沪市上市公司公告(01.01)

沪市上市公司公告(20150101)

沪市 深市 日期： (600036)招商银行(行情，爱股，资讯)- 招商银行股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2014年12月31日召开，会议审议通过《招商银行案防工作管理办法》、《关于总行相关部门架构和职责调整方案的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600069)银鸽投资(行情，爱股，资讯)- 河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第四十七次会议于2014年12月31日召开，会议审议并通过了《关于选举董事会专业委员会委员的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600076)青鸟华光(行情，爱股，资讯)- 由于潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司目前正处于中国证监会立案调查期间，公司尚未收到中国证监会的调查结论，调查结果可能会对公司本次重大资产重组的筹划有重大影响，实际控制人及第一大股东正就公司重大资产重组事项向有关机构进行相关咨询论证。鉴于本次重大资产重组的筹划存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2015年1月5日起继续停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600110)中科英华(行情，爱股，资讯)- 中科英华高技术股份有限公司2014年第八次临时股东大会于2014年12月31日召开，会议审议通过《关于公司全资子公司长春中科拟向浦发银行长春分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司控股子公司郑州电缆拟向郑州银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600118)中国卫星(行情，爱股，资讯)- 中国东方红卫星股份有限公司第七届董事会第二次会议于2014年12月30日召开，会议审议通过《关于向无锡航天飞邻测控技术有限公司增资的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600139)西部资源(行情，爱股，资讯)- 经四川西部资源控股股份有限公司财务部门初步测算，预计2014年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润1,200万元至1,800万元。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600220)江苏阳光(行情，爱股，资讯)- 江苏阳光股份有限公司第六届董事会第六次会议于2014年12月30日召开，会议审议并通过了《关于控股子公司江苏阳光云亭热电有限公司停产的议案》、《关于控股子公司江苏阳光云亭热电有限公司与江阴云亭热力有限公司签订供热合作协议的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600239)云南城投(行情，爱股，资讯)- 云南城投置业股份有限公司2014年第八次临时股东大会于2014年12月31日召开，会议审议通过《关于公司下属公司昆明城海房地产开发有限公司融资的议案》、《关于公司修订的议案》、《关于提请股东大会对公司向购房客户提供阶段性担保进行授权的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600240)华业地产(行情，爱股，资讯)- 截至本公告披露日，北京华业地产股份有限公司正在组织相关中介机构完善重组方案及相关报告，因相关工作正在进行中，有关事项尚存在不确定性，本公司股票将继续停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600250)南纺股份(行情，爱股，资讯)- 南京纺织品进出口股份有限公司第七届二十九次董事会会议于2014年12月30日召开，会议审议通过《关于调整部分子公司股权转让方式并确定交易对方的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600258)首旅酒店(行情，爱股，资讯)- 北京首旅酒店（集团）股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月31日召开，会议审议通过《关于本次重组出售北京神舟国际旅行社集团有限公司51%股权构成关联交易的议案》、《关于本次重组购买资产方案的议案》、《关于本次重组出售资产方案的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600259)广晟有色(行情，爱股，资讯)- 广晟有色金属股份有限公司2014年第七次临时股东大会于2014年12月31日召开，会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于与控股股东签署拆借资金的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600326)西藏天路(行情，爱股，资讯)- 西藏天路股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月31日召开，会议审议通过关于公司续聘会计师事务所的议案、关于公司修改《公司章程》的议案、关于公司修改《股东大会议事规则》的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600332)白云山(行情，爱股，资讯)- 截至本公告日，广州白云山医药集团股份有限公司及相关中介机构正在全力推进各项工作，现将相关事项进展情况予以公告。　　