沪市上市公司公告(01.04)

　　沪市上市公司公告(20170104)

　　沪市 深市 日期： (600072)钢构工程-　　中船钢构工程股份有限公司七届二十二次董事会会议于近日召开，会议审议通过《关于全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。　　

　　(600083)博信股份-　　广东博信投资控股股份有限公司第八届董事会第八次会议于2017年1月3日召开，会议审议通过《关于关联交易的议案》。　　

　　(600113)浙江东日-　　浙江东日股份有限公司第七届董事会第九次会议于2016年12月31日召开，会议审议通过《关于拟投资设立合资公司的议案》、《关于拟参与发起设立产业引导基金的议案》、关于制定《浙江东日股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案等事项。　　

　　(600114)东睦股份-　　东睦新材料集团股份有限公司于2017年1月3日收到公司股东-睦特殊金属工业株式会社发给公司的《关于筹划协议转让部分东睦股份事项的告知函》。　　鉴于睦金属正筹划涉及东睦股份的重大事项，且该事项存在重大不确定性，根据相关规定，经公司申请，本公司股票自2017年1月4日起开始停牌。　　

　　(600131)岷江水电- 经四川岷江水利电力股份有限公司财务部门初步测算，预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润16,600万元左右，与上年同期相比，将增加31.5%左右。

　　(600173)卧龙地产- 卧龙地产集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2017年1月3日召开，会议审议通过《关于收购广州君海网络科技有限公司13%股权的议案》、《关于公司组织机构调整的议案》。

　　(600176)中国巨石- 中国巨石股份有限公司本次限售股上市流通数量：512,372,634股人民币普通股（A股）；上市流通日期：2017年1月9日。

　　(600189)吉林森工-　　2017年1月3日，吉林森林工业股份有限公司对《关于对吉林森林工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】2443号）进行回复，并披露了《吉林森林工业股份有限公司关于上海证券交易所的回复公告》。　　根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2017年1月4日开市起复牌。　　

　　(600196)复星医药-　　上海复星医药（集团）股份有限公司第七届董事会第二十次会议（临时会议）于2017年1月3日召开，会议审议通过选举联席董事长的议案。　　

　　(600258)首旅酒店- 北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会决定于2017年1月20日14点00分召开2017年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于修订公司章程的议案（2016年9月8日审议修订的议案）、关于变更公司董事和独立董事的议案、关于选举董事的议案等事项。

　　(600258)首旅酒店-　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2017年1月3日召开，会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于变更公司董事和独立董事的议案》、《关于选举公司董事的议案》等事项。　　

　　(600275)武昌鱼- 经湖北武昌鱼股份有限公司财务部门初步测算，预计2016年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-3,000万元至-3,600万元。

　　(600319)*ST亚星-　　潍坊亚星化学股份有限公司于2017年1月3日通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开了关于终止连续重大资产重组投资者说明会。　　按照相关规定，经公司申请，公司股票将于2017年1月4日上午开市起复牌。　　

　　(600339)*ST天利-　　新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会决定于2017年1月19日10点00分召开2017年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于拟变更公司名称及修改《公司章程》的议案。　　

　　(600339)*ST天利- 新疆独山子天利高新技术股份有限公司第六届董事会第十八次临时会议于2017年1月3日召开，会议审议通过《关于拟变更公司名称及修改的议案》、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

　　(600340)华夏幸福-　　经华夏幸福基业股份有限公司财务部门初步测算，预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加30%到40%。　　

　　(600340)华夏幸福-　　华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第三次会议于2017年1月3日召开，会议审议通过《关于公司与无锡市梁溪区人民政府签署补充协的议案》、《关于撤回公司面向合格投资者公开发行公司债券申请文件的议案》。　　

　　(600348)阳泉煤业-　　阳泉煤业（集团）股份有限公司第五届董事会第三十六次会议于2017年1月3日召开，会议审议通过关于申请办理有追索保理业务的议案、关于向华夏银行申请质押贷款的议案。　　

