沪市上市公司公告(01.17)

　　沪市上市公司公告(20150117)

　　沪市 深市 日期： (600008)首创股份(行情，爱股，资讯)- 根据上海证券交易所近日发布的《关于新网络投票系统上线及发布的通知》的规定，北京首创股份有限公司将原定于2015年1月26日召开的2015年度第二次临时股东大会延期至2015年1月28日召开。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600038)中直股份(行情，爱股，资讯)- 中航直升机股份有限公司第六届董事会第五次会议于2015年1月16日召开，会议审议通过关于《黑龙江证监局对公司现场检查问题的整改报告》的议案、关于调整独立董事津贴的议案、关于筹备设立合资公司拓展通用飞机业务的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600068)葛洲坝(行情，爱股，资讯)- 中国葛洲坝集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月16日召开，会议审议通过关于公司董事会换届的议案、关于公司监事会换届的议案、关于修订《公司章程》的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600103)青山纸业(行情，爱股，资讯)- 福建省青山纸业股份有限公司七届三十次董事会会议于2015年1月16日召开，会议审议通过《关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》、《关于向中国银行股份有限公司沙县支行提供综合授信额度相应抵(质)押物的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600127)金健米业(行情，爱股，资讯)- 金健米业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2015年1月16日召开，会议审议通过关于对金健粮食（益阳）有限公司进行增资的议案、关于对湖南金健农产品贸易有限公司进行增资的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600190)锦州港(行情，爱股，资讯)- 锦州港股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月16日召开，会议审议通过《关于发行中期票据的议案》、《关于发行短期融资券的议案》、《关于选举独立董事的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600200)江苏吴中(行情，爱股，资讯)- 江苏吴中实业股份有限公司第七届董事会2015年第一次临时会议于2015年1月16日召开，会议审议通过关于向股权激励对象授予限制性股票的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600221)海南航空(行情，爱股，资讯)- 海南航空股份有限公司董事会决定于2015年2月3日14：30召开公司2015年第一次临时股东大会，与会股东和股东代表以现场记名投票和网络投票表决方式审议有关议案，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2015年2月3日9:30-11:30和13:00-15:00，审议《关于发行发行BSP票款债权资产支持专项计划的报告》。　　网络投票代码：738221(A股)、938945(B股)；投票简称：海航投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600221)海南航空(行情，爱股，资讯)- 海南航空股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2015年1月16日召开，会议审议通过《关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的报告》、《关于聘任公司证券事务代表的报告》、《关于发行BSP票款债权资产支持专项计划的报告》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600282)*ST南钢(行情，爱股，资讯)- 南京钢铁股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月16日召开，会议审议通过《关于南京钢铁股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）的议案》、《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600297)美罗药业(行情，爱股，资讯)- 2015年1月16日，美罗药业股份有限公司接到中国证券监督管理委员会通知，恢复审核公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金项目，公司股票自2015年1月19日起复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600325)华发股份(行情，爱股，资讯)- 珠海华发实业股份有限公司正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，根据有关规定，经公司申请，本公司股票自2015年1月19日（周一）起停牌，并承诺停牌时间不超过10个交易日（含停牌当日）。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600326)西藏天路(行情，爱股，资讯)- 因西藏天路股份有限公司目前正对相关方案进行调整，鉴于相关事项存在重大不确定性，经申请，本公司股票自2015年1月19日起停牌不超过10个交易日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600359)新农开发(行情，爱股，资讯)- 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月16日召开，会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于控股子公司增资扩股的议案》、《关于增补公司董事的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600375)华菱星马(行情，爱股，资讯)- 经华菱星马汽车（集团）股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2014年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-28,000万元到-38,000万元。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600425)青松建化(行情，爱股，资讯)- 经新疆青松建材化工（集团）股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少85%左右。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600475)华光股份(行情，爱股，资讯)- 截止本公告日，有关重大事项正在开展相关工作。鉴于该事项存在不确定性，经无锡华光锅炉股份有限公司申请，公司股票自2015年1月19日开市时起继续停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600487)亨通光电(行情，爱股，资讯)- 江苏亨通光电股份有限公司董事会决定于2015年2月2日（星期一）下午14:30召开公司2015年第一次临时股东大会， 本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，网络投票时间：2015年2月1日下午15:00至2015年2月2日下午15:00，审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于公司与电信国脉130名股东签订附生效条件的和的议案》、《关于增加为子公司银行融资提供担保额度的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600487)亨通光电(行情，爱股，资讯)- 江苏亨通光电股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于2015年1月16日召开，会议审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于公司与电信国脉130名股东签订附生效条件的和的议案》、《关于增加为子公司银行融资提供担保额度的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600487)亨通光电(行情，爱股，资讯)- 江苏亨通光电股份有限公司第五届董事会第三十五次临时会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案》及其他议案。　　