沪市上市公司公告(12.30)

沪市上市公司公告(20141230)

沪市 深市 日期： (600027)华电国际(行情，爱股，资讯)- 华电国际电力股份有限公司董事会决定于2015年2月13日（星期五）下午2：00召开公司2015年第一次临时股东大会，与会股东和股东代表以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过有关提案，本次会议将通过上海证券交易所交易系统向公司的a股股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间：2015年2月13日（星期五）上午9：30-11：30、下午1：00-3：00，审议《关于公司董事会就配发、发行及处理公司股份而行使“一般性授权”的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行a股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》等事项。 网络投票代码：738027；投票简称：华电投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600027)华电国际(行情，爱股，资讯)- 华电国际电力股份有限公司第七届董事会第六次会议审议通过以不低于人民币5.04元/股的价格，向包括本公司控股股东中国华电集团公司在内的不超过10名特定投资者非公开发行不超过14.18亿股的预案。　　经申请，本公司股票将于2014年12月30日开市起复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600027)华电国际(行情，爱股，资讯)- 华电国际电力股份有限公司第七届董事会第六次会议于2014年12月29日召开，会议审议通过《关于公司董事会就配发、发行及处理公司股份而行使“一般性授权”的议案》、关于公司非公开发行股票方案的议案、关于中国华电认购不少于本次发行实际数量20%的a股股票并与公司签署附条件生效的《中国华电集团公司与华电国际电力股份有限公司关于华电国际电力股份有限公司非公开发行a股股份的认购协议》的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600052)浙江广厦(行情，爱股，资讯)- 浙江广厦股份有限公司2014年第五次临时股东大会于2014年12月29日召开，会议审议通过《关于公司第七届董事会换届选举的议案》、《关于公司第七届监事会换届选举的议案》、《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600052)浙江广厦(行情，爱股，资讯)- 浙江广厦股份有限公司第八届董事会第一次会议于2014年12月29日召开，会议审议通过《关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600061)中纺投资(行情，爱股，资讯)- 中纺投资发展股份有限公司于2014年12月29日晚间收到中国证券监督管理委员会的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，对本公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项进行审核。　　根据相关规定，本公司股票将于2014年12月30日起停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600063)皖维高新(行情，爱股，资讯)- 安徽皖维高新材料股份有限公司六届十二次董事会于2014年12月27日召开，会议审议通过了《关于协议受让白雁湖化工持有蒙维科技20%股权的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600068)葛洲坝(行情，爱股，资讯)- 中国葛洲坝集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年12月29日召开，会议审议通过关于调整公司监事的议案、关于调整公司独立董事基本报酬标准的议案、关于改聘公司2014年度财务会计报告和内部控制审计会计师事务所的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600068)葛洲坝(行情，爱股，资讯)- 中国葛洲坝集团股份有限公司董事会决定于2015年1月16日上午9:00召开公司2015年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，网络投票时间：2015年1月16日上午9:30～11:30和下午13:00～15:00，审议关于公司董事会换届的议案、关于公司监事会换届的议案、关于修订《公司章程》的议案等事项。 网络投票代码：738068；投票简称：葛洲投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600068)葛洲坝(行情，爱股，资讯)- 中国葛洲坝集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议（临时）于2014年12月29日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案、关于公司董事会换届的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600069)银鸽投资(行情，爱股，资讯)- 河南银鸽实业投资股份有限公司2014年第六次临时股东大会于2014年12月29日召开，会议审议通过《关于为实际控制人河南能源化工集团有限公司提供反担保的议案》、《关于为控股股东漯河银鸽实业集团有限公司提供反担保的议案》、《关于提名董事会第七届独立董事候选人的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600074)中达股份(行情，爱股，资讯)- 江苏中达新材料集团股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2014年12月29日召开，会议审议通过了《关于公司与庄敏、深圳日昇创沅资产管理有限公司、陈海昌、庄明、蒋俊杰签订附条件生效的的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600077)宋都股份(行情，爱股，资讯)- 宋都基业投资股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2014年12月29日召开，会议审议通过《宋都基业投资股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于修改的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600084)中葡股份(行情，爱股，资讯)- 中信国安葡萄酒业股份有限公司二○一四年第二次临时股东大会于2014年12月29日召开，会议审议通过关于公司出售新天房产股权暨关联交易的议案、关于修改公司章程的议案、关于修改股东大会议事规则的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600091)st明科(行情，爱股，资讯)- 由于近期外部环境发生重大变化，国际石油价格持续下滑，无法达到收益预期，包头明天科技股份有限公司与交易对手方就收购协议关键条款未能达成一致意见，本次收购事宜无法继续进行，公司决定终止该重大资产收购事项，并拟筹划非公开发行股份事项。