限公司详式权益变动报告书》【公告编号：2017-070】。

　　②2018年6月至12月期间，“模塑集团”通过集中竞价交易方式增持“模塑科技”股票3,820,920股，增持完成后，“模塑集团”持有公司295,959,745股份，占公司总股本的35.78%，具体情况请查阅公司于2018年12月13日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《模塑科技关于控股股东及其一致行动人增持计划实施期限届满暨实施情况的公告》【2018-103】。

　　③2018年6月至12月期间，“精力装备”通过集中竞价交易方式增持“模塑科技”股票1,000,000股，占公司总股本的0.12%，具体情况请查阅公司于2018年12月13日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《模塑科技关于控股股东及其一致行动人增持计划实施期限届满暨实施情况的公告》【2018-103】。

　　④2020年5月6日至2020年5月13日期间，“精力装备”通过集中竞价交易系统减持“模塑科技”股票40万股。截至2020年5月12日，“模塑集团”及其一致行动人合计持有公司股份351,545,082股，因公司可转债【债券代码：127004、债券简称：模塑转债】转股新增股份89,868,163股，公司总股本增加至917,046,739股，占公司当前总股本的38.34%。

　　3、股东本次减持前后持股情况

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　　备注：因公司可转债转股新增股份89,868,163股，公司总股本增加至917,046,739股，“精力装备”减持前占公司总股本的比例由原来0.12%降至0.11%。

　　二、其他相关说明

　　1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深交所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深交所主板股票上市规则》、《深交所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定。

　　2、江阴精力汽车装备有限公司系公司控股股东的一致行动人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

　　三、备查文件

　　1、相关股东减持情况说明；

　　江南模塑科技股份有限公司董事会

　　2020年5月14日