沪市上市公司公告(12.19)

沪市上市公司公告(20141219)

沪市 深市 日期： (600022)山东钢铁(行情，爱股，资讯)-    山东钢铁股份有限公司2014年第五次临时股东大会于2014年12月18日召开，会议审议通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案等事项。    仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600057)象屿股份(行情，爱股，资讯)-    厦门象屿股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2014年12月18日召开，会议审议通过关于讷河象屿设立两家合资公司的议案、关于投建依安本部粮食仓储设施的议案。    仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600063)皖维高新(行情，爱股，资讯)-    安徽皖维高新材料股份有限公司收到中国证券监督管理委员会的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大事项。     根据相关规定，公司股票自2014年12月18日开市起停牌。    仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600069)银鸽投资(行情，爱股，资讯)-    河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第四十六次会议于2014年12月18日召开，会议审议并通过了《关于提名董事会第七届独立董事候选人的议案》。    仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600082)海泰发展(行情，爱股，资讯)-    天津海泰科技发展股份有限公司第八届董事会第五次会议于2014年12月18日召开，会议审议通过了《关于关联交易的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》。    仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600089)特变电工(行情，爱股，资讯)-    特变电工股份有限公司2014年第五次临时股东大会于2014年12月18日召开，会议审议通过关于补选公司董事的议案。    仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600105)永鼎股份(行情，爱股，资讯)-    因本次江苏永鼎股份有限公司拟收购的标的资产上海金亭汽车线束有限公司及其参股公司资产状况较为复杂，相关尽职调查、审计评估等工作所需时间较长，预计公司股票在原定复牌日2014年12月19日之前无法披露相关预案，但公司仍然准备推进该事项。因此公司准备在原定股票复牌日2014年12月19日基础上再申请停牌不超过一个月。    仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600145)*st国创(行情，爱股，资讯)-    因有关事项仍在向大股东进行核查，经贵州国创能源控股（集团）股份有限公司申请，本公司股票于2014年12月19日继续停牌一天。    仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600165)新日恒力(行情，爱股，资讯)-    宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2014年度第四次临时股东大会于2014年12月18日召开，会议审议通过关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构的议案。    仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600165)新日恒力(行情，爱股，资讯)-    宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2014年12月18日召开，会议审议通过了由本公司收购华融融德资产管理有限公司持有宁夏华辉活性炭股份有限公司500万股股份的议案。    仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600186)莲花味精(行情，爱股，资讯)-    经初步询问河南省农业综合开发公司，农开公司无意增持河南莲花味精股份有限公司股份维持控制权。目前公司已向浙江睿康投资有限公司和农开公司发出问询函，经公司申请，公司股票从2014年12月19日开市起临时停牌，待取得确认函后复牌。    仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600206)有研新材(行情，爱股，资讯)-    有研新材料股份有限公司第五届董事会第七十三次会议于2014年12月18日召开，会议审议通过《关于有研稀土新材料股份有限公司向中铝广西有色稀土开发有限公司增资的议案》。    仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600208)新湖中宝(行情，爱股，资讯)-    新湖中宝股份有限公司定于2015年1月5日上午10：00召开2015年第一次临时股东大会，会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2015年1月5日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，审议关于公司非公开发行a股股票方案的议案、关于《新湖中宝股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》的议案、关于《公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案等事项。    网络投票代码：738208；投票简称：中宝投票。    仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600208)新湖中宝(行情，爱股，资讯)-    新湖中宝股份有限公司第八届董事会第四十九次会议于2014年12月18日召开，会议审议通过《关于公司非公开发行a股股票方案的议案》、《关于的议案》、《关于的议案》等事项。    仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600208)新湖中宝(行情，爱股，资讯)-    新湖中宝股份有限公司第八届董事会第四十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行a股股票方案的议案》。依据相关规定，公司股票于2014年12月19日复牌。    仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600238)海南椰岛(行情，爱股，资讯)-    2014年12月18日，海南椰岛（集团）股份有限公司接到海口市国有资产经营有限公司《关于海南椰岛（集团）股份有限公司国有股份转让事项进展情况的通知》。　　由于本次国有股份转让尚存在不确定性，经公司申请，公司股票自2014年12月19日起继续停牌。    仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600273)华芳纺织(行情，爱股，资讯)-    经浙江省工商行政管理局核准，2014年12月16日，华芳纺织股份有限公司完成工商变更手续，取得由浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，公司名称由“华芳纺织股份有限公司”变更为“浙江嘉化能源化工股份有限公司”。    经公司申请，经过上海证券交易所核准，自2014年12月24日起，公司证券简称由“华芳纺织”变更为“嘉化能源”；公司证券代码“600273”保持不变。    仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600279)重庆港九(行情，爱股，资讯)-    重庆港九股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月18日召开，会议审议通过关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构的议案、关于增加公司注册资本暨修改公司《章程》的议案等事项。    仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600279)重庆港九(行情，爱股，资讯)-    重庆港九股份有限公司第五届董事会第四十二次会议于2014年12月18日召开，会议审议通过《重庆港九2013年度高管人员薪酬考核兑现方案》。    仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600400)红豆股份(行情，爱股，资讯)-    江苏红豆实业股份有限公司董事会决定于2015年1月5日下午14:30召开公司2015年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票日期、时间：2015年1月5日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，审议公司控股子公司无锡红豆置业有限公司向银行申请贷款的议案。    网络投票代码：738400；投票简称：红豆投票。    仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600400)红豆股份(行情，爱股，资讯)-    江苏红豆实业股份有限公司第六届董事会第九次会议于2014年12月18日召开，会议审议通过公司控股子公司无锡红豆置业有限公司向银行申请贷款的议案、召开2015年第一次临时股东大会审议上述议案。    仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600418)江淮汽车(行情，爱股，资讯)-    安徽江淮汽车股份有限公司于2014年12月18日收到中国证券监督管理委员会通知，中国证监会上市公司并购重组委员会拟于近期召开工作会议，审核公司以新增股份换股吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司暨关联交易重大资产重组事项。　　根据相关规定，公司股票自2014年12月18日开市起连续停牌。    仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600444)国通管业(行情，爱股，资讯)-    安徽国通高新管业股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2014年12月18日召开，会议审议通过《关于批准本次交易有关补充审计报告的议案》、《关于修订及其摘要的议案》。    仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600536)中国软件(行情，爱股，资讯)-    中国软件与技术服务股份有限公司本次限售股上市流通数量为33,324,478股；上市流通日期为2014年12月24日。    仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600569)安阳钢铁(行情，爱股，资讯)-    安阳钢铁股份有限公司2014年第五次临时董事会会议于2014年12月17日召开，会议审议并通过《公司2号2800立方米高炉机器设备售后回租融资租赁》的议案、《公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证3亿元的反担保》的议案、《公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证2亿元的反担保》的议案等事项。    仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600575)皖江物流(行情，爱股，资讯)-    安徽皖江物流（集团）股份有限公司2014年第七次临时股东大会于2014年12月18日召开，会议审议通过《关于更换公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。    仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600583)海油工程(行情，爱股，资讯)-    海洋石油工程股份有限公司第五届董事会第七次会议于2014年12月17日召开，会议审议通过《关于购置一套深水软管铺设系统的议案》、《关于购置一套深水机械切割式挖沟机的议案》、《关于制定的议案》。    仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600628)新世界(行情，爱股，资讯)-    上海新世界股份有限公司九届四次董事会会议于2014年12月18日召开，会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》、《关于聘任吴胜军先生为公司副总经理的议案》、《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。    仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600628)新世界(行情，爱股，资讯)-    上海新世界股份有限公司董事会决定于2015年1月15日（星期四）下午14:30召开公司2015年第一次临时股东大会，会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日登记在册的公司所有股东均可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，网络投票时间：2015年1月15日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，审议《上海新世界股份有限公司关于增加公司经营范围并修订的议案》、《上海新世界股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》。    仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600634)中技控股(行情，爱股，资讯)-    上海中技投资控股股份有限公司本次限售股上市流通数量为148,152,722股；上市流通日期为2014年12月24日。    仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600642)申能股份(行情，爱股，资讯)-    申能股份有限公司第八届董事会第四次会议于2014年12月17日召开，会议审议通过了《关于公司收购申能（集团）有限公司、上海燃气（集团）有限公司持有的上海申能新能源投资有限公司股权的报告》。    仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600674)川投能源(行情，爱股，资讯)-    四川川投能源股份有限公司八届三十五次董事会会议于2014年12月18日召开，会议审议通过《关于以现金方式收购控股股东川投集团全资子公司川投电力的提案报告》。    仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600705)中航资本(行情，爱股，资讯)-    中航资本控股股份有限公司实施2014年半年度利润分配及资本公积金转增股本的方案为：每10股转增10股派2.00元（含税）。　　股权登记日：2014年12月25日　　除权（除息）日：2014年12月26日　　现金红利发放日：2014年12月26日　　新增无限售条件流通股份上市日：2014年12月29日    仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600716)凤凰股份(行情，爱股，资讯)-    截至本公告发布之日，非公开发行股票预案仍然在完善过程中，尚存在较大不确定性，江苏凤凰置业投资股份有限公司将继续积极推进相关工作。经公司申请，公司股票将继续停牌。    仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600717)天津港(行情，爱股，资讯)-    天津港股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月18日召开，会议审议通过《天津港股份有限公司关于日常关联交易框架协议的议案》。    仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600728)佳都科技(行情，爱股，资讯)-    佳都新太科技股份有限公司第七届董事会2014年第十四次临时会议于2014年12月18日召开，会议审议通过《关于调整股票期权授予人数和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》。    仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600729)重庆百货(行情，爱股，资讯)-    重庆百货大楼股份有限公司第六届二十五次董事会会议于2014年12月17日召开，会议审议通过《关于调整重庆市渝中区重百小额贷款有限责任公司（暂定名）股东和股权结构的议案》、《关于授权经理办公会办理本次申报筹备重庆市渝中区重百小额贷款有限责任公司（暂定名）相关事项的议案》。    仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600831)广电网络(行情，爱股，资讯)-    陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2014年12月18日召开，会议审议通过《关于修订部分条款的议案》、《关于调整董事会战略委员会人员组成的议案》、《关于调整董事会审计委员会人员组成的议案》等事项。    仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600887)伊利股份(行情，爱股，资讯)-    内蒙古伊利实业集团股份有限公司第八届董事会临时会议于近日召开，会议审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于成都伊利扩建超高温灭菌奶项目投资的请示》。    仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600980)北矿磁材(行情，爱股，资讯)-    北矿磁材科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会于2014年12月18日召开，会议审议通过《关于选举王耕为公司第五届董事会独立董事的议案》。    仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600984)建设机械(行情，爱股，资讯)-    陕西建设机械股份有限公司第五届董事会第二次会议于2014年12月18日召开，会议审议同意《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金的议案》、《关于修订公司募集资金使用管理办法的议案》。    仅供参考，请查阅当日公告全文。

