沪市上市公司公告(12.13)

沪市上市公司公告(20141213)

沪市 深市 日期： (600007)中国国贸(行情，爱股，资讯)- 中国国际贸易中心股份有限公司六届八次董事会会议于2014年12月12日召开，会议审议通过增聘张丽滨女士、章侃先生为证券事务代表、赵敏女士不再担任证券事务代表的决议。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600039)四川路桥(行情，爱股，资讯)- 四川路桥建设股份有限公司本次限售股上市流通数量为926,732,672股；上市流通日期为2014年12月17日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600052)浙江广厦(行情，爱股，资讯)- 浙江广厦股份有限公司董事会决定于2014年12月29日下午14:30召开公司2014年第五次临时股东大会，本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间：2014年12月29日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，审议《关于公司第七届董事会换届选举的议案》、《关于公司第七届监事会换届选举的议案》、《公司关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》等事项。　　网络投票代码：738052；投票简称：广厦投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600052)浙江广厦(行情，爱股，资讯)- 浙江广厦股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2014年12月12日召开，会议审议通过《关于公司第七届董事会换届选举的议案》、《关于公司第八届董事会董事津贴的议案》、《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600057)象屿股份(行情，爱股，资讯)- 厦门象屿股份有限公司2014年第四次临时股东大会于2014年12月12日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、2014年度补充日常关联交易的议案、关于续聘2014年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600059)古越龙山(行情，爱股，资讯)- 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年12月12日召开，会议审议通过关于转让咸亨集团38.484%股权、咸亨酒店10.361%股权的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600069)银鸽投资(行情，爱股，资讯)- 河南银鸽实业投资股份有限公司董事会决定于2014年12月29日（星期一）上午11：00召开公司2014年第六次临时股东大会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间：2014年12月29日9：30-11:30，13:00-15:00，审议《关于为实际控制人河南能源化工集团有限公司提供反担保的议案》、《关于为控股股东漯河银鸽实业集团有限公司提供反担保的议案》。　　网络投票代码：738069；投票简称：银鸽投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600069)银鸽投资(行情，爱股，资讯)- 河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第四十五次会议于2014年12月12日召开，会议审议通过《关于为实际控制人河南能源化工集团有限公司提供反担保的议案》、《关于为控股股东漯河银鸽实业集团有限公司提供反担保的议案》、《关于召开2014年第六次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600093)禾嘉股份(行情，爱股，资讯)- 四川禾嘉股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2014年12月11日召开，会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》、《四川禾嘉股份有限公司内部审计管理制度》、《四川禾嘉股份有限公司重大信息内部报告制度》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600119)长江投资(行情，爱股，资讯)- 长江投资实业股份有限公司六届十次董事会议于2014年12月12日召开，会议审议通过了《长江投资公司关于发起设立上海长江联合金属交易中心有限公司的议案》、《关于长江投资公司增资入股上海川南奉路工程管理有限公司意向的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600135)乐凯胶片(行情，爱股，资讯)- 乐凯胶片股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月12日召开，会议审议通过关于选举滕方迁先生为公司董事候选人的议案、关于选举侯景滨先生为公司董事候选人的议案、关于向航天科技财务有限公司申请集团授信的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600135)乐凯胶片(行情，爱股，资讯)- 乐凯胶片股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2014年12月12日召开，会议审议并通过了选举滕方迁先生为公司董事长的议案、关于公司调整董事会专门委员会组成成员的议案、关于与公司重要客户开展买方信贷的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600167)联美控股(行情，爱股，资讯)- 联美控股股份有限公司董事会决定于2014年12月30日下午14:00召开公司2014年第一次临时股东大会，会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使投票表决权，网络投票时间：2014年12月30日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，审议《联美控股股份有限公司关于收购上海澜盛实业发展有限公司100%股份暨关联交易的议案》。　　网络投票代码：738167；投票简称：联美投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600167)联美控股(行情，爱股，资讯)-　　联美控股股份有限公司第六届董事会第四次会议于2014年12月12日召开，会议审议通过《联美控股股份有限公司关于收购上海澜盛实业发展有限公司100%股份暨关联交易的议案》、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600168)武汉控股(行情，爱股，资讯)- 武汉三镇实业控股股份有限公司董事会决定于2014年12月29日（周一）14：30召开公司2014年度第五次临时股东大会，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2014年12月29日9:30—11:30，13:00—15:00，审议关于公司日常关联交易协议《自来水代销合同》的议案。 