由于该事项存在不确定性，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2014年12月30日开市起继续停牌，将在10个交易日内（含）发布非公开发行预案并复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600106)重庆路桥(行情，爱股，资讯)- 重庆路桥股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2014年12月29日召开，会议审议通过了《关于移交嘉陵江大桥资产的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600111)包钢稀土(行情，爱股，资讯)- 内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司2014年临时股东大会于2014年12月29日召开，会议审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》、《关于建设稀土生产“三废”综合治理技术改造工程的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600111)包钢稀土(行情，爱股，资讯)- 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年12月29日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于调整董事会四个专门委员会成员的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600141)兴发集团(行情，爱股，资讯)- 湖北兴发化工集团股份有限公司于2014年12月29日召开了七届二十七次董事会会议，会议审议通过了关于公司2015年经营计划的议案、关于增加后坪探矿项目投资的议案、关于预计2015年日常关联交易的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600141)兴发集团(行情，爱股，资讯)- 湖北兴发化工集团股份有限公司董事会决定于2015年1月14日下午14:30召开公司2015年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间：2015年1月14日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议关于预计2015年日常关联交易的议案、关于为湖北兴瑞化工有限公司提供担保的议案、关于为湖北泰盛化工有限公司提供担保的议案。　　网络投票代码：738141；投票简称：兴发投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600168)武汉控股(行情，爱股，资讯)- 武汉三镇实业控股股份有限公司2014年度第五次临时股东大会于2014年12月29日召开，会议审议通过关于公司日常关联交易协议《自来水代销合同》的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600196)复星医药(行情，爱股，资讯)- 上海复星医药（集团）股份有限公司第六届董事会第三十九次会议（临时会议）于2014年12月29日召开，会议审议通过本公司2014年新增申请银行授信额度的议案、关于本公司为全资子公司复星实业（香港）有限公司提供担保的议案、关于聘任关晓晖女士为本公司副总裁的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600218)全柴动力(行情，爱股，资讯)- 安徽全柴动力股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年12月29日召开，会议审议通过关于公司非公开发行股票方案有效期延长一年的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜延期一年的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600222)太龙药业(行情，爱股，资讯)- 河南太龙药业股份有限公司第六届董事会第一次临时会议于2014年12月28日召开，会议审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于与博云投资签订附条件生效的的议案》、《关于与桐庐药材签订的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600234)山水文化(行情，爱股，资讯)- 山西广和山水文化传播股份有限公司第七届董事会第二次临时会议于2014年12月24日召开，会议审议通过公司关于签署《附生效条件的转让成都掌沃无限科技有限公司股权之协议书的补充协议》的议案、《山西广和山水文化传播股份有限公司重大资产购买预案》及其摘要（修订稿）、公司关于《撤销对修订》的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600242)中昌海运(行情，爱股，资讯)- 中昌海运股份有限公司2014年第五次临时股东大会于2014年12月29日召开，会议审议通过关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司与发行对象签署附条件生效的〈非公开发行股票认购协议〉的议案、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600255)鑫科材料(行情，爱股，资讯)- 安徽鑫科新材料股份有限公司六届九次董事会会议于2014年12月29日召开，会议审议通过《关于调整公司2014年非公开发行股票募集资金金额及发行股份数量的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600256)广汇能源(行情，爱股，资讯)- 广汇能源股份有限公司董事会第六届第五次会议于2014年12月29日召开，会议审议通过了《关于控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善lng工厂停产搬迁的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600260)凯乐科技(行情，爱股，资讯)- 湖北凯乐科技股份有限公司第八届董事会第七次会议于2014年12月29日召开，会议审议通过《关于参股湖南斯耐浦科技有限公司的议案》、《关于参股湖南长信畅中科技股份有限公司的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600275)武昌鱼(行情，爱股，资讯)- 湖北武昌鱼股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月29日召开，会议审议通过关于转让全资子公司三山湖及出口基地100%股权的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600288)大恒科技(行情，爱股，资讯)- 