沪市上市公司公告(01.14)

　　沪市上市公司公告(20150114)

　　沪市 深市 日期： (600018)上港集团(行情，爱股，资讯)- 上海国际港务（集团）股份有限公司董事会决定于2015年1月30日（星期五）下午1:30召开公司2015年第一次临时股东大会，会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统对议案行使表决权，网络投票时间：2015年1月30日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，审议关于更换公司独立董事的议案、关于更换公司监事的议案。　　网络投票代码：738018；投票简称：上港投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600018)上港集团(行情，爱股，资讯)-　　上海国际港务（集团）股份有限公司第二届董事会第三十四次会议于2015年1月13日召开，会议审议通过《上港集团关于向上海盛东国际集装箱码头有限公司等所属公司提供委托贷款的议案》、《关于申请2015年度债务融资额度的议案》、《关于更换独立董事的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600056)中国医药(行情，爱股，资讯)- 目前，中国医药健康产业股份有限公司正在筹划非公开发行股票事项，因本次非公开发行股票方案尚需进一步讨论，且存在重大不确定性。经公司申请，本公司股票于2015年1月14日起连续停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600073)上海梅林(行情，爱股，资讯)- 上海梅林正广和股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月13日召开，会议审议通过公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案、公司2014年新增日常经营性关联交易的提案、签订衢州梅林正广和食品有限公司6500万元还款协议的提案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600084)中葡股份(行情，爱股，资讯)- 中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届董事会第四十五次会议于2015年1月13日召开，会议审议通过关于公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告的议案、关于公司将部分暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600103)青山纸业(行情，爱股，资讯)- 截至目前，相关的尽职调查、审计、法律、评估等工作尚未全部完成，本次重组方案有待于与交易对方继续沟通与商榷，并通过论证后确定，故重组事项尚存在较大不确定性。　　福建省青山纸业股份有限公司股票继续停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600122)宏图高科(行情，爱股，资讯)- 江苏宏图高科技股份有限公司第六届董事会临时会议于2015年1月13日召开，会议审议通过了《关于拟回购注销公司首期股票期权与限制性股票激励计划部分权益的议案》、《关于为宏图三胞高科技术有限公司在建设银行的4900万融资提供担保的议案》、《关于为宏图三胞高科技术有限公司在宁波银行的4000万融资提供担保的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600145)*st国创(行情，爱股，资讯)- 贵州国创能源控股（集团）股份有限公司六届董事会第七次会议于2015年1月13日召开，会议审议通过《关于补选黄伟先生为公司董事候选人的议案》、《关于聘请罗筑先生为公司证券事务代表的议案》、《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600145)*st国创(行情，爱股，资讯)- 贵州国创能源（控股）集团股份有限公司董事会决定于2015年1月30日下午14：00时召开公司2015年第一次临时股东大会，召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为：2015年1月30日9：30至11：30、13：00至15：00（即2015年1月30日的股票交易时间），审议《关于补选黄伟先生为公司董事候选人的议案》、《关于补选李勇先生为公司监事候选人的议案》、《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》。　　网络投票代码：738145；投票简称：国创投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600161)天坛生物(行情，爱股，资讯)- 北京天坛生物制品股份有限公司第六届董事会第六次会议于2015年1月13日召开，会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600227)赤天化(行情，爱股，资讯)- 贵州赤天化股份有限公司第六届九次临时董事会于2015年1月12日召开，会议审议通过《关于周俊生先生不再担任公司董事长的议案》、《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600231)凌钢股份(行情，爱股，资讯)- 凌源钢铁股份有限公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票申请第二次延期复牌的议案》。与会董事一致认为，延期复牌能促使相关各方更加细致严谨地完成本次非公开发行的各项工作，同意公司股票延期复牌，公司股票自2015年1月14日起继续停牌，且连续停牌不超过20日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600232)金鹰股份(行情，爱股，资讯)- 因浙江金鹰股份有限公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2015年1月14日起停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600252)中恒集团(行情，爱股，资讯)- 经广西梧州中恒集团股份有限公司财务部门的初步测算，预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加110%左右。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600291)西水股份(行情，爱股，资讯)- 鉴于有关原因，内蒙古西水创业股份有限公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票方案，该事项仍存在重大不确定性。 经公司申请，公司股票自2015年1月15日起继续停牌不超过5个交易日（含继续停牌当日）。同时，公司承诺尽快完成有关谈判事项，公司股票将于2015年1月22日起复牌，并公告结果。