网络投票代码：738168；投票简称：武控投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600168)武汉控股(行情，爱股，资讯)- 武汉三镇实业控股股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2014年12月12日召开，会议审议通过关于公司日常关联交易协议《自来水代销合同》的议案、关于召开公司2014年度第五次临时股东大会的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600188)兖州煤业(行情，爱股，资讯)- 兖州煤业股份有限公司2014年度第二次临时股东大会于2014年12月12日召开，会议经审议：除《关于确定2015－2017年度日常持续性关联交易项目及上限金额的议案》中与关联公司签署的《金融服务协议》未获得本次会议批准外，其余议案均获通过。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600203)福日电子(行情，爱股，资讯)- 福建福日电子股份有限公司董事会决定于2014年12月30日(星期二)下午3:30召开公司2014年第四次临时股东大会，会议的表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间：2014年12月30日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00，审议《关于授权董事会审批2015年度本公司为控股子公司提供不超过18亿元人民币担保额度的议案》、《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》。 网络投票代码：738203；投票简称：福日投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600203)福日电子(行情，爱股，资讯)- 福建福日电子股份有限公司第五届董事会2014年第十三次临时会议于2014年12月12日召开，会议审议通过《关于向恒丰银行股份有限公司福州分行申请不超过3,000万元人民币综合授信额度的议案》、《关于继续向兴业银行股份有限公司福州分行申请不超过4,000万元人民币综合授信额度的议案》、《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600208)新湖中宝(行情，爱股，资讯)- 现新湖中宝股份有限公司拟筹划非公开发行股票事宜，鉴于该事项存在重大不确定性，经向上海证券交易所申请，本公司股票自2014年12月15日开市起继续停牌,且连续停牌不超过5个交易日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600218)全柴动力(行情，爱股，资讯)- 安徽全柴动力股份有限公司董事会决定于2014年12月29日下午14:30—15:30召开公司2014年第一次临时股东大会，本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2014年12月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，审议关于公司非公开发行股票方案有效期延长一年的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜延期一年的议案。　　网络投票代码：738218；投票简称：全柴投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600218)全柴动力(行情，爱股，资讯)- 安徽全柴动力股份有限公司第六届董事会第五次会议于2014年12月12日召开，会议审议通过关于收购控股股东全柴集团持有的锦天机械股权的议案、关于公司非公开发行股票方案有效期延长一年的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜延期一年的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600225)天津松江(行情，爱股，资讯)- 天津松江股份有限公司本次限售流通股上市数量为280,900股；上市日期为2014年12月18日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600241)时代万恒(行情，爱股，资讯)- 辽宁时代万恒股份有限公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项的各项工作，现审计机构对标的资产的审计工作已经完成。评估机构的评估报告初稿也已经完成。公司已经将审计报告、评估报告初稿及发行股份购买资产初步方案报到辽宁省国资委，并于12月8日向辽宁省国资委相关领导做了当面汇报，现辽宁省国资委正在对该项交易的审批进行内部工作程序。因该事项尚存在不确定性，本公司股票将继续停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600248)延长化建(行情，爱股，资讯)- 陕西延长石油化建股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月12日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于购买延长集团600t履带式起重机的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600267)海正药业(行情，爱股，资讯)- 浙江海正药业股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2014年12月12日召开，会议审议通过关于向控股子公司提供财务资助的议案、关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600275)武昌鱼(行情，爱股，资讯)- 湖北武昌鱼股份有限公司董事会决定于2014年12月29日下午14:00召开公司2014年第三次临时股东大会，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2014年12月29日9:30—11:30，13:00—15:00，审议《关于转让全资子公司三山湖及出口基地100%股权的议案》。　　