沪市上市公司公告(01.16)

　　沪市上市公司公告(20150116)

　　沪市 深市 日期： (600008)首创股份(行情，爱股，资讯)- 北京首创股份有限公司第六届董事会2015年度第二次临时会议于2015年1月15日召开，会议审议通过《关于公司在华夏银行亮马河支行续办银行授信业务的议案》、《关于公司开设募集资金专项账户的议案》、《关于公司投资山西省运城市临猗县第二污水处理厂项目的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600026)中海发展(行情，爱股，资讯)- 中海发展股份有限公司二〇一五年第二次董事会会议于2015年1月15日召开，会议审议通过关于提前报废“宁安2”等10艘船舶的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600030)中信证券(行情，爱股，资讯)- 中信证券股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于近日召开，会议审议通过《关于开展股票期权业务的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600074)中达股份(行情，爱股，资讯)- 2015年1月14日，江苏中达新材料集团股份有限公司收到中国证券监督管理委员会通知，上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项。 根据有关规定，公司股票自2015年1月15日开市起连续停牌，待公司收到中国证监会上市公司并购重组委审核结果后公告并复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600105)永鼎股份(行情，爱股，资讯)- 江苏永鼎股份有限公司第七届董事会2015年第一次临时会议审议通过了《关于的议案》等议案。　　经向上海证券交易所申请，公司股票将于2015年1月16日开市起复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600115)东方航空(行情，爱股，资讯)- 中国东方航空股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月15日召开，会议审议通过《公司向东航海外(香港)有限公司提供担保的议案》、《公司与东航国际融资租赁有限公司签署的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600156)华升股份(行情，爱股，资讯)- 湖南华升股份有限公司于二○一五年一月十五日召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于为公司控股子公司提供授信担保的议案》、《关于公司控股子公司参与竞买土地使用权的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600157)永泰能源(行情，爱股，资讯)- 永泰能源股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月15日召开，会议审议通过关于公司向中国民生银行股份有限公司太原分行申请授信的议案、关于公司向中信银行股份有限公司太原分行申请综合授信的议案、关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600173)卧龙地产(行情，爱股，资讯)- 经卧龙地产集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期6540.43万元相比，将增加318.95%左右。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600189)吉林森工(行情，爱股，资讯)- 吉林森林工业股份有限公司第六届董事会临时会议于2015年1月15日召开，会议审议通过《关于为上海溯森国际贸易有限公司银行授信提供担保的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600222)太龙药业(行情，爱股，资讯)- 河南太龙药业股份有限公司董事会决定于2015年2月2日下午13：30召开公司2015年第一次临时股东大会，表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2015年2月2日9：30－11：30、13：00－15：00，审议《关于全资子公司整体收购分公司的方案的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于为控股子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案》等事项。 网络投票代码：738222；投票简称：太龙投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600234)山水文化(行情，爱股，资讯)- 截至本公告日，山西广和山水文化传播股份有限公司本次非公开发行股票等相关方案已确定并经第七届董事会第四次会议审议通过。根据有关规定，公司上述事项可能涉及相关规定的发行股份购买资产，根据要求，公司现正组织财务顾问进行核查工作，但尚未完成。目前，其他中介机构的尽职调查工作仍在继续进行。 经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年1月16日起继续停牌不超过20天。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600241)时代万恒(行情，爱股，资讯)- 辽宁时代万恒股份有限公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项的各项工作，现相关中介机构对标的资产的审计工作及评估工作已经完成，公司本次发行股份购买资产方案已经得到辽宁省国资委的初步同意，公司相关董事会会议文件准备工作已近尾声，公司预计将于下周召开相关董事会会议审议重大资产重组报告书，并及时公告复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600288)大恒科技(行情，爱股，资讯)- 大恒新纪元科技股份有限公司董事会决定于2015年2月10日（星期二）下午14:00召开公司2015年度第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2015年2月10日（星期二）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，审议关于公司非公开发行a股股票方案的议案、关于公司与郑素贞女士签署的的议案、关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案等事项。　　网络投票代码：738288；投票简称：大恒投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600288)大恒科技(行情，爱股，资讯)- 大恒新纪元科技股份有限公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于公司非公开发行a股股票方案的议案》等相关议案。 