沪市上市公司公告(12.12)

沪市上市公司公告(20141212)

沪市 深市 日期： (600005)武钢股份(行情，爱股，资讯)- 武汉钢铁股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2014年12月10日召开，会议审议通过《关于公司高管人员变动的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600017)日照港(行情，爱股，资讯)- 日照港股份有限公司第五届董事会第四次会议于2014年12月11日召开，会议审议通过了《关于控股子公司与日照港集团有限公司发生关联交易事项的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600053)中江地产(行情，爱股，资讯)- 江西中江地产股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年12月11日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于更换独立董事的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600068)葛洲坝(行情，爱股，资讯)- 中国葛洲坝集团股份有限公司董事会决定于2014年12月29日下午14:30召开公司2014年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统的网络投票系统参加投票，网络投票时间：2014年12月29日上午9:30～11:30和下午13:00～15:00，审议关于调整公司监事的议案、关于调整公司独立董事基本报酬标准的议案、关于改聘公司2014年度财务会计报告和内部控制审计会计师事务所的议案。　　网络投票代码：738068；投票简称：葛洲投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600084)中葡股份(行情，爱股，资讯)- 中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会决定于2014年12月29日14:30召开公司2014年第二次临时股东大会，召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间为2014年12月29日9:30～11:30，13:00～15:00，审议关于公司出售新天房产股权暨关联交易的议案、关于修改公司章程的议案、关于修改股东大会议事规则的议案。　　网络投票代码：738084；投票简称：中葡投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600084)中葡股份(行情，爱股，资讯)- 中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届董事会第四十三次会议于2014年12月11日召开，会议审议通过关于公司转让新天房产股权暨关联交易的议案、关于公司租赁设备延期公告议案、关于修改公司章程的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600103)青山纸业(行情，爱股，资讯)- 福建省青山纸业股份有限公司七届二十八次董事会会议于2014年12月10日召开，会议审议通过了《关于实施3#高强瓦楞原纸生产线纸机技术改造项目的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600105)永鼎股份(行情，爱股，资讯)- 江苏永鼎股份有限公司第七届董事会2014年第六次临时会议于2014年12月11日召开，会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金继续停牌的议案》、《关于调整第七届董事会部分专业委员会人员组成的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600111)包钢稀土(行情，爱股，资讯)- 内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司董事会决定于2014年12月29日（星期一）15:00召开公司2014年临时股东大会，表决方式：现场与网络相结合的投票方式，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2014年12月29日（星期一）9:30～11:30、13:00～15:00，审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》、《关于修改公司的议案》等事项。 网络投票代码：738111；投票简称：稀土投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600111)包钢稀土(行情，爱股，资讯)- 内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2014年12月11日召开，会议审议通过《关于整合重组包头市飞达稀土有限责任公司的议案》、《关于整合重组包头市金蒙稀土有限责任公司的议案》、《关于修改公司的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600146)大元股份(行情，爱股，资讯)- 宁夏大元化工股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月11日召开，会议审议通过宁夏大元化工股份有限公司关于收购参股子公司大连创元新材料有限公司52%股权的议案、宁夏大元化工股份有限公司关于出售子公司嘉兴中宝碳纤维有限责任公司41%股权的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600198)大唐电信(行情，爱股，资讯)- 大唐电信科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会于2014年12月11日召开，会议审议通过关于联芯科技有限公司关联交易的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600215)长春经开(行情，爱股，资讯)- 长春经开（集团）股份有限公司第七届董事会第四十一次会议于2014年12月11日召开，会议审议通过关于子公司向招商银行股份有限公司长春分行申请借款的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600229)青岛碱业(行情，爱股，资讯)- 青岛碱业股份有限公司第七届董事会第十六次会议审议并通过了《关于及其摘要的议案》等与本次重组的相关议案。　　