网络投票代码：738275；投票简称：昌鱼投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600275)武昌鱼(行情，爱股，资讯)- 湖北武昌鱼股份有限公司第六届第三次临时董事会于2014年12月12日召开，会议审议通过《关于转让全资子公司三山湖及出口基地100%股权的议案》、《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600281)太化股份(行情，爱股，资讯)- 太原化工股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年12月12日召开，会议审议通过公司增补张瑞红先生为本公司第五届董事会董事议案、公司增补王军先生为本公司第五届董事会独立董事议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600295)鄂尔多斯(行情，爱股，资讯)- 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会于2014年12月12日召开了2014年第十三次会议，会议审议通过公司《关于下属子公司对外提供贷款担保的议案》、公司《关于青海百通高纯材料开发有限公司与西宁市城市投资管理有限公司进行贷款互保的议案》、公司《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600295)鄂尔多斯(行情，爱股，资讯)- 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会决定于2014年12月29日（星期一）上午10:00召开公司2014年第四次临时股东大会，会议方式：现场投票与网络投票相结合方式，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，审议《关于下属子公司对外提供贷款担保的议案》、《关于青海百通高纯材料开发有限公司与西宁市城市投资管理有限公司进行贷款互保的议案》。 网络投票代码：738295（a股）、938936（b股）；投票简称：鄂资投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600300)维维股份(行情，爱股，资讯)- 维维食品饮料股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月12日召开，会议审议通过了《关于公司2014年非公开发行a股股票的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》、《本次非公开发行股票涉及关联交易相关事项的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600318)巢东股份(行情，爱股，资讯)- 鉴于本次重大资产重组事项所涉资产范围较大、程序比较繁琐，方案的论证和完善所需时间较长，安徽巢东水泥股份有限公司董事会认为有必要对公司股票继续停牌。 预计继续停牌时间不超过1个月。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600319)亚星化学(行情，爱股，资讯)- 潍坊亚星化学股份有限公司2014年第四次临时股东大会于2014年12月12日召开，会议审议通过潍坊亚星化学股份有限公司关于为关联公司提供担保的议案、潍坊亚星化学股份有限公司关于修改公司章程的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600322)天房发展(行情，爱股，资讯)- 天津市房地产发展（集团）股份有限公司八届五次董事会会议于2014年12月12日召开，会议审议通过公司关于公司符合发行公司债券条件的议案、公司关于公开发行公司债券的议案、公司关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事项的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600322)天房发展(行情，爱股，资讯)- 天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会决定于2014年12月29日下午14:00召开公司2014年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间：2014年12月29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00，审议公司关于公开发行公司债券的议案、公司关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事项的议案、公司关于制定《证券违法违规行为内部问责制度》的议案等事项。 网络投票代码：738322；投票简称：天房投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600333)长春燃气(行情，爱股，资讯)- 长春燃气股份有限公司2014年第四次临时董事会于2014年12月11日召开，会议审议通过公司选举独立董事候选人的议案、公司关于召开2014年第一次临时股东大会的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600333)长春燃气(行情，爱股，资讯)- 长春燃气股份有限公司董事会决定于2014年12月30日上午10：00召开公司2014年第一次临时股东大会，本次股东大会采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，公司将选择通过上海证券交易所交易系统进行投票，网络投票时间：2014年12月30日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，审议公司独立董事候选人选举议案。　　网络投票代码：738333；投票简称：长燃投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600388)龙净环保(行情，爱股，资讯)- 福建龙净环保股份有限公司第七届董事会第二次会议于2014年12月12日召开，会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600393)东华实业(行情，爱股，资讯)- 广州东华实业股份有限公司第七届董事会第三十七次会议于2014年12月11日召开，会议审议通过了《关于公司向广州汇稳叁号投资管理中心（有限合伙）申请委托借款不超过3000万元的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600401)海润光伏(行情，爱股，资讯)- 海润光伏科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为727,694,697股；上市流通日期为2014年12月22日（因2014年12月20日为非交易日，顺延至2014年12月22日）。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600458)时代新材(行情，爱股，资讯)- 经沟通，中国南车股份有限公司正加紧推进相关事项的筹划工作，但由于所涉及事项比较复杂，尚无先例，可能涉及重大资产重组，目前仍在进行进一步的研究和论证，包括就有关事项与监管机构进行沟通等。停牌期间，株洲时代新材料科技股份有限公司将及时沟通了解中国南车是否进行上述重大事项，及时履行信息披露义务，发布重大事项进展公告。