经申请，公司股票将于2015年1月19日复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600501)航天晨光(行情，爱股，资讯)- 航天晨光股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月16日召开，会议审议通过关于对前次募集资金用途变更进行追认的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会相关授权事项的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600550)*ST天威(行情，爱股，资讯)- 保定天威保变电气股份有限公司二〇一五年第一次临时股东大会于2015年1月16日召开，会议审议通过关于天威保变（秦皇岛）变压器有限公司±1100kV特高压变压器基地建设项目的议案、关于公司2015年在关联公司存贷款的议案、关于应收账款资产证券化融资项目的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600595)中孚实业(行情，爱股，资讯)- 河南中孚实业股份有限公司董事会决定于2015年2月3日上午9时召开公司2015年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，审议关于公司为控股子公司河南中孚电力有限公司在金融机构申请的2.195亿元融资额度提供担保的议案、关于公司为控股子公司河南中孚炭素有限公司在金融机构申请的2亿元融资额度提供担保的议案、关于公司为全资子公司深圳市欧凯实业发展有限公司在中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司1.5亿元融资额度提供担保的议案等事项。　　网络投票代码：738595；投票简称：中孚投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600595)中孚实业(行情，爱股，资讯)- 河南中孚实业股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2015年1月16日召开，会议审议通过《关于公司为控股子公司河南中孚电力有限公司在金融机构申请的2.195亿元融资额度提供担保的议案》、《关于公司为控股子公司河南中孚炭素有限公司在金融机构申请的2亿元融资额度提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司深圳市欧凯实业发展有限公司在中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司1.5亿元融资额度提供担保的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600603)大洲兴业(行情，爱股，资讯)- 因大洲兴业控股股份有限公司重大事项未公告，经公司申请，本公司股票2015年1月19日停牌一天。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600618)氯碱化工(行情，爱股，资讯)- 经上海氯碱化工股份有限公司财务部门初步测算，预计2014年1-12月公司实现归属于上市公司股东的净利润亏损约5.9亿元。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600657)信达地产(行情，爱股，资讯)- 信达地产股份有限公司第六十四次(2015年第1次临时)股东大会于2015年1月16日召开，会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600657)信达地产(行情，爱股，资讯)- 信达地产股份有限公司第十届董事会第一次（临时）会议于2015年1月16日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600681)万鸿集团(行情，爱股，资讯)- 万鸿集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2015年1月16日召开，会议审议通过《关于对全资子公司实施债转股增加注册资本的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600713)南京医药(行情，爱股，资讯)- 南京医药股份有限公司第六届董事会临时会议于2015年1月15-16日召开，会议审议通过关于增加南京医药合肥物流中心项目投资的议案、关于挂牌转让北京智博高科生物技术有限公司28.57%股权的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600714)金瑞矿业(行情，爱股，资讯)- 本次重大资产重组事项涉及发行股份及支付现金购买第三方持有的标的资产100%的股权，相关资产规模较大、范围较广，有关各方仍需对标的资产涉及的相关事项进行协商沟通，并论证重组方案。经青海金瑞矿业发展股份有限公司申请，公司股票自2015年1月18日起继续停牌。 预计继续停牌时间不超过1个月。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600715)松辽汽车(行情，爱股，资讯)- 经松辽汽车股份有限公司财务部门初步预算，预计2014年年度经营业绩将出现亏损，实现归属上市公司股东的净利润为-4,800万元左右。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600724)宁波富达(行情，爱股，资讯)- 经宁波富达股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少50%到75%。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600728)佳都科技(行情，爱股，资讯)- 佳都新太科技股份有限公司董事会决定于2015年2月2日14：30召开公司2015年第一次临时股东大会，会议方式：以网络投票和现场投票相结合方式召开，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，网络投票时间：2015年2月2日9：30－11：30，13：00－15：00，审议关于对广州新科佳都科技有限公司向中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行申请不超过12700万元（含）的综合授信，公司提供18000万元担保的议案。　　网络投票代码：738728；投票简称：佳都投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600728)佳都科技(行情，爱股，资讯)- 佳都新太科技股份有限公司第七届董事会2015年第一次临时会议于2015年1月15日召开，会议审议通过关于向全资子公司新科佳都银行授信提供担保的议案、关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600734)实达集团(行情，爱股，资讯)- 福建实达集团股份有限公司2015年度第二次临时股东大会于2015年1月16日召开，会议审议通过《关于长春嘉盛房地产开发有限公司为福建实达信息技术有限公司的新设子公司贷款提供反担保的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600754)锦江股份(行情，爱股，资讯)- 上海锦江国际酒店发展股份有限公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于答复上海证券交易所的议案》等相关议案。　　根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2015年1月19日起复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600754)锦江股份(行情，爱股，资讯)- 上海锦江国际酒店发展股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2015年1月16日召开，会议审议通过关于答复上海证券交易所《关于对上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产重组报告书的审核意见函》的议案、关于《企业价值评估报告书》中使用收益法对标的资产进行评估的相关意见的议案、关于修订上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600797)浙大网新(行情，爱股，资讯)- 经浙大网新科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2014年经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-16,000万元左右。