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600292)中电远达(行情，爱股，资讯)- 中电投远达环保（集团）股份有限公司第七届董事会第七次（临时）会议于2015年1月13日召开，会议审议通过了《关于邢元怡先生辞去公司副总经理职务的议案》、《关于聘任魏斌先生为公司副总经理的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600310)桂东电力(行情，爱股，资讯)- 广西桂东电力股份有限公司第六届董事会第五次会议于2015年1月13日召开，会议审议通过了《关于投资设立桂旭能源投资公司的议案》、《关于投资参股设立新型建筑材料公司的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600346)大橡塑(行情，爱股，资讯)- 大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会决定于2015年1月29日下午14：30召开公司2015年第一次临时股东大会，会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2015年1月29日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00，审议《关于向大连国投集团借款的议案》。　　网络投票代码：738346；投票简称：大橡投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600346)大橡塑(行情，爱股，资讯)- 大连橡胶塑料机械股份有限公司第六届董事会第七次会议于2015年1月12日召开，会议审议通过关于向大连国投集团借款的议案、关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600356)恒丰纸业(行情，爱股，资讯)- 牡丹江恒丰纸业股份有限公司七届董事会第十四次会议于2015年1月13日召开，会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600376)首开股份(行情，爱股，资讯)- 北京首都开发股份有限公司董事会决定于2015年1月29日下午14：30召开公司2015年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统对本次股东大会审议事项进行投票表决，网络投票的具体时间为2015年1月29日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00，审议《关于控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司向公司提供财务资助的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司拟发行债务融资工具的议案》。 网络投票代码：738376；投票简称：首开投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600376)首开股份(行情，爱股，资讯)- 北京首都开发股份有限公司第七届董事会第五十次会议于2015年1月13日召开，会议审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司拟发行债务融资工具的议案》、《关于制定〈北京首都开发股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600420)现代制药(行情，爱股，资讯)- 上海现代制药股份有限公司第五届董事会第十四次（临时）会议于2015年1月13日召开，会议审议通过《关于公司调整募集资金用途》的议案、《关于根据调整后的募集资金用途相应修改非公开发行预案相关内容》的议案、《关于现金分红回报的承诺函（更新稿）》的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600491)龙元建设(行情，爱股，资讯)- 龙元建设集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月13日召开，会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与发行对象签署附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600501)航天晨光(行情，爱股，资讯)- 经航天晨光股份有限公司财务部门初步测算，2014年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，预计将增加70%至120%之间。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600510)黑牡丹(行情，爱股，资讯)- 黑牡丹（集团）股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月13日召开，会议审议通过关于公司非公开发行a股股票方案的议案、关于公司与常高新集团有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案、关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600518)康美药业(行情，爱股，资讯)- 康美药业股份有限公司董事会决定于2015年1月30日（星期五）下午2:30召开公司2015年度第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2015年1月30日（星期五）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00，审议《关于拟投资10亿元建设中国-东盟康美玉林中药产业园项目的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》。　　网络投票代码：738518；投票简称：康美投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600518)康美药业(行情，爱股，资讯)- 康美药业股份有限公司第六届董事会2015年度第一次临时会议于2015年1月13日召开，会议审议通过《关于拟投资10亿元建设中国-东盟康美玉林中药产业园项目的议案》、《关于在广西壮族自治区玉林市设立全资子公司的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600528)中铁二局(行情，爱股，资讯)- 中铁二局股份有限公司董事会决定于2015年1月30日上午9:00召开公司2015年第一次临时股东大会，会议方式：现场投票和网络投票相结合，公司将通过上海证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间为：2015年1月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，审议《关于修改的议案》、《关于发行超短期融资券的议案》、《关于签署的议案》等事项。　　