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600466)迪康药业(行情，爱股，资讯)- 四川迪康科技药业股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年12月12日召开，会议审议通过《关于修订的议案》、《关于公司与蓝光集团、杨铿签署附条件生效的的议案》、《关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600469)风神股份(行情，爱股，资讯)- 风神轮胎股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年12月12日召开，会议审议通过关于选举六届董事会非独立董事的议案、关于修改公司经营范围的议案、关于修改《公司章程》的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600480)凌云股份(行情，爱股，资讯)- 凌云工业股份有限公司董事会决定于2014年12月29日上午10:00召开公司2014年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，网络投票日期、时间：2014年12月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议关于更换公司董事的议案、关于更换公司监事的议案、关于公司应收账款转让的议案。 网络投票代码：738480；投票简称：凌云投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600480)凌云股份(行情，爱股，资讯)- 凌云工业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2014年12月11日召开，会议审议通过《关于向上海凌云工业科技有限公司、沈阳凌云汽车工业技术有限公司、烟台凌云汽车工业科技有限公司提供委托贷款的议案》、《关于向烟台凌云吉恩斯科技有限公司增资的议案》、《关于公司应收账款转让的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600487)亨通光电(行情，爱股，资讯)- 截至本公告日，本次交易的相关各方正在全力推进各项工作，相关程序正在进行中。由于该事项尚存在较大的不确定性，经申请，江苏亨通光电股份有限公司股票将继续停牌。预计本公司股票自2014年12月13日起继续停牌时间不超过30日，复牌时间将不晚于2015年1月12日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600493)凤竹纺织(行情，爱股，资讯)- 福建凤竹纺织科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年12月12日召开，会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于与福建凤竹集团有限公司重新签订水、电、汽供应合同的议案》、《关于增补第五届监事会监事的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600500)中化国际(行情，爱股，资讯)- 中化国际（控股）股份有限公司董事会决定于2014年12月29日（星期一）下午2：30召开公司2014年第一次临时股东大会，本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的起止时间：2014年12月29日（星期一）的交易时间，即9：30－11：30、13：00－15：00，审议《关于收购中化农化等公司股权的议案》。　　网络投票代码：738500；投票简称：中化投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600500)中化国际(行情，爱股，资讯)- 中化国际（控股）股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2014年12月12日召开，会议审议同意《关于收购中化农化等公司股权的议案》、《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的提案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600515)海岛建设(行情，爱股，资讯)- 海南海岛建设股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年12月12日召开，会议审议通过《关于收购股权的关联交易议案》、《关于购买资产暨关联交易的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600515)海岛建设(行情，爱股，资讯)- 海南海岛建设股份有限公司董事会决定于2014年12月29日14：30召开公司2014年第三次临时股东大会，与会股东和股东代表以现场记名投票和网络投票表决方式审议有关议案，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2014年12月29日9:30-11:30和13:00-15:00，审议《关于收购股权的关联交易议案》、《关于修改公司经营范围暨修订公司章程的议案》。 网络投票代码：738515；投票简称：海建投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600515)海岛建设(行情，爱股，资讯)- 海南海岛建设股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2014年12月12日召开，会议审议通过《关于收购股权的关联交易的议案》、《关于修改公司经营范围暨修订公司章程的议案》、《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600535)天士力(行情，爱股，资讯)- 天士力制药集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月12日召开，会议审议通过《公司前次募集资金使用情况报告》、调整《高级管理人员职业风险津贴制度实施细则》的议案、关于为子公司提供担保的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600552)方兴科技(行情，爱股，资讯)- 安徽方兴科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司股票延期复牌的议案》，董事会同意公司股票自2014年12月15日起继续停牌不超过30日。　　公司董事会将在相关工作完成后，尽快审议本次重大资产重组报告书，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组报告书后复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600556)北生药业(行情，爱股，资讯)- 广西北生药业股份有限公司董事会决定于2014年12月29日下午14:30召开公司2014年第四次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2014年12月29日9:30～11:30和13:00～15:00，审议关于公司变更名称及经营范围的议案、关于修改公司章程的议案、关于董事会换届选举的议案等事项。 