根据相关规定，公司向上海证券交易所申请，本公司股票将于2015年1月16日复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600288)大恒科技(行情，爱股，资讯)- 大恒新纪元科技股份有限公司第六届董事会第三次会议于2015年1月15日召开，会议审议通过关于公司非公开发行a股股票方案的议案、关于公司与郑素贞女士签署的《大恒新纪元科技股份有限公司附生效条件的非公开发行股份认购协议》的议案、关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600337)美克家居(行情，爱股，资讯)- 经美克国际家居用品股份有限公司财务部门初步测算，预计2014年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加35%左右。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600358)国旅联合(行情，爱股，资讯)- 国旅联合股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月15日召开，会议审议通过《修订暨变更公司住所的议案》、《公司为汤山公司向银行贷款提供担保的议案》、《公司出售金鹰物业并授权董事会及经营班子办理相关事项的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600359)新农开发(行情，爱股，资讯)- 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司五届十七次董事会于2015年1月15日召开，会议审议通过了《关于公司开立募集资金专户的议案》、《关于修改的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600368)五洲交通(行情，爱股，资讯)- 广西五洲交通股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月15日召开，会议审议通过关于公司为并购项目争取金融服务的议案、关于补选公司独立董事的议案、关于修改公司章程及股东大会议事规则的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600368)五洲交通(行情，爱股，资讯)- 广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第三十九次会议于2015年1月15日召开，会议审议通过关于调整公司第七届董事会审计委员会及预算管理委员会委员组成的议案、关于公司在合并报表范围内提供财务资助的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600511)国药股份(行情，爱股，资讯)- 国药集团药业股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月15日召开，会议审议通过关于修订公司章程部分条款的议案、公司董事会换届选举的议案、公司监事会换届选举的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600525)长园集团(行情，爱股，资讯)- 长园集团股份有限公司第五届董事会四十次会议于2015年1月15日召开，会议审议通过《长园集团股份有限公司2013年度及2014年1-9月备考合并财务报告及审阅报告》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600540)新赛股份(行情，爱股，资讯)- 新疆赛里木现代农业股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月15日召开，会议审议通过《公司关于改聘会计师事务所的议案》、《公司关于修订部分条款的议案》、《公司关于修订部分条款的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600560)金自天正(行情，爱股，资讯)- 北京金自天正智能控制股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月15日召开，会议审议通过关于选举第六届董事会董事的议案、关于选举第六届监事会监事的议案、关于修改公司章程的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600560)金自天正(行情，爱股，资讯)- 北京金自天正智能控制股份有限公司第六届董事会第一次会议于2015年1月15日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任胡宇先生为公司总经理的议案》、《关于聘任陈春雨、杨光浩、王代先、房继虹为公司副总经理，杨光浩为财务负责人,胡邦周为董事会秘书，喻昌平为证券事务代表的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600577)精达股份(行情，爱股，资讯)- 铜陵精达特种电磁线股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月15日召开，会议审议通过《关于使用闲置募集资金永久补充流动资金的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600615)丰华股份(行情，爱股，资讯)- 上海丰华（集团）股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月15日举行，会议审议通过关于增补董事的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600628)新世界(行情，爱股，资讯)- 上海新世界股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月15日召开，会议审议通过《关于增加公司经营范围并修订的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600634)中技控股(行情，爱股，资讯)- 上海中技投资控股股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2015年1月14日召开，会议审议通过关于公司参与设立并购基金的议案、关于进一步明确公司非公开发行a股股票募集资金用途的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600664)哈药股份(行情，爱股，资讯)- 经与有关各方论证和协商，有关事项对哈药集团三精制药股份有限公司构成了重大资产重组，未对哈药集团股份有限公司构成重大资产重组。目前，该重大事项仍在筹划当中，尚存在重大不确定性，鉴于本公司为本次重组的交易对方，且三精制药为本公司重要控股子公司，经公司申请，本公司股票自2015年1月16日起继续停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600667)太极实业(行情，爱股，资讯)- 经与有关各方论证和协商，有关事项对无锡市太极实业股份有限公司构成了重大资产重组。　　鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2015年1月16日起预计停牌不超过一个月。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600677)航天通信(行情，爱股，资讯)- 截止本公告日，航天通信控股集团股份有限公司及相关中介机构正在推进有关事项相关的尽职调查等各项工作，交易方案正处于进一步论证阶段。　　