(601015)陕西黑猫(行情，爱股，资讯)-    陕西黑猫焦化股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2014年12月17日召开，会议审议通过《关于公司向子公司陕西龙门煤化工有限责任公司增资的议案》、《关于同意控股子公司龙门煤化开立募集资金专项账户的议案》。    仅供参考，请查阅当日公告全文。

(601111)中国国航(行情，爱股，资讯)-    中国国际航空股份有限公司二零一四年第二次临时股东大会于2014年12月18日召开，会议审议通过《关于公司与中国航空集团公司签署新一期（2015-2017）商标使用许可框架协议的议案》。    仅供参考，请查阅当日公告全文。

(601111)中国国航(行情，爱股，资讯)-    中国国际航空股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2014年12月18日召开，会议审议并通过了关于引进60架b737系列飞机的议案。    仅供参考，请查阅当日公告全文。

(601179)中国西电(行情，爱股，资讯)-    中国西电电气股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年12月18日召开，会议审议通过关于变更第二届董事会部分董事的议案、关于变更首次公开发行股票剩余募集资金用途的议案、关于为西电财司开展外债业务向汇丰银行提供保证担保的议案等事项。    仅供参考，请查阅当日公告全文。

(601299)中国北车(行情，爱股，资讯)-    中国北车股份有限公司第二届董事会第三十六次会议于2014年12月18日召开，会议审议通过《关于中国北车股份有限公司继续向中国北方机车车辆工业集团公司申请委托贷款的议案》、《关于中国北车股份有限公司、长春轨道客车股份有限公司及唐山轨道客车有限责任公司共同向北车（美国）公司增资的议案》、《关于中国北车集团大同电力机车有限责任公司与中国电气进出口有限公司在白俄罗斯合资设立北车中电轨道装备有限责任公司的议案》等事项。    仅供参考，请查阅当日公告全文。