　　(600432)*ST吉恩- 吉林吉恩镍业股份有限公司第六届董事会第十次（临时）会议于2017年1月3日召开，会议审议通过《关于公司终止非公开发行股票预案的议案》、《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。

　　(600496)精工钢构-　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月3日召开，会议审议通过关于公司符合公开发行公司债券条件的议案、关于公司公开发行公司债券方案的议案、关于为控股子公司提供融资担保的议案等事项。　　

　　(600532)宏达矿业-　　山东宏达矿业股份有限公司董事会决定于2017年1月19日14点30分召开2017年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于公司更换2016年度审计机构及内控审计机构会计师事务所的议案。　　

　　(600532)宏达矿业-　　山东宏达矿业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2017年1月3日召开，会议审议通过关于公司更换2016年度审计机构及内控审计机构会计师事务所的议案、关于公司召开2017年第一次临时股东大会的通知的议案。　　

　　(600537)亿晶光电-　　亿晶光电科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2017年1月3日召开，会议审议审议通过《关于控股股东筹划重大事项股票延期复牌的议案》。经公司申请，公司股票于2017年1月4日开市起继续停牌5个交易日。　　

　　(600573)惠泉啤酒-　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会决定于2017年1月19日14点00分召开2017年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于增补公司第七届董事会部分董事的议案。　　

　　(600573)惠泉啤酒-　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2017年1月3日召开，会议审议通过《关于调整公司部分高级管理人员的议案》、《关于增补公司第七届董事会部分董事的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。　　

　　(600592)龙溪股份- 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司六届二十四次董事会会议于2017年1月3日召开，会议审议通过关于投资金融资产的议案、关于以募集资金向子公司增资的议案。

　　(600610)中毅达- 上海中毅达股份有限公司董事会决定于2017年1月19日14点30分召开2017年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统，投票时间为：2017年1月18日15:00至2017年1月19日15:00，审议关于续聘亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案。

　　(600610)中毅达-　　上海中毅达股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2017年1月3日召开，会议审议通过《关于续聘亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。　　

　　(600712)南宁百货-　　南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一七年第一次临时会议于2017年1月3日召开，会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。　　

　　(600817)*ST宏盛-　　西安宏盛科技发展股份有限公司第九届董事会第七次临时会议于2016年12月30日召开，会议审议通过《关于提名程涛先生为公司非独立董事候选人的议案》、《关于提名戴骏超先生为公司非独立董事候选人的议案》、《关于提名江溯先生为公司独立董事候选人的议案》等事项。　　

　　(600818)中路股份-　　中路股份有限公司八届二十五次董事会（临时会议）于2017年1月3日召开，会议审议通过关于协议出让瑞龙期货股权的议案。　　

　　(600828)茂业商业-　　茂业商业股份有限公司董事会决定于2017年1月19日14点30分召开2017年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易议案。　　

　　(600828)茂业商业-　　茂业商业股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2017年1月3日召开，会议审议通过《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易议案》、《关于向中信银行股份有限公司成都分行申请壹亿元授信的议案》、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。　　

　　(600873)梅花生物- 经梅花生物科技集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加120%到150%。

　　(600873)梅花生物- 梅花生物科技集团股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于2017年1月3日召开，会议审议通过关于《梅花生物科技集团股份有限公司2017年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案、关于《2017年第一期员工持股计划管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案。

　　(600886)国投电力- 国投电力控股股份有限公司董事会决定于2017年1月19日14点30分召开2017年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》、《关于公开发行可续期公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》。

　　(600886)国投电力-　　国投电力控股股份有限公司第十届董事会第五次会议于2017年1月3日召开，会议审议通过《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》、《关于公开发行可续期公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》等事项。　　

　　(601216)君正集团-　　经内蒙古君正能源化工集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2016年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长幅度在70%-100%。　　

　　(601369)陕鼓动力-　　西安陕鼓动力股份有限公司第六届董事会第二十七次会议（临时会议）于2017年1月3日召开，会议审议通过《关于公司拟投资长安资产·共赢4号专项资产管理计划的议案》、《关于公司拟投资平安宏泰22号集合资金信托计划的议案》、《关于公司拟向星展银行申请授信额度的议案》。　　