大恒新纪元科技股份有限公司2014年度第二次临时股东大会于2014年12月29日召开，会议审议通过关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案、关于修改公司章程的临时提案、关于公司董事会提前换届的临时提案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600288)大恒科技(行情，爱股，资讯)- 大恒新纪元科技股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年12月29日召开，会议审议通过“关于推选第六届董事会董事长、副董事长的议案”、关于聘任公司总裁的议案、关于聘任公司其他高级管理人员的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600291)西水股份(行情，爱股，资讯)- 因内蒙古西水创业股份有限公司正在筹划非公开发行股票事项，经公司申请，本公司股票自2014年12月30日起停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600295)鄂尔多斯(行情，爱股，资讯)- 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2014年第四次临时股东大会于2014年12月29日召开，会议审议通过《关于下属子公司对外提供贷款担保的议案》、《关于青海百通高纯材料开发有限公司与西宁市城市投资管理有限公司进行贷款互保的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600321)国栋建设(行情，爱股，资讯)- 四川国栋建设股份有限公司第八届董事会第六次会议于2014年12月29日召开，会议审议通过了《关于公司拟开展售后回租融资租赁业务》的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600322)天房发展(行情，爱股，资讯)- 天津市房地产发展（集团）股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年12月29日召开，会议审议通过关于公开发行公司债券的议案、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事项的议案、关于制定《证券违法违规行为内部问责制度》的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600322)天房发展(行情，爱股，资讯)- 天津市房地产发展（集团）股份有限公司八届六次董事会会议于2014年12月29日召开，会议审议通过公司关于与国民信托有限公司申请融资事项的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600327)大东方(行情，爱股，资讯)- 无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会2014年第二次临时会议于2014年12月29日召开，会议审议通过《关于终止参与发起设立“上海华瑞银行”的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600338)西藏珠峰(行情，爱股，资讯)- 西藏珠峰工业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年12月26日召开，会议审议通过《关于推选董事长的议案》、《关于聘任总裁的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600352)浙江龙盛(行情，爱股，资讯)- 浙江龙盛集团股份有限公司于2014年12月29日召开第六届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于修订的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600358)国旅联合(行情，爱股，资讯)- 国旅联合股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月29日召开，会议审议通过《汤山公司与南京东百就转让颐尚天元股权签订补充协议的议案》、《公司更换2014年度财务审计和内控审计会计师事务所的议案》、《公司向国旅集团借款展期3个月的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600358)国旅联合(行情，爱股，资讯)- 国旅联合股份有限公司董事会决定于2015年1月15日（星期四）14:00召开公司2015年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间：2015年1月15日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《修订暨变更公司住所的议案》、《公司为汤山公司向银行贷款提供担保的议案》、《公司出售金鹰物业并授权董事会及经营班子办理相关事项的议案》。 网络投票代码：738358；投票简称：国旅投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600358)国旅联合(行情，爱股，资讯)- 国旅联合股份有限公司董事会2014年第九次临时会议于2014年12月29日召开，会议审议通过《设立国旅联合体育发展公司的议案》、《修订暨变更公司住所的议案》、《公司为汤山公司向银行贷款提供担保的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600368)五洲交通(行情，爱股，资讯)- 广西五洲交通股份有限公司董事会决定于2015年1月15日（星期四）下午3点召开公司2015年第一次临时股东大会，会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合，公司将选择通过上海证券交易所交易系统进行投票，网络投票时间：2015年1月15日的交易时间，即9：30-11：30和13：00—15：00，审议关于公司为并购项目争取金融服务的议案、关于补选公司独立董事的议案、关于修改公司章程及股东大会议事规则的议案等事项。 网络投票代码：738368；投票简称：五洲投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600368)五洲交通(行情，爱股，资讯)- 广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第三十八次会议于2014年12月29日召开，会议审议通过关于公司为并购项目争取金融服务的议案、关于补选公司独立董事的的议案、关于公司放弃广西岑罗高速公路有限责任公司股权优先受让权的关联交易的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600405)动力源(行情，爱股，资讯)- 北京动力源科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2014年12月29日召开，会议审议通过了《关于公司向全资子公司安徽动力源科技有限公司贸易融资授信提供担保的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600422)昆明制药(行情，爱股，资讯)- 昆明制药集团股份有限公司七届三十三次董事会于2014年12月26日召开，会议审议通过关于公司非公开发行股票方案的预案、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的预案、关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的预案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600422)昆明制药(行情，爱股，资讯)- 昆明制药集团股份有限公司七届三十三次董事会审议通过《关于公司非公开发行股票方案的预案》等相关议案。