沪市上市公司公告(02.27)

　　沪市上市公司公告(20150227)

　　沪市 深市 日期： (600007)中国国贸(行情，爱股，资讯)- 中国国际贸易中心股份有限公司六届十一次董事会会议于2015年2月26日召开，会议审议通过“因抵押物变更，同意公司以后附‘抵押物清单’所列之财产作为抵押担保，向中国建设银行股份有限公司北京市分行提供反担保，反担保期限为中国建设银行股份有限公司北京市分行与公司签订的《出具保函协议书》所担保的债权诉讼时效届满之日后两年止”、“因抵押物变更，同意公司以后附‘抵押物清单’所列之财产向中国建设银行股份有限公司北京华贸支行（即原中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行）提供抵押担保”。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600035)楚天高速(行情，爱股，资讯)- 由于湖北楚天高速公路股份有限公司本次重大资产重组涉及的相关审计、评估工作程序复杂，交易方案涉及的相关问题仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法按期复牌。 经公司第五届董事会第十次会议审议通过，并经公司申请，公司股票将于2015年2月27日起继续停牌。预计复牌时间为2015年3月27日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600086)东方金钰(行情，爱股，资讯)- 东方金钰股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2015年2月26日召开，会议审议并通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600112)天成控股(行情，爱股，资讯)- 目前由于有关非公开发行方案发生重大变化，贵州长征天成控股股份有限公司拟终止该预案，并筹划新的非公开发行股票预案。由于该事项存在不确定性，经申请，本公司股票自2015年2月27日起停牌不超过10个交易日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600122)宏图高科(行情，爱股，资讯)- 江苏宏图高科技股份有限公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于公司境外子公司收购IDT INTERNATIONAL LIMITED控股权的议案》等相关议案，并于2015年2月18日完成了相关协议的签署。　　经本公司申请，公司股票自2015年2月27日起复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600122)宏图高科(行情，爱股，资讯)- 江苏宏图高科技股份有限公司第六届董事会临时会议于2015年2月17日召开，会议审议通过《关于公司境外子公司收购IDT INTERNATIONAL LIMITED控股权的议案》、《关于公司境外子公司向关联方借款的议案》、《关于授权公司经营层办理相关事项的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600257)大湖股份(行情，爱股，资讯)- 大湖水殖股份有限公司第六届董事会第九次会议于2015年2月26日召开，会议审议并通过了《关于同意投资北京市亲亲宝贝科技管理有限公司并签署投资及并购框架协议》的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600315)上海家化(行情，爱股，资讯)- 上海家化联合股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年2月26日召开，会议审议通过关于聘请公司2014年度财务报告相关内部控制审计机构的议案、关于投资青浦基地迁建项目的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600325)华发股份(行情，爱股，资讯)- 珠海华发实业股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年2月26日召开，会议审议通过关于增补公司董事的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600361)华联综超(行情，爱股，资讯)- 北京华联综合超市股份有限公司董事会决定于2015年3月17日14点00分召开公司2015年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600361)华联综超(行情，爱股，资讯)- 北京华联综合超市股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2015年2月26日召开，会议审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司董事的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600461)洪城水业(行情，爱股，资讯)- 江西洪城水业股份有限公司于2015年2月25日接到公司实际控制人南昌市政公用投资控股有限责任公司函告，因其正在筹划涉及洪城水业的重大事项，鉴于该事项正在商讨中，尚存在不确定性，经公司申请，本公司股票自2015年2月27日起停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600463)空港股份(行情，爱股，资讯)- 北京空港科技园区股份有限公司2014年年度股东大会于2015年2月26日召开，会议审议通过2014年年度报告全文及摘要、2014年度利润分配预案、关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600502)安徽水利(行情，爱股，资讯)- 安徽水利开发股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年2月26日召开，会议审议通过关于调整公司2014年非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于对贡山县恒远水电开发有限公司增资扩股的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600506)香梨股份(行情，爱股，资讯)- 新疆库尔勒香梨股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年2月26日召开，会议审议通过公司关于变更董事、独立董事的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600506)香梨股份(行情，爱股，资讯)- 新疆库尔勒香梨股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2015年2月26日召开，会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于调整董事会各专业委员会委员的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600523)贵航股份(行情，爱股，资讯)- 贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会决定于2015年3月16日10点00分召开公司2015年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》的议案、关于选举独立董事的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600523)贵航股份(行情，爱股，资讯)- 贵州贵航汽车零部件股份有限公司第四届董事会于2015年2月25日召开了第二十一次会议，会议审议通过了《关于三井华阳汽车配件有限公司合资到期股权转让项目的议案》、关于《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要》的议案、“关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案”等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600575)皖江物流(行情，爱股，资讯)- 