因该事项尚存在不确定性，本公司股票将继续停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600702)沱牌舍得(行情，爱股，资讯)- 2015年1月15日，四川沱牌舍得酒业股份有限公司收到射洪县政府国有资产监督管理办公室的书面通知，四川沱牌舍得集团有限公司国有股权转让及增资扩股事宜已于2015年1月15日在西南联合产权交易所正式挂牌。根据国有股权转让相关规定，沱牌舍得集团国有股权转让及增资扩股事宜首次挂牌公告期为20个工作日。　　根据相关规定，经向上海证券交易所申请，本公司股票自2015年1月16日起复牌交易。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600765)中航重机(行情，爱股，资讯)- 中航重机股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月15日召开，会议审议通过关于变更公司董事的议案、关于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司为参股子公司中航惠腾风电设备股份有限公司提供担保的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600776)东方通信(行情，爱股，资讯)- 东方通信股份有限公司董事会决定于2015年2月3日（周二）上午10：30召开公司2015年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2015年2月3日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修改〈公司章程〉及附件的议案》。　　网络投票代码：738776(a股)、938941(b股)；投票简称：东信投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600794)保税科技(行情，爱股，资讯)- 张家港保税科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月15日召开，会议审议通过《关于增补公司董事的议案》、《关于增补公司监事的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600794)保税科技(行情，爱股，资讯)- 张家港保税科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2015年1月15日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600829)三精制药(行情，爱股，资讯)- 经与有关各方论证和协商，有关事项对哈药集团三精制药股份有限公司构成了重大资产重组。经公司申请，本公司股票自2015年1月16日起预计停牌不超过一个月。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600967)北方创业(行情，爱股，资讯)- 包头北方创业股份有限公司五届董事会十四次会议于2015年1月15日召开，会议审议通过《关于公司以自有资金对全资子公司内蒙古第一机械集团铸造有限公司增资用于投资建设技术改造项目》的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600986)科达股份(行情，爱股，资讯)- 目前，科达集团股份有限公司及各中介机构已完成标的资产的尽职调查工作。由于重大资产重组预案尚在编制中，公司无法按照预计时间复牌，经公司申请，公司股票继续停牌不超过1个月。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600988)赤峰黄金(行情，爱股，资讯)- 2015年1月15日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2015年第5次并购重组委工作会议审核，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜获无条件通过。　　根据相关规定，公司股票将于2015年1月16日开市起复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(601008)连云港(行情，爱股，资讯)- 2009年江苏连云港港口股份有限公司公司债券（简称：10连云债）将于2015年1月26日开始支付自2014年1月25日至2015年1月24日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。 兑付债权登记日：2015年1月21日 债券停牌起始日：2015年1月22日 兑付资金发放日：2015年1月26日 摘牌日：2015年1月26日 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(601288)农业银行(行情，爱股，资讯)- 中国农业银行股份有限公司2015年度第一次临时股东大会于2015年1月15日举行，会议审议通过关于选举张云先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案、关于选举卢建平先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事的议案、关于选举肖星女士为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(601800)中国交建(行情，爱股，资讯)- 中国交通建设股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月15日召开，会议审议通过《中国交通建设股份有限公司关于非公开发行优先股方案的议案》、《关于修订的议案》、《关于中交财务有限公司申请35亿元担保额度的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(601901)方正证券(行情，爱股，资讯)- 依据相关监管机关的监管谈话要求，北京政泉控股有限公司须对《改选方正证券股份有限公司第二届监事会的议案》进行修改。并且，为保障广大投资者利益，北京政泉控股有限公司与北大方正集团有限公司及相关方正在协商改选方正证券股份有限公司董事会、监事会的有关事项，故北京政泉控股有限公司决定延期召开自行召集的方正证券2015年临时股东大会。　　股东大会新的召开时间为：　　现场会议召开时间：2015年2月6日下午14:30。 网络投票时间：2015年2月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(601901)方正证券(行情，爱股，资讯)- 鉴于北大方正集团有限公司撤回《关于本届董监事会任期届满前不改选董监事的议案》，方正证券股份有限公司监事会决定取消原定于2015年1月20日召开的2015年第一次临时股东大会。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(900941)东信b股(行情，爱股，资讯)- 东方通信股份有限公司董事会决定于2015年2月3日（周二）上午10：30召开公司2015年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2015年2月3日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修改〈公司章程〉及附件的议案》。　　网络投票代码：738776(a股)、938941(b股)；投票简称：东信投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。