经公司申请，公司股票于2014年12月30日起复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600422)昆明制药(行情，爱股，资讯)- 昆明制药集团股份有限公司董事会决定于2015年1月15日（星期四）9:30-15:30召开公司2015年第一次临时股东大会，股东大会投票表决方式：现场投票、网络投票，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，网络投票时间：2015年1月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与华方医药科技有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》、关于公司更名的议案等事项。　　网络投票代码：738422；投票简称：昆药投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600429)三元股份(行情，爱股，资讯)- 北京三元食品股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2014年12月29日召开，会议审议通过《关于收购江苏三元双宝乳业有限公司股权的议案》、《关联交易的议案》、《关于公司、上海三元与首农集团签署的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600436)片仔癀(行情，爱股，资讯)- 漳州片仔癀药业股份有限公司董事会决定于2015年1月14日下午2:30召开公司2015年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票日期和时间：2015年1月14日9：30-11:30、13:00-15:00，审议《公司关于对外投资暨关联方交易的议案》。　　网络投票代码：738436；投票简称：片仔投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600436)片仔癀(行情，爱股，资讯)- 漳州片仔癀药业股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2014年12月29日召开，会议审议通过《公司关于对外投资暨关联方交易的议案》、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600468)百利电气(行情，爱股，资讯)- 天津百利特精电气股份有限公司董事会决定于2015年1月14日（星期三）下午14:00时召开公司2015年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过上海证券交易所交易系统对议案行使表决权，网络投票时间：2015年1月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，审议《关于终止公司前次向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项暨公司与百利装备集团签署附条件生效的的议案》等事项。　　网络投票代码：738468；投票简称：百利投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600468)百利电气(行情，爱股，资讯)- 天津百利特精电气股份有限公司董事会五届三十三次会议审议通过了《关于终止公司前次向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等相关议案。 依据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票将于2014年12月30日起复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600468)百利电气(行情，爱股，资讯)- 天津百利特精电气股份有限公司董事会五届三十三次会议于2014年12月29日召开，会议审议通过《关于终止公司前次向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项暨公司与百利装备集团签署附条件生效的的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600480)凌云股份(行情，爱股，资讯)- 凌云工业股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年12月29日召开，会议经审议：通过《关于更换公司董事的议案》、《关于更换公司监事的议案》；未通过《关于公司应收账款转让的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600480)凌云股份(行情，爱股，资讯)- 凌云工业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2014年12月29日召开，会议审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》、《关于向成都凌云汽车零部件有限公司增资的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600485)信威集团(行情，爱股，资讯)- 北京信威通信科技集团股份有限公司第六届董事会第九次会议于2014年12月29日召开，会议审议通过《关于公司2015年度内部审计工作计划的议案》、《关于公司向平安银行北京分行申请综合授信的议案》、《关于修改公司关联交易管理办法的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600496)精工钢构(行情，爱股，资讯)- 长江精工钢结构（集团）股份有限公司2014年度第五次临时股东大会于2014年12月29日召开，会议审议通过关于所控制企业向关联方采购光伏电站工程材料暨关联交易的议案、关于变更公司部分募集资金投资项目实施主体的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600500)中化国际(行情，爱股，资讯)- 中化国际（控股）股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年12月29日召开，会议审议同意《关于收购中化农化等公司股权的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600515)海岛建设(行情，爱股，资讯)- 