沪市上市公司公告(02.21)

　　沪市上市公司公告(20170221)

　　沪市 深市 日期： (600016)民生银行-　　中国民生银行股份有限公司2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会和2017年第一次H股类别股东大会于2017年2月20日召开，会议审议通过关于延长中国民生银行股份有限公司境内非公开发行优先股股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士处理有关事项授权期的议案等事项。　　

　　(600016)民生银行- 中国民生银行股份有限公司第七届董事会第一次会议于2017年2月20日召开，会议审议通过“关于选举第七届董事会董事长、副董事长的决议”、关于聘任中国民生银行行长的决议、关于聘任中国民生银行董事会秘书的决议等事项。

　　(600018)上港集团-　　上海国际港务（集团）股份有限公司第二届董事会第五十二次会议于2017年2月20日召开，会议审议通过《关于增补董事会审计委员会委员的议案》。　　

　　(600057)象屿股份- 厦门象屿股份有限公司董事会决定于2017年3月8日15点00分召开2017年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于公司符合公开发行公司债券条件的议案、关于公开发行公司债券方案的议案、关于本次发行公司债券的授权事项。

　　(600057)象屿股份- 厦门象屿股份有限公司第七届董事会第七次会议于2017年2月20日召开，会议审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》、关于开立募集资金专用账户的议案、关于《公司债券信息披露事务管理制度》的议案等事项。

　　(600088)中视传媒- 中视传媒股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月20日召开，会议审议通过《关于部分大额应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转成本的议案》、《关于公司委托理财的议案》。

　　(600112)天成控股- 贵州长征天成控股股份有限公司董事会决定于2017年3月9日9点30分召开2017年第二次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于变更经营范围及修订公司章程的议案、关于2017年度为控股子公司提供担保额度的议案。

　　(600112)天成控股- 贵州长征天成控股股份有限公司第七届董事会第二次会议于2017年2月20日召开，会议审议通过《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》、《关于2017年度为控股子公司提供担保额度的议案》、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

　　(600226)升华拜克-　　浙江升华拜克生物股份有限公司第六届董事会第三十六次会议于2017年2月19日召开，会议审议通过《关于本次交易有关的审计报告、备考审阅报告及盈利预测审核报告的议案》。　　

　　(600248)延长化建- 陕西延长石油化建股份有限公司第六届董事会第九次会议于2017年2月20日召开，会议审议通过关于公司收购上海石油交易所有限公司持有上海石油交易所西部有限公司12%股权的议案。

　　(600318)新力金融-基本每股收益(元) 0.67加权平均净资产收益率(%) 13.25

　　(600318)新力金融- 安徽新力金融股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2017年2月20日召开，会议审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于2017年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》等事项。

　　(600330)天通股份-　　天通控股股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年2月20日召开，会议审议通过《关于变更共同对外投资标的暨关联交易的议案》、《关于参与太阳鸟游艇股份有限公司发行股份购买成都亚光电子股份有限公司97.38%股份的议案》、《关于同意公司与太阳鸟游艇股份有限公司签署本次交易相关协议、承诺函、确认函等文件的议案》等事项。　　

　　(600446)金证股份- 深圳市金证科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年2月20日召开，会议审议通过《关于公司与深圳前海联礼阳投资有限责任公司签署附条件生效股份认购协议之终止协议的议案》、《关于公司与深圳前海联礼阳投资有限责任公司签署附条件生效股份认购协议之终止协议涉及关联交易的议案》、《关于第四次调整公司非公开发行股票预案的议案》等事项。

　　(600477)杭萧钢构- 杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2017年2月20日召开，会议审议通过《关于同意杭萧钢构与江西鑫邦实业集团有限公司签署钢结构住宅体系合作协议的议案》。

　　(600481)双良节能-　　双良节能系统股份有限公司拟筹划发行股份购买资产重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2017年2月20日起紧急停牌，并将于2017年2月21日起继续停牌。　　

　　(600490)鹏欣资源-　　鹏欣环球资源股份有限公司因正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存在重大不确定性，根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年2月21日起停牌。　　

　　(600527)江南高纤-基本每股收益(元) 0.03加权平均净资产收益率(%) 1.67

　　(600527)江南高纤-　　江苏江南高纤股份有限公司董事会决定于2017年3月14日14点00分召开2016年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配的预案》、《关于聘请公司2017年度财务报告及内控报告审计机构的议案》等事项。　　

　　(600527)江南高纤-　　江苏江南高纤股份有限公司第六届董事会第六次会议于2017年2月20日召开，会议审议通过《2016年度报告及其摘要》、《2016年度利润分配的预案》、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等事项。　　

　　(600529)山东药玻- 山东省药用玻璃股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月20日召开，会议审议通过关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案、关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案。

　　(600565)迪马股份- 重庆市迪马实业股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2017年2月20日召开，会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等事项。