本公司股票自2015年1月5日起继续停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600348)阳泉煤业(行情，爱股，资讯)- 阳泉煤业（集团）股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2014年12月31日召开，会议审议通过关于拟以所持有的阳泉煤业集团国际贸易有限公司100%股权置换控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司部分煤电资产的议案、关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600365)通葡股份(行情，爱股，资讯)- 自停牌以来，通化葡萄酒股份有限公司董事会与重组对象进行了持续的交流与谈判，目前，因审计、评估工作正在推进中，重组方案需作进一步研究论证，公司于2014年12月23日召开了董事会会议，认为公司难以按照原定的停牌2个月时间内复牌，有必要继续停牌。 预计继续停牌时间不超过1个月，即公司股票自2015年1月4日起继续停牌不超过30日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600366)宁波韵升(行情，爱股，资讯)- 宁波韵升股份有限公司正在筹划股权激励重大事项，鉴于该事项存在不确定性，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2015年1月5日（星期一）起开始停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600376)首开股份(行情，爱股，资讯)- 北京首都开发股份有限公司2014年第五次临时股东大会于2014年12月31日召开，会议审议通过《关于补充审议控股股东首开集团向公司提供借款的议案》、《关于公司为浙江美都置业有限公司申请贷款提供担保的议案》、《关于公司为沈阳首开盛泰置业有限责任公司申请贷款提供担保的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600397)安源煤业(行情，爱股，资讯)- 安源煤业集团股份有限公司2014年第五次临时股东大会于2014年12月31日召开，会议审议通过《关于公司董事、高级管理人员2013年度薪酬的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600422)昆明制药(行情，爱股，资讯)- 现由于昆明制药集团股份有限公司多位董事、监事重要公务活动与2015年第一次临时股东大会时间冲突，公司董事会决定将2015年第一次临时股东大会现场会延期至2015年1月19日（星期一）上午9:30召开，a股股东网络投票时间调整为2015年1月19日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600458)时代新材(行情，爱股，资讯)- 株洲时代新材料科技股份有限公司第六届董事会第二十五次（临时）会议于2014年12月31日召开，会议审议通过《关于公司本次非公开发行a股股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与南车株洲电力机车研究所有限公司签署附条件生效的的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600458)时代新材(行情，爱股，资讯)- 株洲时代新材料科技股份有限公司第六届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了关于公司本次非公开发行股票的相关议案。 鉴于公司本次非公开发行股票事项已经确定，经申请，公司股票将于2015年1月5日上午开市起复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600520)中发科技(行情，爱股，资讯)- 现由于有关重大事项还需要一段时间才能确定，因此，经铜陵中发三佳科技股份有限公司申请，本公司股票自2015年1月5日起继续停牌五日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600546)山煤国际(行情，爱股，资讯)- 山煤国际能源集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年12月31日召开，会议审议通过《关于选举王宝英先生为公司独立董事的议案》、《关于公司为全资子公司青岛公司向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600552)方兴科技(行情，爱股，资讯)- 安徽方兴科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会于2014年12月31日召开，会议审议通过关于调整中小尺寸电容式触摸屏项目的议案、关于为控股子公司提供担保的议案、关于增补束安俊先生为独立董事的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600556)北生药业(行情，爱股，资讯)- 广西慧球科技股份有限公司第八届董事会第二次会议于2014年12月31日召开，会议审议通过《关于公司全资子公司签署共建智慧两江战略合作框架协议的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600603)大洲兴业(行情，爱股，资讯)- 经大洲兴业控股股份有限公司财务部门初步测算，预计2014年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-900万元到-1,300万元。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600629)棱光实业(行情，爱股，资讯)- 上海棱光实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年12月31日召开，会议审议通过关于公司重大资产置换及发行股份购买资产方案的议案、关于公司重大资产置换及发行股份购买资产构成关联交易的议案、关于与上海现代建筑设计（集团）有限公司签署附生效条件的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600645)中源协和(行情，爱股，资讯)- 中源协和细胞基因工程股份有限公司2014年第九次临时股东大会于2014年12月31日召开，会议审议通过《关于公司与佛山市顺德区经济和科技促进局及佛山市顺德区同天信息科技有限公司签署的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600649)城投控股(行情，爱股，资讯)- 上海城投控股股份有限公司因公司第一大股东上海城投（集团）有限公司正在筹划关于上海阳晨投资股份有限公司b股改革的重大资产重组事项，该等重大资产重组同时涉及本公司，并可能涉及重大无先例事项。