网络投票代码：738528；投票简称：二局投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600568)中珠控股(行情，爱股，资讯)- 中珠控股股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2015年1月13日召开，会议审议通过《中珠控股关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《中珠控股关于修改的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600580)卧龙电气(行情，爱股，资讯)- 卧龙电气集团股份有限公司六届七次临时董事会会议于2015年1月13日召开，会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与发行对象签署附条件生效的的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600580)卧龙电气(行情，爱股，资讯)- 卧龙电气集团股份有限公司董事会决定于2015年1月30日下午14:00召开公司2015年第一次临时股东大会，会议方式：现场投票和网络投票相结合，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2015年1月30日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00，审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与发行对象签署附条件生效的的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等事项。　　网络投票代码：738580；投票简称：卧龙投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600580)卧龙电气(行情，爱股，资讯)- 卧龙电气集团股份有限公司六届七次临时董事会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。经公司申请，公司股票于2015年1月14日复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600584)长电科技(行情，爱股，资讯)- 江苏长电科技股份有限公司第五届第二十四次临时董事会于2015年元月12日召开，会议审议通过《关于确认中国国际金融有限公司关于江苏长电科技股份有限公司重大资产购买之估值报告的议案》、《关于及其摘要的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600584)长电科技(行情，爱股，资讯)- 根据上海证券交易所对江苏长电科技股份有限公司披露的重大资产重组相关文件出具的《关于江苏长电科技股份有限公司重大资产重组方案的审核意见函》（上证公函【2015】0029号），公司对函件所涉问题进行回复，并召开第五届第二十四次临时董事会，审议修订后的重大资产重组报告书（草案）等相关事项。　　经公司向上海证券交易所申请，公司股票将自2015年1月14日起复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600594)益佰制药(行情，爱股，资讯)- 贵州益佰制药股份有限公司本次限售股上市流通数量为30,590,100股；上市流通日期为2015年1月19日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600687)刚泰控股(行情，爱股，资讯)- 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会决定于2015年1月29日下午14:00召开公司2015年第一次临时股东大会，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2015年1月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，审议《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案》、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》的议案》、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议案》等事项。　　网络投票代码：738687；投票简称：刚泰投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600687)刚泰控股(行情，爱股，资讯)- 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2015年1月13日召开，会议审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于第八届董事会专门委员会组成人员调整的议案》、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案》、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于修订〈担保管理办法〉的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600713)南京医药(行情，爱股，资讯)- 南京医药股份有限公司董事会决定于2015年1月29日上午9:00召开公司2015年第一次临时股东大会，本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间：2015年1月29日(星期四)上午9：30至11：30和下午13：00至15：00，审议关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案、关于公司发行超短期融资券的议案等事项。　　网络投票代码：738713；投票简称：南药投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600713)南京医药(行情，爱股，资讯)- 南京医药股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2015年1月13日召开，会议审议通过关于变更南京医药南京物流中心项目地址的议案、关于公司发行超短期融资券的议案、关于变更公司经营范围暨修订公司章程部分条款的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600724)宁波富达(行情，爱股，资讯)- 宁波富达股份有限公司第八届董事会第四次会议于2015年1月13日召开，会议审议通过《关于转让孙公司镇江赛格特房地产开发有限公司股权的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600749)西藏旅游(行情，爱股，资讯)- 目前，有关沟通、谈判、请示以及规范工作正在紧张有序推进之中，但均需花费一定的时间才能完成，西藏旅游股份有限公司预计无法在2015年1月14日之前与标的公司股东就收购事项达成框架协议并复牌。 