海南海岛建设股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月29日召开，会议审议通过《关于收购股权的关联交易议案》、《关于修改公司经营范围暨修订公司章程的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600522)中天科技(行情，爱股，资讯)- 江苏中天科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年12月29日召开，会议审议通过《江苏中天科技股份有限公司关于扩大募集资金投资项目实施地点的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600540)新赛股份(行情，爱股，资讯)- 新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会决定于2015年1月15日（星期四）上午10:30召开公司2015年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，无限售条件的流通股股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间：2015年1月15日（星期四）上午9：30－11：30、下午13：00－15：00，审议《公司关于改聘会计师事务所的议案》、《公司关于修订部分条款的议案》、《公司关于修订部分条款的议案》等事项。 网络投票代码：738540；投票简称：新赛投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600540)新赛股份(行情，爱股，资讯)- 新疆赛里木现代农业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2014年12月27日召开，会议审议通过了《公司关于改聘会计师事务所的议案》、《公司关于全资子公司新疆新赛棉业有限公司开展棉花期货保值业务的议案》、《公司关于修订部分条款的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600551)时代出版(行情，爱股，资讯)- 时代出版传媒股份有限公司第五届董事会第三十六次会议于2014年12月29日召开，会议审议通过了《关于与安徽华文国际经贸股份有限公司关联交易的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600555)九龙山(行情，爱股，资讯)- 上海九龙山旅游股份有限公司第六届董事会第12次会议于2014年12月29日召开，会议审议通过《关于公司对九龙山（香港）有限公司增资的议案》、《上海九龙山旅游股份有限公司对外担保管理办法的议案》、《上海九龙山旅游股份有限公司关联交易管理办法的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600556)北生药业(行情，爱股，资讯)- 广西北生药业股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月29日召开，会议审议通过关于公司变更名称及经营范围的议案、关于修改公司章程的议案、关于董事会换届选举的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600556)北生药业(行情，爱股，资讯)- 广西北生药业股份有限公司第八届董事会第一次会议于2014年12月29日召开，会议审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600558)大西洋(行情，爱股，资讯)- 四川大西洋焊接材料股份有限公司第四届董事会第四十四次会议于2014年12月29日召开，会议审议通过《公司关于拟参与越南大西洋焊接材料有限公司部分股权转让竞拍的议案》、《公司关于变更公司承诺暨投资设立参股公司的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600566)洪城股份(行情，爱股，资讯)- 湖北洪城通用机械股份有限公司二〇一四年第二次临时股东大会于2014年12月29日召开，会议审议通过关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600585)海螺水泥(行情，爱股，资讯)- 安徽海螺集团有限责任公司2014年第二次股东会讨论并原则同意：拟通过改革持股方式，将安徽省投资集团控股有限公司持有的海螺集团公司51%股权转换为直接持有安徽海螺水泥股份有限公司、芜湖海螺型材科技股份有限公司的股份。该事项有关安排尚需进一步研究细化，以及履行相关审批程序。 经本公司申请，本公司股票自2014年12月30日起复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600587)新华医疗(行情，爱股，资讯)- 山东新华医疗器械股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月29日召开，会议审议通过《关于换选独立董事的议案》、《关于申请发行短期融资券的议案》、《关于修改公司2013年度激励奖金提取和分配方案的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600599)熊猫烟花(行情，爱股，资讯)- 熊猫烟花集团股份有限公司董事会决定于2015年1月14日下午2：30召开公司2015年第一次临时股东大会，会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，投票时间：2015年1月14日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00，审议《关于修改的议案》、《关于增补公司独立董事的议案》、《关于熊猫资本管理有限公司向银湖网络科技有限公司增资的议案》等事项。　　网络投票代码：738599；投票简称：熊猫投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600599)熊猫烟花(行情，爱股，资讯)- 熊猫烟花集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2014年12月29日召开，会议审议通过了《关于委托贷款展期的议案》、《关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案》、《关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600610)*st中纺(行情，爱股，资讯)- 中国纺织机械股份有限公司2014年第六次临时股东大会于2014年12月29日召开，会议审议通过公司关于转让上海东浩环保装备有限公司84.6%股权的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600615)丰华股份(行情，爱股，资讯)- 上海丰华（集团）股份有限公司董事会决定于2015年1月15日（星期四）下午14:30召开公司2015年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2015年1月15日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，审议关于增补公司董事的议案。　　