沪市上市公司公告(05.08)

　　沪市上市公司公告(20150508)

　　沪市 深市 日期： (600011)华能国际(行情，爱股，资讯)- 华能国际电力股份有限公司董事会决定于2015年6月25日9点00分召开公司2014年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议《公司2014年度财务决算报告》、《公司2014年度利润分配预案》、《聘任公司2015年度审计师议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600015)华夏银行(行情，爱股，资讯)- 华夏银行股份有限公司董事会收到王耀庭先生的辞职报告，王耀庭先生辞去本公司副行长职务。该辞职即日起生效。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600019)宝钢股份(行情，爱股，资讯)- 宝山钢铁股份有限公司实施2014年度利润分配方案为：每股派人民币0.18元（含税）。 股权登记日：2015年5月13日 除息日：2015年5月14日 现金红利发放日：2015年5月14日 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600022)山东钢铁(行情，爱股，资讯)- 山东钢铁股份有限公司2014年年度股东大会于2015年5月7日召开，会议审议通过关于公司2014年年度报告及摘要的议案、关于公司2014年度利润分配的议案、关于公司日常关联交易协议执行情况及2015年日常关联交易计划的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600023)浙能电力(行情，爱股，资讯)- 浙江浙能电力股份有限公司2014年年度股东大会于2015年5月7日召开，会议审议通过2014年度利润分配预案、公司2014年年度报告及报告摘要、关于2014年度日常关联交易及签订日常关联交易框架协议的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600048)保利地产(行情，爱股，资讯)- 保利房地产(集团)股份有限公司董事会决定于2015年5月28日9点30分召开公司2014年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案、关于2014年度报告及摘要的议案、关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600048)保利地产(行情，爱股，资讯)- 保利房地产（集团）股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2015年5月6日召开，会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于调整股票期权激励计划激励对象名单的议案》、《关于股票期权第二个行权期行权相关事项的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600050)中国联通(行情，爱股，资讯)- 中国联合网络通信股份有限公司2014年年度股东大会于2015年5月7日召开，会议审议通过《公司2014年度利润分配预案》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《公司2014年年度报告》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600072)*ST钢构(行情，爱股，资讯)- 根据相关规定，中船钢构工程股份有限公司股票将于2015年5月8日停牌1天，5月11日起撤销退市风险警示。撤销退市风险警示后的股票简称：钢构工程；股票代码：600072；股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。 撤销风险警示后，公司股票转出风险警示板交易。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600086)东方金钰(行情，爱股，资讯)- 截至本公告日，东方金钰股份有限公司及相关中介机构正在全力推进尽职调查、审计、评估等工作，本次非公开发行股票具体方案尚未最终确定。公司将继续督促相关各方尽快推进本次非公开发行各项工作，尽早确定本次非公开发行的最终方案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600098)广州发展(行情，爱股，资讯)- 广州发展集团股份有限公司第六届董事会于2015年5月7日召开了第三十九次会议，会议审议通过《关于通过出资设立广州发展集团财务有限公司的决议》、《关于公司属下全资子公司广州发展集团财务有限公司（筹）引进高级管理人员及风险管理专业人员的决议》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600101)明星电力(行情，爱股，资讯)- 四川明星电力股份有限公司2014年年度股东大会于2015年5月7日召开，会议审议通过《2014年年度报告全文及摘要》、《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于预计2015年度日常关联交易的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600136)道博股份(行情，爱股，资讯)- 本次交易涉及标的公司数量较多,相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，武汉道博股份有限公司预计无法按期复牌。　　鉴于本次交易存在不确定性,根据相关规定,经公司申请，公司股票自2015年5月8日起继续停牌不超过一个月。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600157)永泰能源(行情，爱股，资讯)- 永泰能源股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2015年5月7日召开，会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600225)天津松江(行情，爱股，资讯)- 天津松江股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于2015年5月7日召开，会议审议通过《关于以非公开发行股票募集资金置换张贵庄南侧A地块项目预先投入自筹资金的议案》、《关于修订公司全资子公司天津松江兴业房地产开发有限公司章程的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600236)桂冠电力(行情，爱股，资讯)- 广西桂冠电力股份有限公司董事会决定于2015年5月28日14点30分召开公司2014年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议公司2014年度报告及摘要、公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案、关于控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司拟与大唐电力燃料有限公司签订购煤协议的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600338)西藏珠峰(行情，爱股，资讯)- 西藏珠峰工业股份有限公司第六届董事会第五次会议于2015年5月7日召开，会议审议通过《关于同意召开临时董事会紧急会议的议案》、《关于延长发行股份购买资产暨关联交易决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理发行股份购买资产暨关联交易相关事宜有效期的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600345)长江通信(行情，爱股，资讯)- 