网络投票代码：738556；投票简称：北生投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600556)北生药业(行情，爱股，资讯)- 广西北生药业股份有限公司第七届董事会第四十一次会议于2014年12月12日召开，会议审议通过《关于公司变更名称及经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于董事会换届选举的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600569)安阳钢铁(行情，爱股，资讯)- 安阳钢铁股份有限公司2014年第四次临时董事会会议于2014年12月11日召开，会议审议通过《关于安阳钢铁股份有限公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》、《关于安阳钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于安阳钢铁股份有限公司与安阳钢铁集团有限责任公司签订的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600569)安阳钢铁(行情，爱股，资讯)- 安阳钢铁股份有限公司2014年第四次临时董事会会议审议通过了《关于的议案》等议案。经向上海证券交易所申请，公司股票将于2014年12月15日起复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600576)万好万家(行情，爱股，资讯)- 浙江万好万家实业股份有限公司第五届董事会第二十二次临时会议于2014年12月12日召开，会议审议通过《关于（2014年修订）的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600587)新华医疗(行情，爱股，资讯)- 山东新华医疗器械股份有限公司董事会决定于2014年12月29日（星期一）下午1：30召开公司2014年第三次临时股东大会，会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2014年12月29日上午9：30至11：30；下午13：00至15：00，审议《关于换选独立董事的议案》、《关于申请发行短期融资券的议案》、《关于修改公司2013年度激励奖金提取和分配方案的议案》。　　网络投票代码：738587；投票简称：新华投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600587)新华医疗(行情，爱股，资讯)- 山东新华医疗器械股份有限公司第八届董事会第七次会议于2014年12月12日召开，会议审议通过《关于换选独立董事的议案》、《关于申请发行短期融资券的议案》、《关于修改公司2013年度激励奖金提取和分配方案的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600610)*st中纺(行情，爱股，资讯)- 中国纺织机械股份有限公司董事会决定于2014年12月29日（星期一）下午2：30召开公司2014年第六次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统进行网络投票，网络投票时间：2014年12月28日15:00至2014年12月29日15:00，审议公司关于转让上海东浩环保装备有限公司84.6%股权的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600610)*st中纺(行情，爱股，资讯)- 中国纺织机械股份有限公司第六届董事会三次会议于2014年12月11日召开，会议审议通过公司关于转让上海东浩环保装备有限公司84.6%股权的议案、公司关于召开2014年第六次临时股东大会的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600618)氯碱化工(行情，爱股，资讯)- 上海氯碱化工股份有限公司董事会决定于2014年12月30日（星期二）下午14:30召开公司2014年第一次临时股东大会，会议表决方式：现场投票及网络投票，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2014年12月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，审议《关于增选公司董事的议案》、《关于增选公司独立董事的议案》。 网络投票代码：738618（a股）、938908（b股）；投票简称：氯碱投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600618)氯碱化工(行情，爱股，资讯)- 上海氯碱化工股份有限公司董事会八届十五次会议于2014年12月12日召开，会议审议通过《关于增补公司董事和独立董事候选人的议案》、《关于公司与国外盐供应商签订工业盐购买协议的议案》、《关于召开2014年度第一次临时股东大会的安排》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600674)川投能源(行情，爱股，资讯)- 四川川投能源股份有限公司八届三十四次董事会会议于2014年12月12日召开，会议审议通过《关于选举第九届董事会候选人的提案报告》、《关于公司增加注册资本（实收资本）的提案报告》、《关于修订公司章程的提案报告》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600674)川投能源(行情，爱股，资讯)- 四川川投能源股份有限公司董事会决定于2014年12月30日（星期二）上午9:30召开公司2014年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2014年12月30日（星期二）9:30－11:30，13:00－15:00，审议关于选举第九届董事会董事的提案报告、关于选举第九届监事会监事的提案报告、关于修订《公司章程》的提案报告等事项。 网络投票代码：738674；投票简称：川投投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600675)中华企业(行情，爱股，资讯)- 中华企业股份有限公司第七届董事会于2014年12月11日召开，会议审议通过关于了关于公司发行信托的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600679)金山开发(行情，爱股，资讯)- 金山开发建设股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2014年12月12日召开，会议审议通过《关于对部分其他应收款计提减值准备的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600680)上海普天(行情，爱股，资讯)- 上海普天邮通科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年12月12日召开，会议审议通过《关于修改有关条款的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600683)京投银泰(行情，爱股，资讯)- 京投银泰股份有限公司八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于转让北京晨枫房地产开发有限公司股权的议案》（临2014-042）。　　截至2014年12月12日，受让方提供了公司经营层认为合法有效的、由第三方出具的不可撤销连带保证《信用履约函》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600701)工大高新(行情，爱股，资讯)- 截至目前，哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司与交易对方尚未就本次重大资产重组签订书面协议，交易对方未最终确定，本次重大资产重组仍存在一定不确定性。