(601318)中国平安(行情，爱股，资讯)-    中国平安保险（集团）股份有限公司董事会决定于2015年2月5日（星期四）14:00召开公司2015年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，a股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，a股股东网络投票时间：2015年2月5日（星期四）9:30－11:30，13:00－15:00，审议《关于实施核心人员持股计划的议案》。    网络投票代码：788318；投票简称：平安投票。    仅供参考，请查阅当日公告全文。

(601333)广深铁路(行情，爱股，资讯)-    广深铁路股份有限公司第七届董事会第四次会议于2014年12月18日召开，会议经审议：因李文新先生工作变动，选举武勇先生为公司董事长；批准终止李文新先生薪酬委员会委员及主席职务，选举武勇先生为薪酬委员会委员；选举陈松先生为公司董事会薪酬委员会主席。    仅供参考，请查阅当日公告全文。

(601369)陕鼓动力(行情，爱股，资讯)-    西安陕鼓动力股份有限公司第五届董事会第五十二次会议于2014年12月17日召开，会议审议通过《关于公司拟向常州市华立液压润滑设备有限公司提供委托贷款的议案》、《关于公司拟购买短期保本类理财产品的议案》、《关于公司拟购买一年期保本类理财产品的议案》等事项。    仅供参考，请查阅当日公告全文。

(601600)中国铝业(行情，爱股，资讯)-    中国铝业股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2014年12月18日召开，会议审议批准了《关于公司拟对中铝宁夏能源集团有限公司所属四家硅产业子公司进行资产重组的议案》、《关于公司拟将中国铝业山东分公司转制为子公司的议案》、《关于公司拟为贵州华锦铝业有限公司融资提供担保的议案》。    仅供参考，请查阅当日公告全文。

(601777)力帆股份(行情，爱股，资讯)-    力帆实业（集团）股份有限公司第三届董事会第七次会议于2014年12月18日召开，会议审议通过《关于力帆实业（集团）股份有限公司子公司实施投资河南省济源市力帆新能源电动车项目议案》。    仅供参考，请查阅当日公告全文。

(601929)吉视传媒(行情，爱股，资讯)-    吉视传媒股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2014年12月18日召开，会议审议通过《关于公司拟使用可转债募集资金置换先期已投入到募投项目自筹资金的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于设立公司投资管理委员会的议案》等事项。    仅供参考，请查阅当日公告全文。

(601988)中国银行(行情，爱股，资讯)-    中国银行股份有限公司董事会会议于2014年12月18日召开，会议审议通过2015年中国银行固定资产投资预算、2015年会计师聘任及费用、中国银行股东大会对董事会授权方案。    仅供参考，请查阅当日公告全文。

(603003)龙宇燃油(行情，爱股，资讯)-    因上海龙宇燃油股份有限公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年12月19日起停牌。    仅供参考，请查阅当日公告全文。

(603766)隆鑫通用(行情，爱股，资讯)-    隆鑫通用动力股份有限公司第二届董事会第十一次会议审议通过了公司本次发行股份及支付现金购买资产的相关议案。     经向上海证券交易所申请，公司股票将于2014年12月19日开市起复牌。    仅供参考，请查阅当日公告全文。

(603766)隆鑫通用(行情，爱股，资讯)-    隆鑫通用动力股份有限公司董事会决定于2015年1月5日(星期一)下午2:30召开公司2015年第一次临时股东大会，表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为：2015年1月5日(星期一)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00，审议《关于公司聘请2014年度内控审计机构的议案》、《关于修改的议案》。　　网络投票代码：752766；投票简称：隆鑫投票。    仅供参考，请查阅当日公告全文。

(603766)隆鑫通用(行情，爱股，资讯)-    隆鑫通用动力股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2014年12月18日召开，会议审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》、《关于公司聘请2014年度内控审计机构的议案》等事项。    仅供参考，请查阅当日公告全文。

(603993)洛阳钼业(行情，爱股，资讯)-    洛阳栾川钼业集团股份有限公司第三届董事会第二十四次临时会议于2014年12月18日召开，会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于修订投资委员会工作细则的议案》。    仅供参考，请查阅当日公告全文。

(900950)新城b股(行情，爱股，资讯)-    江苏新城地产股份有限公司正在筹划与解决公司b股事项相关的重大资产重组，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年12月19日起继续停牌。    仅供参考，请查阅当日公告全文。