　　(600568)中珠医疗- 中珠医疗控股股份有限公司本次限售股上市流通数量为52,305,574股；可上市流通日期为2017年2月24日。

　　(600583)海油工程-　　海洋石油工程股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2017年2月17日召开，会议审议通过《关于增补部分董事会专门委员会委员的议案》。　　

　　(600595)中孚实业- 河南中孚实业股份有限公司董事会决定于2017年3月8日15点00分召开2017年第三次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的9,000万元综合授信额度提供担保的议案、关于公司为河南中孚铝业有限公司在海德资产管理有限公司申请的3.6亿元借款额度提供担保的议案、关于河南中孚铝业有限公司为本公司在中国光大银行股份有限公司郑州丰产路支行申请的3亿元综合授信额度提供担保的议案等事项。

　　(600595)中孚实业- 河南中孚实业股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2017年2月20日召开，会议审议通过《关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的9,000万元综合授信额度提供担保的议案》、《关于公司为河南中孚铝业有限公司在海德资产管理有限公司申请的3.6亿元借款额度提供担保的议案》、《关于河南中孚铝业有限公司为本公司在中国光大银行股份有限公司郑州丰产路支行申请的3亿元综合授信额度提供担保的议案》等事项。

　　(600678)四川金顶-　　四川金顶（集团）股份有限公司已将对《关于对四川金顶（集团）股份有限公司控制权转让相关事项的问询函》（上证公函【2017】0142号）的回复按照相关要求提交至上海证券交易所并履行了信息披露义务，现经向上海证券交易所申请，公司股票将自2017年2月21日起复牌交易。　　

　　(600728)佳都科技- 佳都新太科技股份有限公司董事会决定于2017年3月8日14点30分召开2017年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于变更公司注册资本的议案、公司章程修订、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案等事项。

　　(600728)佳都科技- 佳都新太科技股份有限公司第八届董事会2017年第一次临时会议于2017年2月20日召开，会议审议通过关于变更公司注册资本的议案、公司章程修订、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案等事项。

　　(600734)实达集团-　　2017年2月20日，福建实达集团股份有限公司在上海证券交易所“上证E互动”网络平台的“上证E访谈”栏目召开了关于终止重大资产重组事项的投资者说明会。　　根据相关规定，经公司申请，公司股票将于2017年2月21日开市起恢复交易。　　

　　(600751)天海投资- 天津天海投资发展股份有限公司董事会决定于2017年3月9日14点30分召开2017年第三次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于选举王浩先生为公司第八届董事会董事的议案、关于选举周梁杰先生为公司第八届监事会监事的议案。

　　(600751)天海投资-　　天津天海投资发展股份有限公司第八届第二十九次董事会会议于2017年2月20日召开，会议审议通过《关于提名董事及董事职务调整的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。　　

　　(600807)天业股份- 山东天业恒基股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月20日召开，会议审议通过关于对明加尔金源公司增资的议案、关于公司重大资产重组继续停牌的议案。

　　(600807)天业股份-　　山东天业恒基股份有限公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于审议公司重大资产重组继续停牌的议案》。经申请，公司股票自2017年2月21日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月。　　

　　(600839)四川长虹- 四川长虹电器股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为636,480股；上市流通日：2017年3月1日。

　　(600892)大晟文化-　　大晟时代文化投资股份有限公司于2017年2月20日回复了《关于对大晟时代文化投资股份有限公司资本公积金转增股本及终止筹划重大资产重组相关事项的问询函》（上证公函【2017】0173号）。 2017年2月17日，公司在上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开了投资者说明会，就终止筹划本次重大资产重组事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通。　　按照相关规定，经公司申请，公司股票将于2017年2月21日开市起复牌。　　

　　(600983)惠而浦-　　惠而浦（中国）股份有限公司2017年第一次临时董事会会议于2017年2月20日召开，会议审议通过《关于聘任公司首席财务官的议案》。　　

　　(601028)玉龙股份-　　2017年2月19日，江苏玉龙钢管股份有限公司股东唐志毅、唐永清、唐柯君及吕燕青拟将所持有的公司102,432,758股股份协议转让给公司控股股东拉萨市知合科技发展有限公司。 知合科技拟继续增持应当采取要约方式增持，知合科技拟向除知合科技以外的上市公司全部股东发出收购要约，拟要约收购156,935,000股上市公司股份，占上市公司总股本20.00%，要约收购价格为10.39元/股。2017年2月19日，知合科技与唐志毅、唐永清、唐柯君签署《预先接受要约收购协议》，唐志毅、唐永清、唐柯君持有的156,113,554股玉龙股份股票将不可撤销地用于预受要约。　　本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。　　根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2017年2月21日开市起复牌。　　

