沪市上市公司公告(02.03)

　　沪市上市公司公告(20150203)

　　沪市 深市 日期： (600071)凤凰光学(行情，爱股，资讯)- 凤凰光学股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2015年2月2日召开，会议审议通过《关于聘任朱群峰先生为公司副总经理的议案》、《关于公开挂牌交易方式出售子公司凤凰光学（上海）有限公司资产设备的议案》、《关于凤凰光学股份有限公司上海房产装修的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600085)同仁堂(行情，爱股，资讯)- 北京同仁堂股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2015年2月2日召开，会议审议通过关于聘任公司总经理的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600150)中国船舶(行情，爱股，资讯)- 中国船舶工业股份有限公司董事会决定于2015年3月3日13点30分召开公司2015年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议《关于公司全资子公司沪东重机有限公司对外担保及关联交易的议案》、《关于公司全资子公司中船澄西船舶修造有限公司对外担保及关联交易的议案》、《关于选举公司第六届董事会董事的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600150)中国船舶(行情，爱股，资讯)- 中国船舶工业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2015年1月31日召开，会议审议通过《关于公司全资子公司沪东重机有限公司对外担保及关联交易的预案》、《关于公司与上海市浦东新区土地储备中心签订的议案》、《关于公司全资子公司中船澄西船舶修造有限公司对外担保及关联交易的预案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600208)新湖中宝(行情，爱股，资讯)- 新湖中宝股份有限公司董事会决定于2015年2月25日10点00分召开公司2015年第三次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于与国投瑞银、鹏华基金分别签订境外投资资产管理合同的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600208)新湖中宝(行情，爱股，资讯)- 新湖中宝股份有限公司第八届董事会第五十五次会议于2015年2月2日召开，会议审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600211)西藏药业(行情，爱股，资讯)- 西藏诺迪康药业股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年2月2日召开，会议审议通过关于签订诺迪康销售和推广相关协议的议案、关于吸收合并下属全资子公司的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600212)江泉实业(行情，爱股，资讯)- 因山东江泉实业股份有限公司涉及重大资产重组发行股份购买资产事项发生重大变化，对股价可能产生较大影响，公司股票于2015年2月3日开市起停牌一天。鉴于该事项尚存在不确定性，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2015年2月3日开市起开始停牌，待相关事项公告后复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600222)太龙药业(行情，爱股，资讯)- 河南太龙药业股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年2月2日召开，会议审议通过《关于全资子公司整体收购分公司的方案的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于选举张复生为独立董事的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600231)凌钢股份(行情，爱股，资讯)- 凌源钢铁股份有限公司第六届董事会第三次会议审议通过了非公开发行股票预案等有关各项非公开发行事项。有鉴于此，经申请，本公司股票自2015年2月3日开市起进行复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600231)凌钢股份(行情，爱股，资讯)- 凌源钢铁股份有限公司第六届董事会第三次会议于2015年2月1日召开，会议审议通过了《关于公司2015年度非公开发行a股股票方案的议案》、《关于公司签订附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600238)海南椰岛(行情，爱股，资讯)- 2015年1月30日，海南椰岛（集团）股份有限公司接到海口市国有资产经营有限公司《关于海南椰岛（集团）股份有限公司国有股份转让事项进展情况的通知》。 由于本次国有股份转让尚存在不确定性，经公司申请，公司股票自2015年2月3日起继续停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600250)南纺股份(行情，爱股，资讯)- 由于本次重大资产重组可能涉及发行股份购买资产并募集配套资金，涉及对象及资产范围较广、程序较为复杂，有关各方仍需就具体重组方案、交易对方开展论证、沟通工作，且需取得政府相关部门批准，有关各方尚未签订重组框架或意向协议，中介机构选聘工作正在进一步协商中。 南京纺织品进出口股份有限公司第七届三十次董事会同意申请公司股票自2015年2月3日起继续停牌不超过一个月。 经公司申请，公司股票自2015年2月3日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600270)外运发展(行情，爱股，资讯)- 中外运空运发展股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2015年2月2日召开，会议审议通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会成员的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600323)瀚蓝环境(行情，爱股，资讯)- 瀚蓝环境股份有限公司第八届董事会第九次会议于2015年1月30日召开，会议审议通过关于对创冠环保（中国）有限公司进行增资的议案、关于确定广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2014年度审计服务费用的议案、关于2015年度公司经营计划与财务预测的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600340)华夏幸福(行情，爱股，资讯)- 华夏幸福基业股份有限公司筹划非公开发行a股股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2015年2月3日起停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600365)通葡股份(行情，爱股，资讯)- 通化葡萄酒股份有限公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案》及其相关议案。　　