公司原计划停牌至1月6日，现经申请继续停牌至2月8日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600651)飞乐音响(行情，爱股，资讯)- 上海飞乐音响股份有限公司董事会决定于2015年1月21日下午14:00召开公司2015年第一次临时股东大会，本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司a股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，网络投票时间：2015年1月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，审议关于增加公司董事会人数的议案、关于修订《公司章程》的议案、“关于调整公司董事和增选公司独立董事、董事的议案”等事项。　　网络投票代码：738651；投票简称：飞乐投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600666)西南药业(行情，爱股，资讯)- 西南药业股份有限公司2014年第四次临时股东大会于2014年12月31日召开，会议审议通过关于公司控股子公司为成都西部医药经营有限公司提供担保的议案、关于设立全资子公司的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600691)阳煤化工(行情，爱股，资讯)- 阳煤化工股份有限公司2014年第五次临时股东大会于2014年12月31日召开，会议审议并通过了《关于阳煤化工投资公司向阳煤集团申请5亿元借款的议案》、《关于阳煤化工投资公司申请注册2亿元短期融资券的议案》、《关于阳煤化工投资公司为吉林祥禾保兑仓银行承兑汇票敞口部分提供担保的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600695)大江股份(行情，爱股，资讯)- 经上海大江食品集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2014年度业绩为亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-3,500万元到-5,000万元。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600705)中航资本(行情，爱股，资讯)- 中航资本控股股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2014年12月30日召开，会议审议通过关于原北亚实业（集团）股份有限公司历史遗留资产财务账项核销的议案、关于2014年日常关联交易预计调整的议案、关于修订《公司章程》的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600725)云维股份(行情，爱股，资讯)- 经与相关各方论证和协商，有关事项对云南云维股份有限公司构成了重大资产重组。 鉴于该事项仍存在较大不确定性，经公司申请，本公司股票自2015年1月5日起预计停牌不超过一个月。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600751)天津海运(行情，爱股，资讯)- 天津市海运股份有限公司第八届第五次董事会于2014年12月31日召开，会议审议通过《关于转让子公司天津天海空运代理有限公司股权的议案》、《关于调整公司2014年度日常关联交易的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600759)洲际油气(行情，爱股，资讯)- 洲际油气股份有限公司董事会决定于2015年1月20日下午14：30召开公司2015年第一次临时股东大会，会议召开方式：现场召开及网络投票方式（上海证券交易所股东大会网络投票系统），网络投票时间：2015年1月20日的交易时间，即上午9：30-11：30和下午13：00-15：00，审议关于变更公司注册资本及总股本的议案、关于修改《公司章程》的议案。　　网络投票代码：738759；投票简称：洲际投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600789)鲁抗医药(行情，爱股，资讯)- 经山东鲁抗医药股份有限公司财务部门初步测算，预计2014年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-12000万元左右。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600792)云煤能源(行情，爱股，资讯)- 云南煤业能源股份有限公司2014年第四次（临时）股东大会于2014年12月31日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于向全资子公司师宗煤焦化工有限公司增资的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600797)浙大网新(行情，爱股，资讯)- 浙大网新科技股份有限公司第七届董事会第三十七次（临时）会议于2014年12月29日召开，会议审议通过关于公司签署安徽省蚌埠市禹会区智慧城市建设总承包项目合同的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600825)新华传媒(行情，爱股，资讯)- 上海新华传媒股份有限公司2014年第四次临时股东大会于2014年12月31日召开，会议审议通过关于转让成城管理公司40%股权及债权暨关联交易的议案、关于以成城管理公司40%股权质押担保暨关联交易的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600870)厦华电子(行情，爱股，资讯)- 厦门华侨电子股份有限公司2014年第四次临时股东大会于2014年12月31日召开，会议审议通过《关于公司原第一大股东解除避免同业竞争承诺事项的议案》、《关于公司原实际控制人解除资金承诺事项的议案》、《关于公司增补独立董事的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600876)洛阳玻璃(行情，爱股，资讯)- 洛阳玻璃股份有限公司于2014年12月31日召开了2014年第二次临时股东大会，会议审议及批准龙海公司《玻璃生产线烟气除尘脱硝工程设计安装合同》内容及其执行、龙海公司《玻璃生产线烟气除尘脱硝工程设备合同》内容及其执行、龙玻公司《玻璃生产线烟气除尘脱硝工程设计安装合同》内容及其执行等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600876)洛阳玻璃(行情，爱股，资讯)- 洛阳玻璃股份有限公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于的议案》及其他相关议案。