安徽皖江物流（集团）股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2015年2月26日召开，会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》、关于公司委托淮南矿业集团财务有限公司向公司控股子公司芜湖港务有限责任公司发放贷款的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600594)益佰制药(行情，爱股，资讯)- 贵州益佰制药股份有限公司董事会决定于2015年3月16日10点00分召开公司2015年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议《公司员工持股计划》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》的议案、《关于修改公司章程》的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600654)飞乐股份(行情，爱股，资讯)- 截至本公告发布之日，有关重大事项仍在筹划和商议中，鉴于该事项尚存在重大不确定性，经上海飞乐股份有限公司申请，本公司股票自2015年2月27日起继续停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600725)云维股份(行情，爱股，资讯)- 云南云维股份有限公司第七届董事会第二次会议于2015年2月26日召开，会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600727)鲁北化工(行情，爱股，资讯)- 山东鲁北化工股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年2月26日召开，会议审议通过关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案、关于签订《重大资产重组终止协议》的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600745)中茵股份(行情，爱股，资讯)- 中茵股份有限公司八届二十七次董事会会议于2015年2月26日召开，会议审议通过《公司关于房地产业务的自查报告》、《公司董事、监事、高级管理人员承诺》、《公司关于调整公司债券发行规模上限的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600745)中茵股份(行情，爱股，资讯)- 中茵股份有限公司董事会决定于2015年3月18日14点30分召开公司2015年第二次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议公司关于房地产业务的自查报告、“公司董事、监事、高级管理人员承诺”、公司控股股东承诺等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600756)浪潮软件(行情，爱股，资讯)- 本次重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在进行当中，无法按期复牌。有关各方将继续推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，并根据进展情况及时履行信息披露义务。　　经申请，浪潮软件股份有限公司股票自2015年2月27日起继续停牌不超过1个月。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600818)中路股份(行情，爱股，资讯)- 中路股份有限公司八届六次董事会于2015年2月26日召开，会议审议通过关于对外投资设立中路三五旅游的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600845)宝信软件(行情，爱股，资讯)- 上海宝信软件股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年2月26日召开，会议审议通过2015年非公开发行A股的议案、签订《附条件生效的股份认购合同》的议案、非公开发行A股涉及关联交易的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600862)南通科技(行情，爱股，资讯)- 南通科技投资集团股份有限公司2015年第1次临时股东大会于2015年2月26日召开，会议审议通过关于公司为南通机床有限责任公司2000万元贷款提供担保的提案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(601158)重庆水务(行情，爱股，资讯)- 重庆水务集团股份有限公司于2014年11月26日与交通银行股份有限公司重庆渝中支行签署了《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》，并于2014年11月27日出资60,000万元（大写：人民币陆亿元整）购买了交通银行“蕴通财富·日增利”保证收益型理财产品。 公司已于2015年2月26日收回了该笔投资理财产品本金60,000万元及相应收益769.32万元。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(601600)中国铝业(行情，爱股，资讯)- 中国铝业股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年2月26日召开，会议审议通过关于公司拟转让所持焦作万方铝业股份有限公司全部股份的议案、关于选举公司第五届董事会董事的议案、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(601600)中国铝业(行情，爱股，资讯)- 中国铝业股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2015年2月26日召开，会议审议通过选举葛红林先生为公司第五届董事会董事长、《关于调整公司第五届董事会下设各专业委员会组成人员的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(601788)光大证券(行情，爱股，资讯)- 光大证券股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年2月26日召开，会议审议通过关于在公司经营范围中增加股票期权做市业务的议案、关于公司发行境外债务融资工具一般性授权的议案、关于公司全资子公司光大证券金融控股有限公司收购新鸿基金融集团有限公司70%股份的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(603003)龙宇燃油(行情，爱股，资讯)- 上海龙宇燃油股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年2月26日召开，会议审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司及控股子（孙）公司关于向银行申请授信额度的议案》、《上海龙宇燃油股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》、关于增补董事的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(900915)中路B股(行情，爱股，资讯)- 中路股份有限公司八届六次董事会于2015年2月26日召开，会议审议通过关于对外投资设立中路三五旅游的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(900926)宝信B(行情，爱股，资讯)- 上海宝信软件股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年2月26日召开，会议审议通过2015年非公开发行A股的议案、签订《附条件生效的股份认购合同》的议案、非公开发行A股涉及关联交易的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。