网络投票代码：738615；投票简称：丰华投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600615)丰华股份(行情，爱股，资讯)- 上海丰华（集团）股份有限公司第七届董事会2014年第二次临时会议于2014年12月29日召开，会议审议通过关于增补公司董事的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600644)乐山电力(行情，爱股，资讯)- 乐山电力股份有限公司第八届董事会第十四次临时会议于2014年12月29日召开，会议审议通过《关于投资参与犍为县政信投资有限公司增资扩股的议案》、《关于收购乐山五通桥区石麟镇政府供电资产的议案》、《关于控股子公司沫江煤电公司停产关闭所属煤矿和坑口火电厂的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600657)信达地产(行情，爱股，资讯)- 信达地产股份有限公司董事会决定于2015年1月16日下午14:30召开公司第六十四次（2015年第1次临时）股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将选择通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，网络投票时间：2015年1月16日9:30—11:30、13:00—15:00，审议《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。 网络投票代码：738657；投票简称：信达投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600657)信达地产(行情，爱股，资讯)- 信达地产股份有限公司第九届董事会第三十二次（临时）会议于2014年12月29日召开，会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于宁桂兰辞去公司总经理的议案》、《关于聘任丁晓杰为公司总经理的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600681)万鸿集团(行情，爱股，资讯)- 2014年12月29日，万鸿集团股份有限公司收到第一大股东广州美城投资有限公司通知，该公司正在协商的股权变更事宜仍在洽谈中，因该事项存在不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年12月30日起继续停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600706)曲江文旅(行情，爱股，资讯)- 西安曲江文化旅游股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2014年12月29日召开，会议审议通过公司关于修改《公司章程》的预案、公司关于向中国银行股份有限公司西安大雁塔支行申请流动资金借款的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600718)东软集团(行情，爱股，资讯)- 东软集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年12月29日召开，会议审议通过关于子公司—沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司引进投资者的议案、关于修改公司章程的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600719)大连热电(行情，爱股，资讯)- 大连热电股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月29日召开，会议审议通过关于2015年度提供担保额度的议案、关于2015年度向银行申请授信额度的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600736)苏州高新(行情，爱股，资讯)- 苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年第五次临时股东大会于2014年12月29日召开，会议审议通过《关于公司控股子公司苏州乐园部分土地收储事项的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600759)洲际油气(行情，爱股，资讯)- 经确认，洲际油气股份有限公司正在筹划重大资产重组事项，拟进行重大资产收购，鉴于该事项具有较大不确定性，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2014年12月30日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过30日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600770)综艺股份(行情，爱股，资讯)- 江苏综艺股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2014年12月29日召开，会议审议通过了关于子公司购买基金的关联交易的议案、关于对子公司江苏综艺光伏有限公司进行增资的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600775)南京熊猫(行情，爱股，资讯)- 南京熊猫电子股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月29日召开，会议审议通过“为控股子公司南京熊猫信息产业有限公司新增人民币10,000万元授信提供担保，有效期至2016年6月30日”、“为全资子公司南京熊猫电子装备有限公司新增人民币20,000万元授信提供担保，有效期至2016年6月30日”等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600777)新潮实业(行情，爱股，资讯)- 本次重大资产重组涉及海外石油资产收购，在尽职调查过程中烟台新潮实业股份有限公司需要聘请美国律师、会计师等相关中介机构配合国内中介机构的工作，整个收购过程比较复杂，耗时相对较长。截至目前，公司正按计划稳步推进各项工作。　　公司股票因上述原因无法自2015年1月1日起复牌，公司已向上海证券交易所申请于2015年1月2日起公司股票继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600794)保税科技(行情，爱股，资讯)- 张家港保税科技股份有限公司董事会决定于2015年1月15日（星期四）14时召开公司2015年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司将选择通过上海证券交易所交易系统进行投票，网络投票时间：2015年1月15日9:30—11:30，13:00—15:00，审议《关于增补公司董事的议案》、《关于增补公司监事的议案》。 