根据中国证券监督管理委员会有关要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，自2015年2月5日起公司股票将继续停牌，待取得上海证券交易所审核结果后另行通知复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600365)通葡股份(行情，爱股，资讯)- 通化葡萄酒股份有限公司第六届董事会第五次会议于2015年1月31日召开，会议审议通过《关于公司本次重大资产重组方案的议案》、《关于公司与吴玉华、陈晓琦、林其武、褚杰及北京九润源签署附生效条件的的议案》、《关于及其摘要的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600392)盛和资源(行情，爱股，资讯)- 盛和资源控股股份有限公司第五届董事会第二十三次（临时）会议于2015年2月2日召开，会议审议通过《关于同意与和首投资签署〈关于股份认购合同的终止协议书〉的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析（修订稿）的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600401)海润光伏(行情，爱股，资讯)- 海润光伏科技股份有限公司于2015年1月30日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对海润光伏科技股份有限公司2014年度业绩预亏有关事项的问询函》。公司于2015年2月2日将上述问询函回复发送给上海证券交易所，同日公司收到上海证券交易所函件，要求公司对相关事项作进一步核实。鉴于上述原因，本公司申请股票自2月3日起继续停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600432)吉恩镍业(行情，爱股，资讯)- 吉林吉恩镍业股份有限公司第五届董事会第二十一次（临时）会议于2015年2月1日召开，会议审议通过关于《聘任公司总经理助理》的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600438)通威股份(行情，爱股，资讯)- 有关事项对通威股份有限公司构成了重大资产重组，目前仍在筹划中，鉴于该事项尚存在重大不确定性，经申请，本公司股票自2015年2月4日起继续停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600448)华纺股份(行情，爱股，资讯)- 华纺股份有限公司董事会决定于2015年3月2日9点00分召开公司2015年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于公司与交运集团相互提供担保的议案、关于选举第五届董事会非独立董事的议案、关于选举第五届董事会独立董事的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600448)华纺股份(行情，爱股，资讯)- 华纺股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2015年1月30日召开，会议审议通过关于公司受让全资子公司华纺置业所持柒彩网络全部股权并追加投资的议案、关于公司与交运集团相互提供担保的议案、关于公司董事会换届选举的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600487)亨通光电(行情，爱股，资讯)- 江苏亨通光电股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年2月2日召开，会议审议通过关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案、关于公司与电信国脉130名股东签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》的议案、关于亨通财务有限公司与亨通集团有限公司之间金融服务日常关联交易的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600488)天药股份(行情，爱股，资讯)- 天津天药药业股份有限公司第六届董事会第二次会议于2015年2月2日召开，会议审议通过天药股份日常关联交易议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600594)益佰制药(行情，爱股，资讯)- 贵州益佰制药股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2015年2月2日召开，会议审议通过《关于公司限制性股票第三个解锁期符合解锁条件》的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600594)益佰制药(行情，爱股，资讯)- 贵州益佰制药股份有限公司本次限制性股票解锁上市流通数量为2,321,400股；上市流通日期为2015年2月9日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600671)天目药业(行情，爱股，资讯)- 杭州天目山药业股份有限公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。　　根据上海交易所有关规定，经申请，公司股票交易将于2015年2月3日复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600671)天目药业(行情，爱股，资讯)- 杭州天目山药业股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2015年2月2日召开，会议审议并通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600685)广船国际(行情，爱股，资讯)- 广州广船国际股份有限公司接到中国证券监督管理委员会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年2月2日召开的2015年第10次工作会议审核，公司发行a股股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项获得有条件通过。 根据有关规定，公司股票将于2015年2月3日开市起复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600715)*st松辽(行情，爱股，资讯)- 松辽汽车股份有限公司八届董事会第七次会议于2015年2月2日召开，会议审议通过《公司与北京文资控股有限公司、耀莱文化产业股份有限公司等7名特定投资者分别签署的议案》、《公司非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的及本公司》议案、关于召开公司2014年年度股东大会的有关事宜。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600715)*st松辽(行情，爱股，资讯)- 松辽汽车股份有限公司董事会决定于2015年3月11日14点00分召开公司2014年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告、公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构和内控审计机构的提案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600728)佳都科技(行情，爱股，资讯)- 佳都新太科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年2月2日召开，会议审议通过“关于对广州新科佳都科技有限公司向中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行申请不超过12700万元（含）的综合授信，公司提供18000万元担保的议案”。