武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会决定于2015年5月29日14点00分召开公司2014年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议公司2014年度利润分配预案、公司2014年度报告全文及摘要、关于公司日常关联交易的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600348)阳泉煤业(行情，爱股，资讯)- 阳泉煤业（集团）股份有限公司2014年年度股东大会于2015年5月7日召开，会议审议通过关于2014年年度报告和摘要的议案、关于2014年度利润分配预案的议案、关于预计2015年度日常关联交易的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600382)广东明珠(行情，爱股，资讯)- 截止本公告日，广东明珠集团股份有限公司及相关中介机构正积极推进本公司正在筹划的非公开发行股票涉及相关公司的审计、评估、尽职调查、投资者遴选及认购合同的签署等工作，本次非公开发行的具体方案因此尚未最终确定。公司董事会将继续要求相关各方尽快推进本公司正在筹划的非公开发行股票涉及相关公司的审计、评估、尽职调查、投资者遴选及认购合同的签署等工作，尽早确定本次非公开发行的最终方案。 经公司第七届董事会2015年第二次临时会议审议通过并向上海证券交易所申请，公司股票自2015年4月30日至2015年5月19日继续停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600410)华胜天成(行情，爱股，资讯)- 北京华胜天成科技股份有限公司2014年年度股东大会于2015年5月7日召开，会议审议通过公司2014年年度报告及摘要、公司2014年度利润及以前年度滚存利润分配的预案、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度财务审计机构的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600415)小商品城(行情，爱股，资讯)- 浙江中国小商品城集团股份有限公司董事长人事调整，对公司影响正在评估、核实中。鉴于上述情况，经公司申请，本公司股票2015年5月8日继续停牌一天。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600425)青松建化(行情，爱股，资讯)- 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2014年年度股东大会于2015年5月7日召开，会议审议通过2014年年度报告（全文及摘要）、2014年度利润分配方案、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600452)涪陵电力(行情，爱股，资讯)- 重庆涪陵电力实业股份有限公司实施2014年度分红派息方案为：每股派人民币0.2元（含税）。　　股权登记日：2015年5月14日　　除息日：2015年5月15日 　　现金红利发放日：2015年5月15日 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600459)贵研铂业(行情，爱股，资讯)- 贵研铂业股份有限公司2014年年度股东大会于2015年5月7日召开，会议审议通过《关于公司2014年度利润分配的议案》、《关于2014年度日常关联交易执行情况和预计2015年度日常关联交易的议案》、《公司2014年年度报告全文及摘要》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600459)贵研铂业(行情，爱股，资讯)- 贵研铂业股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2015年5月7日举行，会议审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》、《关于公司与兰州新联环保科技有限公司合资设立子公司的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600525)长园集团(行情，爱股，资讯)- 长园集团股份有限公司2014年年度股东大会于2015年5月7日召开，会议审议通过《2014年度报告全文和摘要》、《2014年度利润分配方案》、《关于支付会计师事务所2014年度审计费用及续聘的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600682)南京新百(行情，爱股，资讯)- 南京新街口百货商店股份有限公司2014年年度股东大会于2015年5月7日召开，会议经审议：除《公司2014年度利润分配的预案》未获通过外，其余议案均获通过。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600698)湖南天雁(行情，爱股，资讯)- 湖南天雁机械股份有限公司公布关于2014年年度股东大会的延期公告。 延期后的现场会议的日期、时间：2015年5月22日13点30分。 延期后的网络投票起止日期和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600704)物产中大(行情，爱股，资讯)- 浙江物产中大元通集团股份有限公司2014年年度股东大会于2015年5月7日召开，会议审议通过《2014年年度报告正文及摘要》、《2014年度利润分配的议案》、《关于浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并浙江省物产集团有限公司方案的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600712)南宁百货(行情，爱股，资讯)- 南宁百货大楼股份有限公司2014年年度股东大会于2015年5月7日召开，会议审议通过《2014年年度报告》（全文、摘要）、《关于2014年度利润分配的预案》、《关于聘请财务报告审计机构的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600719)大连热电(行情，爱股，资讯)- 大连热电股份有限公司2014年度股东大会于2015年5月7日召开，会议审议通过关于2014年度利润分配的方案、关于2015年度日常关联交易的议案、2014年年度报告及摘要等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600725)云维股份(行情，爱股，资讯)- 云南云维股份有限公司2014年年度股东大会于2015年5月7日召开，会议审议通过公司2014年度财务决算报告、2014年度利润分配预案、关于公司非公开发行股票方案的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600783)鲁信创投(行情，爱股，资讯)- 鲁信创业投资集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2015年5月7日召开，会议审议通过了《关于鲁信创晟股权投资有限公司参与山东新北洋信息技术股份有限公司非公开发行A股股票的议案》、《关于山东省高新技术创业投资有限公司放弃对民生证券股份有限公司优先认购权的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600856)长百集团(行情，爱股，资讯)- 