依据相关规定，公司a股股票于2015年1月5日起复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600895)张江高科(行情，爱股，资讯)- 上海张江高科技园区开发股份有限公司第六届董事会第九次会议于2014年12月30日召开，会议审议通过关于与上海市浦东新区发展和改革委员会签署《张江技术创新区建设与租用补充协议》暨关联交易的议案、公司与上海张江火炬创业园投资开发有限公司签署《张江园区四期孵化楼项目部分房屋出售协议》的议案、关于会计估计变更的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600917)重庆燃气(行情，爱股，资讯)- 重庆燃气集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年12月31日召开，会议审议通过关于变更审计机构的议案、关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600979)广安爱众(行情，爱股，资讯)- 四川广安爱众股份有限公司第五届董事会第四次会议于2014年12月30日召开，会议审议通过《关于厚源集团回购公司持有爱众矿业70%股权的议案》、《关于收购新疆富远14.8%股权及相关事宜的议案》、《关于成立四川省成都爱众资本管理有限公司的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600999)招商证券(行情，爱股，资讯)- 招商证券股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2014年12月31日召开，会议审议并通过了《关于公司2015年-2017年资本规划的议案》、《关于提高公司融资融券业务规模上限的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(601001)大同煤业(行情，爱股，资讯)- 大同煤业股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年12月31日召开，会议审议通过关于公司更换非独立董事的议案、关于公司更换独立董事的议案、关于发行非公开定向债务融资工具的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(601268)*st二重(行情，爱股，资讯)- 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司2014年第五次临时股东大会于2014年12月31日召开，会议审议通过关于增补宋思忠先生为公司独立董事的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(601268)*st二重(行情，爱股，资讯)- 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司第三届董事会第九次会议于2014年12月31日召开，会议审议通过《关于增补宋思忠先生为审计与风险管理委员会主任委员、提名委员会委员的议案》、《关于人力资源优化实施计划及计提辞退福利的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(601636)旗滨集团(行情，爱股，资讯)- 株洲旗滨集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2014年12月31日召开，会议审议并通过《关于调整董事会各专门委员会人员组成的议案》、《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于减少注册资本并修改的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(603000)人民网(行情，爱股，资讯)- 人民网股份有限公司第二届董事会第九次会议于2014年12月30日召开，会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(900919)大江b股(行情，爱股，资讯)- 经上海大江食品集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2014年度业绩为亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-3,500万元到-5,000万元。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(900935)阳晨b股(行情，爱股，资讯)- 截至本公告日，上海阳晨投资股份有限公司及有关各方正在积极推进重大资产重组各项工作。因该等重大资产重组涉及b股改革等重大事项，并可能属于重大无先例事项，存在重大不确定性，根据有关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2015年1月5日起继续停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(900938)天海b(行情，爱股，资讯)- 天津市海运股份有限公司第八届第五次董事会于2014年12月31日召开，会议审议通过《关于转让子公司天津天海空运代理有限公司股权的议案》、《关于调整公司2014年度日常关联交易的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。