网络投票代码：738794；投票简称：保税投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600794)保税科技(行情，爱股，资讯)- 张家港保税科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2014年12月29日召开，会议审议通过《关于增补公司董事的议案》、《关于提名王奔先生为公司副总经理的议案》、《关于提名黄雄先生为公司副总经理的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600805)悦达投资(行情，爱股，资讯)- 江苏悦达投资股份有限公司董事会决定于2015年1月16日15:00召开公司二ｏ一五年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统行使表决权，网络投票时间：2015年1月15日15:00至2015年1月16日15:00，审议公司《关于选举王连春先生为公司董事的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600805)悦达投资(行情，爱股，资讯)- 江苏悦达投资股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2014年12月29日召开，会议审议通过《关于公司董事调整的议案》、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600850)华东电脑(行情，爱股，资讯)- 上海华东电脑股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年12月29日召开，会议审议通过《关于的议案》、《关于制定的议案》、《关于〈首次授予股票期权激励对象名单〉的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600850)华东电脑(行情，爱股，资讯)- 上海华东电脑股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2014年12月29日召开，会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于签订附条件生效的的议案》、《关于追认2013-2014年度日常关联交易的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600861)北京城乡(行情，爱股，资讯)- 北京城乡贸易中心股份有限公司第七届第十六次董事会会议于2014年12月29日召开，会议审议通过公司《关于沈阳项目资产处置流程的议案》、公司《关于“城乡世纪广场”项目增加投资预算的议案》、公司《关于用自有资金购入房产及土地的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600863)内蒙华电(行情，爱股，资讯)- 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第八届董事会第五次会议于近日召开，会议审议批准了公司《关于改选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600877)中国嘉陵(行情，爱股，资讯)- 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）二○一四年第三次临时股东大会于2014年12月29日召开，会议审议通过关于变更会计师事务所的议案、关于变更内部控制审计机构的议案、“关于公司远大公路区域设备、设施由重庆市沙坪坝区土地储备中心收购的议案”。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600886)国投电力(行情，爱股，资讯)- 国投电力控股股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2014年12月29日召开，会议审议通过《关于投资国投北疆二期发电工程的议案》、《关于投资国投钦州二期工程的议案》、《关于投资两河口水电站的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600975)新五丰(行情，爱股，资讯)- 湖南新五丰股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年12月29日召开，会议审议通过关于公司投资“公司+适当规模小农场”饲养模式新增年出栏35万头生猪项目的议案、关于公司“开展自宰冻猪肉业务”的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600975)新五丰(行情，爱股，资讯)- 湖南新五丰股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2014年12月29日召开，会议审议通过关于申请办理中国银行股份有限公司湖南省分行续授信的议案、关于申请办理光大银行股份有限公司长沙分行营业部续授信的议案、关于申请办理交通银行股份有限公司湘湖支行续授信的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600980)北矿磁材(行情，爱股，资讯)- 北矿磁材科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2014年12月29日召开，会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600984)建设机械(行情，爱股，资讯)- 陕西建设机械股份有限公司第五届董事会第三次会议于2014年12月29日召开，会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(601011)宝泰隆(行情，爱股，资讯)- 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月29日召开，会议审议通过选举闫玉昌先生为公司第三届董事会独立董事。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(601116)三江购物(行情，爱股，资讯)- 三江购物俱乐部股份有限公司第三届董事会第二次会议于2014年12月29日召开，会议审议通过《调整募集资金项目之部分门店实施地点》的议案、《增值电信业务经营许可证换证》的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(601158)重庆水务(行情，爱股，资讯)- 重庆水务集团股份有限公司于2014年12月29日召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于购买理财产品的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(601199)江南水务(行情，爱股，资讯)- 江苏江南水务股份有限公司第四届董事会第十一次会议审议通过了公司公开发行a股可转换公司债券相关事项。经向上海证券交易所申请,公司股票自2014年12月30日起复牌交易。