经申请，公司股票将自2015年1月14日起继续停牌不超过30天，待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组方案，并及时公告和申请股票复牌，预计复牌时间不晚于2015年2月12日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600753)东方银星(行情，爱股，资讯)- 因河南东方银星投资股份有限公司拟终止筹划经公司董事会于2014年7月29日审议通过的重大资产重组事项，并于十日内召开董事会审议终止本次重大资产重组的议案。经公司申请，本公司股票自2015年1月14日起连续停牌，并在按照相关规定履行完终止手续后复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600766)园城黄金(行情，爱股，资讯)- 烟台园城黄金股份有限公司第十届董事会第四十次会议于2015年1月13日召开，会议审议通过关于《公司重大资产重组股票继续停牌》的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600766)园城黄金(行情，爱股，资讯)- 截止目前，本次重大资产重组，烟台园城黄金股份有限公司拟以非公开发行股份购买资产的方式，向烟台晟城置业有限公司等交易对方购买其持有的烟台园城黄金矿业有限公司在内的黄金矿业行业的资产,因本次重大资产重组涉及海外资产，目前国外政府有关部门正在对本次重组拟注入上市公司标的资产的相关事项进行审批，上述审批程序较为复杂且时间周期较长, 公司将积极推进海外资产的有关审批事项，争取在2015年2月底前完成相应工作。　　经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2015年1月14日开市起继续停牌60日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600891)秋林集团(行情，爱股，资讯)- 哈尔滨秋林集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月13日召开，会议审议通过《关于选举李亚先生为公司第八届董事会董事的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600891)秋林集团(行情，爱股，资讯)- 哈尔滨秋林集团股份有限公司第八届董事会第六次会议于2015年1月13日召开，会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于调整公司第八届董事会战略委员会组成人员的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600893)中航动力(行情，爱股，资讯)- 鉴于2014年6月30日，中航动力股份有限公司重大资产重组工作全面完成。经财务部门初步测算，按照重组后的合并报表范围，预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期32,981.40万元相比，增幅超过160%，可完成公司重大资产重组项目备考合并盈利预测报告中2014年归属于母公司所有者的净利润预测数93,742.31万元的95%以上。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(600896)中海海盛(行情，爱股，资讯)- 中海（海南）海盛船务股份有限公司第八届董事会第八次（临时）会议于2015年1月12日召开，会议审议通过公司关于处置“百花山”轮的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(601188)龙江交通(行情，爱股，资讯)- 黑龙江交通发展股份有限公司董事会决定于2015年1月29日（星期四）14：30召开公司2015年第一次临时股东大会，本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台，网络投票时间：2015年1月28日15：00至2015年1月29日15：00，审议关于向控股子公司公司黑龙江信通房地产开发有限公司提供借款的议案、关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(601188)龙江交通(行情，爱股，资讯)- 黑龙江交通发展股份有限公司第二届董事会2015年第一次临时会议于2015年1月13日召开，会议审议通过《关于向控股子公司黑龙江信通房地产开发有限公司提供借款的议案》、《关于修订部分条款的议案》、《关于修订部分条款的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(601299)中国北车(行情，爱股，资讯)- 近日，有媒体刊登《南北车停牌前半年高管互买对方股票》、《南北车高管及亲属互买股票被疑内幕交易》等报道。　　针对上述报道提及的问题，根据中国北车股份有限公司的核查情况，现将澄清说明予以公告。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(601766)中国南车(行情，爱股，资讯)- 近日，有媒体刊登《南北车停牌前半年高管互买对方股票》、《南北车高管及亲属互买股票被疑内幕交易》等报道。　　针对上述报道提及的问题，根据中国南车股份有限公司的核查情况，现将澄清说明予以公告。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(601798)蓝科高新(行情，爱股，资讯)- 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届董事会第二次会议于近日召开，会议审议通过《关于更换蓝科高新董事的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(601880)大连港(行情，爱股，资讯)- 大连港股份有限公司第四届董事会2015年第1次（临时）会议于2015年1月13日召开，会议审议批准《关于成立矿石贸易公司的议案》、《关于变更境外债发行方案的议案》、《关于收购大连港集团固定资产的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(603008)喜临门(行情，爱股，资讯)- 截止本公告日，喜临门家具股份有限公司及有关各方正在抓紧推进本次重大资产重组的有关各项工作，相关中介机构对标的资产的尽职调查、审计、评估工作尚在进行中，交易方案正处于进一步论证阶段。因该事项尚存在不确定性，停牌期间公司将根据相关规定，结合重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

　　(603017)园区设计(行情，爱股，资讯)- 苏州工业园区设计研究院股份有限公司第二届董事会第三次会议于2015年1月10日召开，会议审议通过《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》、《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。