本公司股票自2014年12月12日开市起复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600229)青岛碱业(行情，爱股，资讯)- 青岛碱业股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2014年12月11日召开，会议审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易整体方案的议案》、《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于终止公司非公开发行股票申请的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600235)民丰特纸(行情，爱股，资讯)- 民丰特种纸股份有限公司第六届董事会第五次会议于2014年12月11日召开，会议审议通过了《关于签署房屋征收货币补偿协议的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600238)海南椰岛(行情，爱股，资讯)- 2014年12月11日，海南椰岛（集团）股份有限公司接到海口市国有资产经营有限公司《关于海南椰岛（集团）股份有限公司停牌事项进展情况通知》。　　由于本次国有股份转让尚存在不确定性，经公司申请，公司股票自2014年12月12日起继续停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600257)大湖股份(行情，爱股，资讯)- 大湖水殖股份有限公司第六届董事会第七次会议于2014年12月10日召开，会议审议通过《大湖水殖股份有限公司关于参与信托计划》的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600288)大恒科技(行情，爱股，资讯)- 大恒新纪元科技股份有限公司董事会决定于2014年12月29日（星期一）下午14：00召开公司2014年度第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间为2014年12月29日（周一）9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案、关于公司为控股子公司宁波明昕微电子股份有限公司提供担保的议案。　　网络投票代码：738288；投票简称：大恒投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600288)大恒科技(行情，爱股，资讯)- 大恒新纪元科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2014年12月11日召开，会议审议通过《关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案》、《关于公司为控股子公司宁波明昕微电子股份有限公司提供担保的议案》、《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600290)华仪电气(行情，爱股，资讯)- 华仪电气股份有限公司第六届董事会临时会议于2014年12月10日召开，会议审议通过了《关于修订的议案》、《关于修订的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600332)白云山(行情，爱股，资讯)- 广州白云山医药集团股份有限公司获悉，广州医药集团有限公司于近日收到广东省东莞市中级人民法院汇入的仲裁费及利息合计人民币572,121.20元。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600399)抚顺特钢(行情，爱股，资讯)- 抚顺特殊钢股份有限公司正在筹划非公开发行a股股票事项，因有关事项尚存在不确定性，根据相关规定，经公司申请，公司股票自2014年12月12日起停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600491)龙元建设(行情，爱股，资讯)- 因龙元建设集团股份有限公司正在筹划非公开发行股票的重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年12月12日起停牌不超过10个交易日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600496)精工钢构(行情，爱股，资讯)- 长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会决定于2014年12月29日（周一）下午14：30召开公司2014年度第五次临时股东大会，本次会议以现场会议及网络投票形式召开，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，网络投票时间：2014年12月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，审议《关于所控制企业向关联方采购光伏电站工程材料暨关联交易的议案》、《关于变更公司部分募集资金投资项目实施主体的议案》。　　网络投票代码：738496；投票简称：精工投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600496)精工钢构(行情，爱股，资讯)- 长江精工钢结构（集团）股份有限公司第五届董事会2014年度第十一次临时会议于2014年12月11日召开，会议审议通过《关于所控制企业向关联方采购光伏电站工程材料暨关联交易的议案》、《关于变更公司部分募集资金投资项目实施主体的议案》、《关于提请召开公司2014年度第五次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600522)中天科技(行情，爱股，资讯)- 江苏中天科技股份有限公司董事会决定于2014年12月29日(星期一)下午2：30召开公司2014年第二次临时股东大会，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2014年12月29日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00，审议《江苏中天科技股份有限公司关于扩大募集资金投资项目实施地点的议案》。　　网络投票代码：738522；投票简称：中天投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600522)中天科技(行情，爱股，资讯)- 江苏中天科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2014年12月10日召开，会议审议通过《江苏中天科技股份有限公司关于扩大募集资金投资项目实施地点的议案》、《江苏中天科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600525)长园集团(行情，爱股，资讯)- 长园集团股份有限公司第五届董事会第三十六次会议于2014年12月11日召开，会议审议通过了《长园集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及摘要》、《关于全资子公司拉萨市长园盈佳投资有限公司增资深圳市沃特玛电池有限公司的议案》、《关于全资子公司长园电力技术有限公司与长园共创电力安全技术股份有限公司共同设立检测中心的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600536)中国软件(行情，爱股，资讯)- 中国软件与技术服务股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2014年12月10日召开，会议审议通过关于投资设立天津麒麟信息技术有限公司的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600566)洪城股份(行情，爱股，资讯)- 湖北洪城通用机械股份有限公司董事会决定于2014年12月29日14:00召开公司2014年第二次临时股东大会，本次股东大会表决方式采用现场投票和网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统互联网投票系统对议案行使表决权，网络投票的时间为2014年12月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。　　