且本公司为国有控股的上市公司，本次重大资产重组涉及审批流程较多，本公司难以在复牌日2014年12月13日前完成相关工作。　　经公司申请，本公司股票自2014年12月13日起继续停牌，预计停牌不超过30天。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600719)大连热电(行情，爱股，资讯)- 大连热电股份有限公司董事会决定于2014年12月29日下午14:00召开公司2014年度第三次临时股东大会，会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2014年12月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，审议关于2015年度提供担保额度的议案、关于2015年度向银行申请授信额度的议案。　　网络投票代码：738719；投票简称：大热投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600719)大连热电(行情，爱股，资讯)- 大连热电股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于近日召开，会议审议通过关于2015年度提供担保额度的议案、关于2015年度向银行申请授信额度的议案、关于召开2014年第三次临时股东大会的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600740)山西焦化(行情，爱股，资讯)- 山西焦化股份有限公司第四十六次股东大会于2014年12月12日召开，会议审议通过关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600766)园城黄金(行情，爱股，资讯)- 烟台园城黄金股份有限公司董事会决定于2014年12月30日（周二）下午14：30召开公司2014年第五次临时股东大会，会议表决方式：现场加网络投票，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体时间为：2014年12月30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00，审议关于公司拟对外签订《乳山市金海矿业委托经营管理合同》之补充协议（三）的议案。　　网络投票代码：738766；投票简称：园城投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600766)园城黄金(行情，爱股，资讯)- 烟台园城黄金股份有限公司第十届董事会第三十九次会议于2014年12月12日召开，会议审议通过公司关于召开《2014年第五次临时股东大会通知的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600766)园城黄金(行情，爱股，资讯)- 鉴于本次重大资产重组涉及的资产方较多,相关资产情况和审批工作比较复杂，重组事项所涉及的相关资产的尽职调查、审计、评估等工作完成后烟台园城黄金股份有限公司仍需就相关方案与资产方及相关机构进行继续沟通和论证，因此公司无法按照原计划于2014年12月12日前披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌。 经公司向上海证券交易所申请公司股票于2014年12月15日开市起继续停牌30日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600792)云煤能源(行情，爱股，资讯)- 云南煤业能源股份有限公司第六届董事会第三十三次（临时）会议于2014年12月12日召开，会议审议通过关于全资子公司师宗煤焦化工有限公司对外投资的议案、关于《2014年新增关联交易事项》的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600814)杭州解百(行情，爱股，资讯)- 杭州解百集团股份有限公司于2014年12月12日召开了第八届董事会第七次会议，会议审议通过公司《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》、公司《关于控股孙公司向杭州百大置业有限公司提供财务资助的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600844)丹化科技(行情，爱股，资讯)- 因丹化化工科技股份有限公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年12月15日起停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600850)华东电脑(行情，爱股，资讯)- 上海华东电脑股份有限公司董事会决定于2014年12月29日（星期一）下午13:30召开公司2014年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票、网络投票与独立董事征集投票相结合的表决方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，网络投票的时间为：2014年12月29日9:30～11:30，13:00～15:00，审议《关于的议案》、《关于制定的议案》、《关于〈首次授予股票期权激励对象名单〉的议案》等事项。　　网络投票代码：738850；投票简称：华脑投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600850)华东电脑(行情，爱股，资讯)- 上海华东电脑股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2014年12月12日召开，会议审议通过《关于的议案》、《关于调整的议案》、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600877)中国嘉陵(行情，爱股，资讯)- 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会决定于2014年12月29日下午14:00召开公司2014年第三次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为：2014年12月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，审议关于变更会计师事务所的议案、关于变更内部控制审计机构的议案、“关于公司远大公路区域设备、设施由重庆市沙坪坝区土地储备中心收购的议案”。 