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600805)悦达投资(行情，爱股，资讯)- 江苏悦达投资股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月16日召开，会议审议通过公司《关于选举王连春先生为公司董事的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600805)悦达投资(行情，爱股，资讯)- 江苏悦达投资股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2015年1月16日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600858)银座股份(行情，爱股，资讯)- 根据银座集团股份有限公司接到的山东省商业集团有限公司通知，目前，有关事项正在筹划中，涉及资产注入等环节，有可能达到重大资产重组标准，但有关事项仍存在不确定性。山东省商业集团有限公司待上述事项有明确进展后，将及时告知公司相关情况。　　经公司申请，本公司股票将自2015年1月19日开市起继续停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600861)北京城乡(行情，爱股，资讯)- 北京城乡贸易中心股份有限公司董事会决定于2015年2月2日(星期一)下午14:30召开公司2015年度第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相接合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2015年2月2日(星期一)上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议关于公司符合公开发行公司债券条件的议案、关于公司公开发行公司债券方案的议案、关于修改《公司章程》的议案等事项。　　网络投票代码：738861；投票简称：城乡投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600861)北京城乡(行情，爱股，资讯)- 北京城乡贸易中心股份有限公司第七届第十七次董事会议于2015年1月16日召开，会议审议通过《关于公司公开发行公司债券方案的议案》、《关于聘请中介机构的议案》、《关于修改的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600870)厦华电子(行情，爱股，资讯)- 经与有关各方论证和协商，有关事项对厦门华侨电子股份有限公司构成重大资产重组。　　经公司申请，本公司股票自2015年1月19日起预计停牌不超过一个月。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600888)新疆众和(行情，爱股，资讯)- 经新疆众和股份有限公司财务部门初步测算，预计2014年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-53000万元到-57000万元。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600969)郴电国际(行情，爱股，资讯)- 湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第七次（临时）会议于2015年1月16日召开，会议审议通过《关于向光大银行郴州分行申请2014年农网改造升级工程项目借款的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600975)新五丰(行情，爱股，资讯)- 经湖南新五丰股份有限公司财务部门初步测算，预计2014年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-4,895.62万元左右。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(601016)节能风电(行情，爱股，资讯)- 中节能风力发电股份有限公司董事会决定于2015年2月5日（周四）下午2：00召开公司2015年第一次临时股东大会，表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2015年2月5日（周四）9：30-11：30，13：00-15：00，审议关于批准公司在中节能财务有限公司办理存贷款等金融业务关联交易的议案、关于批准公司发行短期融资券的议案、关于为甘肃天祝县松山滩营盘5万千瓦风电项目贷款提供担保的议案等事项。　　网络投票代码：788016；投票简称：节能投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(601016)节能风电(行情，爱股，资讯)- 中节能风力发电股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2015年1月16日召开，会议审议通过《关于批准公司在中节能财务有限公司办理存贷款等金融业务关联交易的议案》、《关于批准公司发行短期融资券的议案》、《关于投资建设甘肃天祝县松山滩营盘5万千瓦风电项目的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(601800)中国交建(行情，爱股，资讯)- 中国交通建设股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2015年1月15日召开，会议审议通过《关于中国港湾收购香港海事建设有限公司的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(603100)川仪股份(行情，爱股，资讯)- 重庆川仪自动化股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月16日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于变更部分募投项目的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(900908)氯碱B股(行情，爱股，资讯)- 经上海氯碱化工股份有限公司财务部门初步测算，预计2014年1-12月公司实现归属于上市公司股东的净利润亏损约5.9亿元。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(900934)锦江B股(行情，爱股，资讯)- 上海锦江国际酒店发展股份有限公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于答复上海证券交易所的议案》等相关议案。　　根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2015年1月19日起复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(900934)锦江B股(行情，爱股，资讯)- 上海锦江国际酒店发展股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2015年1月16日召开，会议审议通过关于答复上海证券交易所《关于对上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产重组报告书的审核意见函》的议案、关于《企业价值评估报告书》中使用收益法对标的资产进行评估的相关意见的议案、关于修订上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(900935)阳晨B股(行情，爱股，资讯)- 截至本公告日，上海阳晨投资股份有限公司及有关各方正在积极推进重大资产重组各项工作。因该等重大资产重组涉及B股改革等重大事项，并可能属于重大无先例事项，存在重大不确定性，经向上海证券交易所申请，公司股票将继续停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(900945)海航B股(行情，爱股，资讯)- 海南航空股份有限公司董事会决定于2015年2月3日14：30召开公司2015年第一次临时股东大会，与会股东和股东代表以现场记名投票和网络投票表决方式审议有关议案，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2015年2月3日9:30-11:30和13:00-15:00，审议《关于发行发行BSP票款债权资产支持专项计划的报告》。　　网络投票代码：738221(A股)、938945(B股)；投票简称：海航投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(900945)海航B股(行情，爱股，资讯)- 海南航空股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2015年1月16日召开，会议审议通过《关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的报告》、《关于聘任公司证券事务代表的报告》、《关于发行BSP票款债权资产支持专项计划的报告》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(900952)锦港B股(行情，爱股，资讯)- 锦州港股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月16日召开，会议审议通过《关于发行中期票据的议案》、《关于发行短期融资券的议案》、《关于选举独立董事的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。