长春百货大楼集团股份有限公司第八届董事会第三次会议于2015年5月6日举行，会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入部分募投项目的自筹资金的议案》、《关于修订部分条款的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600857)工大首创(行情，爱股，资讯)- 哈工大首创科技股份有限公司第八届董事会第三次会议于2015年5月7日召开，会议审议通过关于全资子公司减少注册资本金的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600865)百大集团(行情，爱股，资讯)- 百大集团股份有限公司董事会决定于2015年5月25日14点00分召开公司2015年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于使用闲置自有资金进行基金投资的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600865)百大集团(行情，爱股，资讯)- 百大集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2015年5月7日召开，会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行基金投资的议案》、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600883)博闻科技(行情，爱股，资讯)- 云南博闻科技实业股份有限公司2014年年度股东大会于2015年5月7日召开，会议审议通过公司2014年年度报告全文及摘要、公司2014年度利润分配预案、关于聘请2015年度审计机构的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600898)三联商社(行情，爱股，资讯)- 三联商社股份有限公司2014年年度股东大会于2015年5月7日召开，会议经审议：除《关于与国美电器续签、的议案》、《关于国美电器有限公司变更同业竞争承诺的议案》未获通过外，其余议案均获通过。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600900)长江电力(行情，爱股，资讯)- 中国长江电力股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年5月6日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案、关于公司第三届董事会换届的议案-非独立董事等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600900)长江电力(行情，爱股，资讯)- 中国长江电力股份有限公司第四届董事会第一次会议于2015年5月6日召开，会议审议通过《关于选举卢纯董事为公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任张定明先生为公司总经理的议案》、《关于聘任楼坚先生为公司董事会秘书的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600966)博汇纸业(行情，爱股，资讯)- 山东博汇纸业股份有限公司实施2014年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股。 股权登记日：2015年5月13日? 除权日：2015年5月14日 新增无限售条件流通股份（A股）上市日：2015年5月15日 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600978)宜华木业(行情，爱股，资讯)- 广东省宜华木业股份有限公司2014年年度股东大会于2015年5月7日召开，会议审议通过关于2014年度报告(全文及摘要)的议案、关于2014年度利润分配预案的议案、关于公司2015年度日常关联交易预计的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600981)汇鸿股份(行情，爱股，资讯)- 江苏汇鸿股份有限公司董事会决定于2015年5月29日下午14点召开公司2014年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议公司2014年度利润分配预案、《公司2014年年度报告》及其摘要、关于聘请公司2015年度审计机构的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600999)招商证券(行情，爱股，资讯)- 招商证券股份有限公司因正在筹划股权融资重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2015年5月8日起停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(601186)中国铁建(行情，爱股，资讯)- 中国铁建股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2015年5月7日召开，会议审议通过《关于昆明中铁大型养路机械集团有限公司改制设立中国铁建高新装备股份有限公司的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(601233)桐昆股份(行情，爱股，资讯)- 截至目前，桐昆集团股份有限公司及相关中介机构正在积极拟订非公开发行A股股票相关方案，因方案尚需进一步讨论，经向上海证券交易所申请，公司股票于2015年5月8日起继续停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(601336)新华保险(行情，爱股，资讯)- 新华人寿保险股份有限公司董事会决定于2015年6月24日10点00分召开公司2014年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于2014年年度报告及摘要的议案、关于2014年利润分配方案的议案、关于公司委托资金运用相关事项预计日常关联交易的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(601567)三星电气(行情，爱股，资讯)- 宁波三星电气股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年5月7日召开，会议审议通过关于收购宁波明州医院有限公司100%股权暨关联交易的议案、关于与南昌大学抚州医学院签订共建“南昌大学附属抚州医院”协议书的议案、关于投资设立公司的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(601633)长城汽车(行情，爱股，资讯)- 长城汽车股份有限公司第五届董事会第八次会议于2015年5月7日召开，会议审议通过《关于诺博橡胶制品有限公司变更为哈弗汽车有限公司的议案》、《关于公司高级管理人员辞任的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(601700)风范股份(行情，爱股，资讯)- 常熟风范电力设备股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年5月7日召开，会议审议通过《关于修改公司章程的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(900946)天雁B股(行情，爱股，资讯)- 湖南天雁机械股份有限公司公布关于2014年年度股东大会的延期公告。 延期后的现场会议的日期、时间：2015年5月22日13点30分。 延期后的网络投票起止日期和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。