　　(601518)吉林高速-　　吉林高速公路股份有限公司董事会决定于2017年1月19日11点00分召开2017年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的议案、关于签署《吉林高速公路股份有限公司与吉林省高速公路集团有限公司之发行股份购买资产协议之终止协议》《吉林高速公路股份有限公司发行股份购买吉林省高速公路集团有限公司资产之利润补偿协议之终止协议》的议案、关于吉林省高速公路集团有限公司调整承诺履行方式以及承诺履行期限延期的议案。　　

　　(601518)吉林高速-　　吉林高速公路股份有限公司第二届董事会2017年第一次临时会议于2017年1月3日召开，会议审议通过《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》、《关于签署的议案》、《关于吉林省高速公路集团有限公司调整承诺履行方式以及承诺履行期限延期的议案》等事项。　　

　　(601579)会稽山- 会稽山绍兴酒股份有限公司第四届董事会第三次会议于2016年12月27日召开，会议审议通过《关于参与竞拍浙江塔牌绍兴酒有限公司部分股权的议案》。

　　(601700)风范股份-　　常熟风范电力设备股份有限公司本次解锁股票数量：1,054.125万股；上市流通时间：2017年1月9日。　　

　　(601901)方正证券-　　方正证券股份有限公司第三届董事会第三次会议于2017年1月3日召开，会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。　　

　　(601958)金钼股份- 金堆城钼业股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月3日召开，会议审议通过关于为金堆城钼业汝阳有限责任公司长期流动资金贷款提供担保的议案、关于为华钼有限公司境外融资提供担保的议案、关于《金堆城钼业股份有限公司2017年度技改技措和设备更新投资计划》的议案。

　　(603009)北特科技-　　停牌期间，经与上海北特科技股份有限公司实际控制人、公司董事会、管理层及各相关方进行核实，相关结果详见《北特科技股票交易异常波动核查结果公告》。　　公司股票将于2017年1月4日复牌。　　

　　(603009)北特科技-　　上海北特科技股份有限公司第三届董事会第四次会议于2016年12月30日召开，会议审议通过《公司2016年度利润分配预案》。　　

　　(603313)恒康家居-　　目前，江苏恒康家居科技股份有限公司已完成相关工商变更登记手续，并已取得南通市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司注册名称变更后：梦百合家居科技股份有限公司。　　

　　(603555)贵人鸟-　　贵人鸟股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月3日召开，会议审议通过关于变更注册资本的议案、关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于为公司全资子公司提供担保的议案。　　

　　(603577)汇金通- 青岛汇金通电力设备股份有限公司第二届董事会第六次会议于2016年12月30日召开，会议审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于确定募集资金专项账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》等事项。

　　(603843)正平股份-　　正平路桥建设股份有限公司董事会决定于2017年1月19日14点30分召开2017年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于实际控制人为公司申请年度银行综合授信提供担保暨关联交易的议案。　　

　　(603843)正平股份- 正平路桥建设股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2017年1月3日召开，会议审议通过《关于实际控制人为公司申请年度银行综合授信提供担保暨关联交易的议案》、《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

　　(603990)麦迪科技-　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会决定于2017年1月20日14点00分召开2017年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于使用部分募集资金进行现金管理的议案、关于使用部分自有资金进行现金管理的议案、关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案等事项。　　

　　(603990)麦迪科技- 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第二届董事会第十次会议于2017年1月3日召开，会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲自有集资金进行现金管理的议案》等事项。

　　(900906)中毅达B- 上海中毅达股份有限公司董事会决定于2017年1月19日14点30分召开2017年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统，投票时间为：2017年1月18日15:00至2017年1月19日15:00，审议关于续聘亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案。

　　(900906)中毅达B-　　上海中毅达股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2017年1月3日召开，会议审议通过《关于续聘亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。　　

　　(900915)中路B股-　　中路股份有限公司八届二十五次董事会（临时会议）于2017年1月3日召开，会议审议通过关于协议出让瑞龙期货股权的议案。