　　(601127)小康股份- 重庆小康工业集团股份有限公司正在筹划重大事项，可能涉及重大资产重组。鉴于该事项具有不确定性，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票自2017年2月21日起停牌。

　　(601211)国泰君安-基本每股收益(元) 1.21加权平均净资产收益率(%) 10.64

　　(601211)国泰君安- 国泰君安证券股份有限公司董事会决定于2017年3月13日13点30分召开2016年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于2016年度公司利润分配方案的议案、关于公司续聘会计师事务所的议案、关于公司2016年年度报告的议案等事项。

　　(601211)国泰君安- 国泰君安证券股份有限公司第五届董事会第三次会议于2017年2月19日召开，会议审议通过《公司2016年度利润分配预案》、《公司2016年年度报告》、《关于预计公司2017年度日常关联交易的预案》等事项。

　　(601375)中原证券- 中原证券股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于近日召开，会议审议通过《关于通过场内交易回购公司H股股票的议案》。

　　(601601)中国太保- 中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届董事会2017年第二次临时会议于2017年2月20日召开，会议审议通过《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于提名中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会董事候选人的议案》等事项。

　　(603007)花王股份-　　花王生态工程股份有限公司因重要事项未公告，鉴于该事项存在不确定性，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，本公司股票自2017年2月21日起连续停牌。　　

　　(603228)景旺电子- 深圳市景旺电子股份有限公司董事会决定于2017年3月10日14点00分召开2017年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议《关于使用募集资金对全资子公司江西景旺精密电路有限公司进行增资的议案》、《关于使用募集资金对子公司景旺电子科技（龙川）有限公司进行增资的议案》。

　　(603228)景旺电子-　　深圳市景旺电子股份有限公司第二届董事会第七次会议于2017年2月17日召开，会议审议通过《关于使用募集资金对全资子公司江西景旺精密电路有限公司进行增资的议案》、《关于使用募集资金对子公司景旺电子科技（龙川）有限公司进行增资的议案》、《深圳市景旺电子股份有限公司对外投资管理制度》等事项。　　

　　(603309)维力医疗-　　广州维力医疗器械股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2017年2月20日召开，会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于制定的议案》。　　

　　(603339)四方冷链-　　南通四方冷链装备股份有限公司董事会决定于2017年3月8日14点30分召开2017年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案、关于《首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于修订公司章程并办理工商登记的议案等事项。　　

　　(603339)四方冷链-　　鉴于南通四方冷链装备股份有限公司董事会已审议通过股权激励相关事项并对外披露，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2017年2月21日起复牌。　　

　　(603339)四方冷链-　　南通四方冷链装备股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2017年2月18日召开，会议审议通过《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》、《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》等事项。　　

　　(603628)清源股份-　　清源科技（厦门）股份有限公司董事会决定于2017年3月8日14点30分召开2017年第二次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于变更会计师事务所的议案、关于公司首次公开发行股票并上市增加注册资本暨修改相关条款的议案、关于为全资子公司皮山县清源新能源有限公司向银行申请借款提供连带责任担保的议案。　　

　　(603628)清源股份-　　清源科技（厦门）股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2017年2月17日召开，会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》、《关于公司首次公开发行股票并上市增加注册资本暨修改相关条款的议案》、《关于为全资子公司皮山县清源新能源有限公司向银行申请借款提供连带责任担保的议案》等事项。　　

　　(603729)龙韵股份- 上海龙韵广告传播股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2017年2月20日召开，会议审议通过《关于全资子公司新疆逸海电广传媒文化发展有限公司向银行申请综合授信以及公司为本次综合授信提供担保的议案》。

　　(603838)四通股份-　　广东四通集团股份有限公司第二届董事会2017年第二次会议于2017年2月20日召开，会议审议通过《关于聘请蔡镇茂先生、蔡镇鹏先生为公司副总经理的议案》、《关于公司向中国建设银行股份有限公司潮州市分行申请流动资金贷款的议案》。　　

　　(603877)太平鸟-　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会决定于2017年3月8日9点30分召开2017年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于募投项目增加实施主体及延长实施期限的议案、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案、关于变更公司性质与注册资本并修改公司章程的议案。　　

　　(603877)太平鸟-　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第二届董事会第六次会议于2017年2月20日召开，会议审议通过《关于募投项目增加实施主体及延长实施期限的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于变更公司性质与注册资本并修改公司章程的议案》等事项。　　

　　(900938)天海B- 天津天海投资发展股份有限公司董事会决定于2017年3月9日14点30分召开2017年第三次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于选举王浩先生为公司第八届董事会董事的议案、关于选举周梁杰先生为公司第八届监事会监事的议案。

　　(900938)天海B-　　天津天海投资发展股份有限公司第八届第二十九次董事会会议于2017年2月20日召开，会议审议通过《关于提名董事及董事职务调整的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。