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(601199)江南水务(行情，爱股，资讯)- 江苏江南水务股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2014年12月29日召开，会议审议通过《关于公司公开发行a股可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司公开发行a股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》、《关于设立江阴华控人居供水技术服务有限公司的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(601288)农业银行(行情，爱股，资讯)- 中国农业银行股份有限公司董事会于2014年12月29日召开会议，会议审议通过关于2015年度固定资产投资预算安排的议案、关于提请董事会授权高管层审批“中国农业银行在美业务处置计划”的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(601616)广电电气(行情，爱股，资讯)- 上海广电电气（集团）股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月29日召开，会议审议通过《关于全部募投项目结项并将其节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(601628)中国人寿(行情，爱股，资讯)- 中国人寿保险股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年12月29日召开，会议审议通过关于公司与国寿投资控股有限公司签订保险资金另类投资委托投资管理协议的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(601668)中国建筑(行情，爱股，资讯)- 中国建筑股份有限公司第一届董事会第七十三次会议于2014年12月26日召开，会议审议通过《关于中国建筑股份有限公司股权激励计划离职人员股票回购的议案》、《关于中国建筑股份有限公司下属子公司人事调整的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(601669)中国电建(行情，爱股，资讯)- 中国电力建设股份有限公司董事会决定于2015年1月14日（星期三）10:00召开公司2015年第一次临时股东大会，会议方式：现场投票和网络投票会议表决方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，投票日期：2015年1月14日（星期三）的交易时间，即9:30至11:30、13:00至15:00，审议关于公司向特定对象以非公开发行普通股并承接债务的方式购买资产的议案、关于本次重大资产购买并发行优先股募集配套资金构成关联交易的议案、关于公司向特定对象发行优先股募集配套资金的议案等事项。　　网络投票代码：788669；投票简称：电建投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(601669)中国电建(行情，爱股，资讯)- 中国电力建设股份有限公司第二届董事会第三十四次会议于2014年12月27日召开，会议审议通过《关于公司向特定对象以非公开发行普通股并承接债务的方式购买资产的议案》、《关于公司向特定对象发行优先股募集配套资金的议案》、《关于签署附条件生效的的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(601718)际华集团(行情，爱股，资讯)- 际华集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月29日召开，会议审议通过关于《际华集团变更部分募集资金投资项目方案》的议案、关于《节余募集资金、变更项目及已完成项目募集资金账户利息永久补充公司流动资金事宜》的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(601898)中煤能源(行情，爱股，资讯)- 中国中煤能源股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年12月29日召开，会议审议通过《关于确定公司2015-2017年持续性关联交易年度豁免上限的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(603019)中科曙光(行情，爱股，资讯)- 曙光信息产业股份有限公司于2014年12月26日召开了第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于增资包头市超级云计算有限公司的议案》、《关于制定〈内部问责管理制度〉的议案》、《关于增资天津海光先进技术投资有限公司的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(603169)兰石重装(行情，爱股，资讯)- 兰州兰石重型装备股份有限公司2014年第四次临时股东大会于2014年12月29日召开，会议审议通过关于公司出城入园产业升级项目竣工决算的议案、关于公司出城入园产业升级项目资产移交事宜并与兰石集团签订资产移交合同的议案、关于公司出城入园产业升级项目搬迁补偿事宜并与兰石集团签订搬迁补偿合同的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(603555)贵人鸟(行情，爱股，资讯)- 贵人鸟股份有限公司第二届董事会第七次会议于2014年12月29日召开，会议审议通过《关于购买房产暨关联交易的议案》、《关于公司及子公司互相提供担保的议案》、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(603988)中电电机(行情，爱股，资讯)- 中电电机股份有限公司第二届董事会第二次会议于2014年12月26日召开，会议审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于在上海设立分公司的议案》、《关于申请银行授信的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(900906)*st中纺b(行情，爱股，资讯)- 中国纺织机械股份有限公司2014年第六次临时股东大会于2014年12月29日召开，会议审议通过公司关于转让上海东浩环保装备有限公司84.6%股权的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(900936)鄂资b股(行情，爱股，资讯)- 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2014年第四次临时股东大会于2014年12月29日召开，会议审议通过《关于下属子公司对外提供贷款担保的议案》、《关于青海百通高纯材料开发有限公司与西宁市城市投资管理有限公司进行贷款互保的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(900953)凯马b(行情，爱股，资讯)- 恒天凯马股份有限公司第六届董事会第四次会议于二0一四年十二月二十九日召开，会议审议通过《关于无锡华源凯马发动机有限公司股权结构变更的议案》、《关于修订公司董事会审计委员会议事规则的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(900955)九龙山b(行情，爱股，资讯)- 上海九龙山旅游股份有限公司第六届董事会第12次会议于2014年12月29日召开，会议审议通过《关于公司对九龙山（香港）有限公司增资的议案》、《上海九龙山旅游股份有限公司对外担保管理办法的议案》、《上海九龙山旅游股份有限公司关联交易管理办法的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。