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600828)成商集团(行情，爱股，资讯)- 成商集团股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2015年1月30日召开，会议审议通过《关于向控股子公司乐山市峨眉山风景区成商凤凰湖有限公司提供借款的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600829)三精制药(行情，爱股，资讯)-基本每股收益(元) 0.0687加权平均净资产收益率(%) 1.89仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600829)三精制药(行情，爱股，资讯)- 哈药集团三精制药股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2015年1月31日召开，会议审议通过了《2014年年度报告正文及摘要》、《2014年度利润分配预案》、《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600861)北京城乡(行情，爱股，资讯)- 北京城乡贸易中心股份有限公司2015年度第一次临时股东大会于2015年2月2日召开，会议审议通过关于公司符合公开发行公司债券条件的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券事宜的议案、关于修改《公司章程》的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600885)宏发股份(行情，爱股，资讯)- 宏发科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年2月2日召开，会议审议通过关于提名增补暨选举蒋悟真为独立董事的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600893)中航动力(行情，爱股，资讯)- 中航动力股份有限公司董事会决定于2015年3月2日14点15分召开公司2015年第二次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于选举梁振河先生为公司第八届董事会独立董事的议案、关于选举第八届董事会下设各专业委员会委员的议案。 网络投票代码：738893；投票简称：动力投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600893)中航动力(行情，爱股，资讯)- 中航动力股份有限公司第八届董事会第一次会议于2015年2月2日召开，会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于聘请公司总经理的议案》、《关于聘请公司第八届董事会秘书及证券事务代表的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600917)重庆燃气(行情，爱股，资讯)- 重庆燃气集团股份有限公司第二届董事会第八次（临时）会议于2015年1月30日召开，会议审议通过《关于签订西南铝业（集团）有限责任公司供气职能分离移交协议的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600962)国投中鲁(行情，爱股，资讯)- 经国投中鲁果汁股份有限公司财务部门初步测算，预计2014年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-10,000万元到-12,000万元之间。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600962)国投中鲁(行情，爱股，资讯)- 国投中鲁果汁股份有限公司五届十三次董事会会议于2015年2月2日召开，会议审议通过了《关于签订的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(601169)北京银行(行情，爱股，资讯)- 近日，北京银行股份有限公司接到股东单位北京能源投资（集团）有限公司函告，京能集团原董事长、本行股东董事陆海军涉嫌严重违纪，正在接受组织调查。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(601788)光大证券(行情，爱股，资讯)- 光大证券股份有限公司董事会决定于2015年2月26日14点30分召开公司2015年第二次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于公司2015年度自营规模的议案、关于公司发行境外债务融资工具一般性授权的议案、关于公司全资子公司光大证券金融控股有限公司收购新鸿基金融集团有限公司70%股份的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(601788)光大证券(行情，爱股，资讯)- 光大证券股份有限公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司全资子公司光大证券金融控股有限公司收购新鸿基金融集团有限公司70%股份的议案》。 依据相关规定，经公司申请，公司股票将于2015年2月3日开市起复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(601788)光大证券(行情，爱股，资讯)- 光大证券股份有限公司第四届董事会第五次会议于2015年1月30日召开，会议审议通过了《关于公司发行境外债务融资工具一般性授权的议案》、《关于公司开展期权经纪业务的议案》、《关于公司全资子公司光大证券金融控股有限公司收购新鸿基金融集团有限公司70%股份的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(601901)方正证券(行情，爱股，资讯)- 2015年1月29日方正证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会湖南监管局《关于对方正证券股份有限公司采取责令改正等监管措施的决定》（﹝2015﹞3号）要求方正证券监事会取消2015年第二次临时股东大会，并责令方正证券于2015年2月16日前改选第二届董事会全部董事和第二届监事会全部非职工代表监事。 北京政泉控股有限公司与北大方正集团有限公司及相关方正在协商召开股东会、改选方正证券董事会、监事会的有关事项，故北京政泉控股有限公司决定延期召开自行召集的方正证券2015年临时股东大会。 北京政泉控股有限公司自行召开的方正证券2015年临时股东大会新的召开时间为： 现场会议召开时间：2015年2月16日下午14:30点。 网络投票时间：2015年2月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(603169)兰石重装(行情，爱股，资讯)- 兰州兰石重型装备股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2015年2月2日召开，会议审议通过关于全资子公司新疆公司设备采购事项并与兰州兰石建设工程有限公司签订设备采购合同的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(900950)新城b股(行情，爱股，资讯)- 江苏新城地产股份有限公司正在筹划与解决公司b股事项相关的重大资产重组，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2015年2月3日起继续停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。