网络投票代码：738877；投票简称：嘉陵投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600963)岳阳林纸(行情，爱股，资讯)- 岳阳林纸股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月12日召开，会议审议通过关于调整董事会人数并修订公司章程的议案、关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构及内控审计机构的议案、关于选举公司第五届董事会部分董事的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600963)岳阳林纸(行情，爱股，资讯)- 岳阳林纸股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2014年12月12日召开，会议审议通过《关于部分调增2014年度日常关联交易预计金额的议案》、《关于副总经理辞职的议案》、《关于增补公司第五届董事会专业委员会部分委员的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600975)新五丰(行情，爱股，资讯)- 湖南新五丰股份有限公司董事会决定于2014年12月29日（星期一）上午9:00召开公司2014年第二次临时股东大会，会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，全体股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间：2014年12月29日（星期一）9:30—11:30和13:00—15:00，审议《关于公司投资“公司+适当规模小农场”饲养模式新增年出栏35万头生猪项目的议案》、《关于公司“开展自宰冻猪肉业务”的议案》。 网络投票代码：738975；投票简称：五丰投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600983)合肥三洋(行情，爱股，资讯)- 2014年12月9日合肥荣事达三洋电器股份有限公司完成了有关工商变更登记手续，并取得合肥市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司中文名称正式变更为“惠而浦（中国）股份有限公司”。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(601003)柳钢股份(行情，爱股，资讯)- 柳州钢铁股份有限公司董事会决定于2014年12月30日（周二）上午10:00时召开公司2014年第三次临时股东大会，会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间：2014年12月30日（周二）上午9:30-11:30时，下午13:00-15:00时，审议关于聘请2014年度财务审计机构的提案、关于2014年日常关联交易超出预计金额及重新预计2014年日常关联交易的提案。 网络投票代码：788003；投票简称：柳钢投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(601003)柳钢股份(行情，爱股，资讯)- 柳州钢铁股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2014年12月12日召开，会议审议通过关于聘请2014年度财务审计机构的提案、关于2014年日常关联交易超出预计金额及重新预计2014年日常关联交易的提案、《关联交易管理制度》的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(601011)宝泰隆(行情，爱股，资讯)- 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会决定于2014年12月29日（星期一）14:30召开公司2014年第三次临时股东大会，会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票，网络投票时间：2014年12月26日15:00至2014年12月29日15:00，审议关于《选举闫玉昌先生为公司第三届董事会独立董事》的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(601011)宝泰隆(行情，爱股，资讯)- 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第三届董事会第九次会议于2014年12月12日召开，会议审议通过了《提名闫玉昌先生为公司第三届董事会独立董事候选人》的议案、《公司为参股公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司提供短期借款》的议案、《召开公司2014年第三次临时股东大会》的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(601012)隆基股份(行情，爱股，资讯)- 西安隆基硅材料股份有限公司2014年第四次临时股东大会于2014年12月12日召开，会议审议通过关于公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于授权处置solarcity公司股票的议案、关于聘任孙卓先生为公司第三届董事会独立董事及专业委员会委员的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(601166)兴业银行(行情，爱股，资讯)- 兴业银行股份有限公司第八届董事会第十次会议于2014年12月12日举行，会议审议通过关于2015年度分支机构发展规划的议案、关于追加呆账核销额度的议案、关于核销大额呆账项目（单笔金额大于1亿元）的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(601616)广电电气(行情，爱股，资讯)- 上海广电电气（集团）股份有限公司董事会决定于2014年12月29日（周一）14:00召开公司2014年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票（上海证券交易所交易系统）相结合的方式，网络投票的起止日期和时间为2014年12月29日（周一）的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00，审议《关于全部募投项目结项并将其节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。　　网络投票代码：788616；投票简称：广电投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(601616)广电电气(行情，爱股，资讯)- 上海广电电气（集团）股份有限公司第三届董事会第七次会议于2014年12月12日召开，会议审议通过《关于全部募投项目结项并将其节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》、《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(601636)旗滨集团(行情，爱股，资讯)- 株洲旗滨集团股份有限公司董事会决定于2014年12月31日下午14:00召开公司2014年第五次临时股东大会，会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间：2014年12月31日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00，审议关于补选独立董事的议案。　　网络投票代码：788636；投票简称：旗滨投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(601636)旗滨集团(行情，爱股，资讯)- 株洲旗滨集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2014年12月12日召开，会议审议通过《关于补选独立董事的议案》、《关于召开公司2014年第五次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(601788)光大证券(行情，爱股，资讯)- 光大证券股份有限公司第四届董事会第四次会议于2014年12月12日召开，会议审议通过《聘任王翠婷女士为公司副总裁的议案》、《认购证通股份有限公司增发股份的议案》、《关于与中国光大集团股份公司等公司合资设立第三方支付公司的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(601939)建设银行(行情，爱股，资讯)- 中国建设银行股份有限公司董事会会议于2014年12月12日召开，会议审议通过关于修订《中国建设银行股份有限公司章程》的议案、关于中国建设银行股份有限公司境内发行优先股股票方案的议案、关于中国建设银行股份有限公司境外发行优先股股票方案的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(603169)兰石重装(行情，爱股，资讯)- 兰州兰石重型装备股份有限公司二届二十次董事会于2014年12月12日召开，会议审议通过关于公司出城入园产业升级项目竣工决算的议案、关于公司出城入园产业升级项目资产移交事宜并与兰石集团签订资产移交合同的议案、关于公司出城入园产业升级项目搬迁补偿事宜并与兰石集团签订搬迁补偿合同的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(603169)兰石重装(行情，爱股，资讯)- 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会决定于2014年12月29日下午13:30召开公司2014年第四次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式，全体股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，网络投票时间为2014年12月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议关于公司出城入园产业升级项目竣工决算的议案、关于公司出城入园产业升级项目资产移交事宜并与兰石集团签订资产移交合同的议案、关于公司出城入园产业升级项目搬迁补偿事宜并与兰石集团签订搬迁补偿合同的议案等事项。 网络投票代码：752169；投票简称：兰石投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(900906)*st中纺b(行情，爱股，资讯)- 中国纺织机械股份有限公司董事会决定于2014年12月29日（星期一）下午2：30召开公司2014年第六次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统进行网络投票，网络投票时间：2014年12月28日15:00至2014年12月29日15:00，审议公司关于转让上海东浩环保装备有限公司84.6%股权的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(900906)*st中纺b(行情，爱股，资讯)- 中国纺织机械股份有限公司第六届董事会三次会议于2014年12月11日召开，会议审议通过公司关于转让上海东浩环保装备有限公司84.6%股权的议案、公司关于召开2014年第六次临时股东大会的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(900908)氯碱b股(行情，爱股，资讯)- 上海氯碱化工股份有限公司董事会决定于2014年12月30日（星期二）下午14:30召开公司2014年第一次临时股东大会，会议表决方式：现场投票及网络投票，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2014年12月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，审议《关于增选公司董事的议案》、《关于增选公司独立董事的议案》。 网络投票代码：738618（a股）、938908（b股）；投票简称：氯碱投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(900908)氯碱b股(行情，爱股，资讯)- 上海氯碱化工股份有限公司董事会八届十五次会议于2014年12月12日召开，会议审议通过《关于增补公司董事和独立董事候选人的议案》、《关于公司与国外盐供应商签订工业盐购买协议的议案》、《关于召开2014年度第一次临时股东大会的安排》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(900916)金山b股(行情，爱股，资讯)- 金山开发建设股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2014年12月12日召开，会议审议通过《关于对部分其他应收款计提减值准备的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(900921)丹科b股(行情，爱股，资讯)- 因丹化化工科技股份有限公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年12月15日起停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(900930)沪普天b(行情，爱股，资讯)- 上海普天邮通科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年12月12日召开，会议审议通过《关于修改有关条款的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(900936)鄂资b股(行情，爱股，资讯)- 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会于2014年12月12日召开了2014年第十三次会议，会议审议通过公司《关于下属子公司对外提供贷款担保的议案》、公司《关于青海百通高纯材料开发有限公司与西宁市城市投资管理有限公司进行贷款互保的议案》、公司《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(900936)鄂资b股(行情，爱股，资讯)- 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会决定于2014年12月29日（星期一）上午10:00召开公司2014年第四次临时股东大会，会议方式：现场投票与网络投票相结合方式，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，审议《关于下属子公司对外提供贷款担保的议案》、《关于青海百通高纯材料开发有限公司与西宁市城市投资管理有限公司进行贷款互保的议案》。 网络投票代码：738295（a股）、938936（b股）；投票简称：鄂资投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。