网络投票代码：738566；投票简称：洪城投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600566)洪城股份(行情，爱股，资讯)- 湖北洪城通用机械股份有限公司第七届董事会第七次会议于2014年12月11日召开，会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600566)洪城股份(行情，爱股，资讯)- 湖北洪城通用机械股份有限公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等议案。 经向上海证券交易所申请，公司股票将于2014年12月12日开市时复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600590)泰豪科技(行情，爱股，资讯)- 泰豪科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2014年12月10日召开，会议审议通过《关于将参股子公司北京泰豪智能科技有限公司15%股权转让的议案》、《关于参股子公司江西铂砾耐科技有限公司股权转让受让方变更的议案》、《关于公司控股子公司泰豪晟大创业投资有限公司增资江西泰豪游戏软件有限公司并受让其部分股权暨关联交易的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600623)双钱股份(行情，爱股，资讯)- 经与有关各方论证和协商，上海华谊（集团）公司拟与双钱集团股份有限公司进行发行股份购买资产类重大资产重组事项。 经公司申请，本公司股票自2014年12月15日起预计停牌不超过一个月。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600694)大商股份(行情，爱股，资讯)- 大商股份有限公司2014年第2次临时股东大会于2014年12月11日召开，会议审议通过关于选举公司第八届董事会独立董事的议案、关于公司为控股子公司提供担保的议案、关于修订《公司章程》的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600703)三安光电(行情，爱股，资讯)- 三安光电股份有限公司第八届董事会第九次会议于2014年12月10日召开，会议审议通过全资子公司厦门三安光电有限公司购买mocvd设备的议案、公司关于会计估计变更的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600716)凤凰股份(行情，爱股，资讯)- 因江苏凤凰置业投资股份有限公司正筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经向上海证券交易所申请，本公司股票自2014年12月12日起停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600718)东软集团(行情，爱股，资讯)- 东软集团股份有限公司七届八次董事会于2014年12月10日召开，会议审议通过了关于子公司沈阳东软医疗系统有限公司增加注册资本的议案、“关于子公司-沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司引进投资者的议案”、关于修改公司章程的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600718)东软集团(行情，爱股，资讯)- 东软集团股份有限公司董事会决定于2014年12月29日9:00-11:00召开公司2014年第二次临时股东大会，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的日期、时间：2014年12月29日9:30-11:30和13:00-15:00，审议“关于子公司-沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司引进投资者的议案”、关于修改公司章程的议案。 网络投票代码：738718；投票简称：东软投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600736)苏州高新(行情，爱股，资讯)- 苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会决定于2014年12月29日下午13:30召开公司2014年第五次临时股东大会，会议表决方式：现场投票和网络投票相结合表决方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2014年12月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，审议关于公司控股子公司苏州乐园部分土地收储事项的议案。　　网络投票代码：738736；投票简称：苏新投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600745)中茵股份(行情，爱股，资讯)- 中茵股份有限公司八届二十四次董事会会议于2014年12月11日召开，会议审议通过《关于为子公司昆山中茵世贸广场酒店有限公司提供担保的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600749)西藏旅游(行情，爱股，资讯)- 由于本次重大资产重组论证工作量大，尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，标的公司股东会将于近期审议交易相关事项。重组方案涉及的交易对方和交易标的范围等相关问题尚无法完全确定，仍需与有关各方进行持续沟通，西藏旅游股份有限公司无法按原定时间复牌。　　经向上海证券交易所申请，公司股票将自2014年12月15日起继续停牌30天。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600810)神马股份(行情，爱股，资讯)- 神马实业股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2014年12月10日召开，会议审议通过了关于公司2013年社会责任报告的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600851)海欣股份(行情，爱股，资讯)- 上海海欣集团股份有限公司第七届董事会临时会议于2014年12月10日召开，会议审议通过《关于提请董事会授权公司经营班子择机出售2,000万股长江证券股票的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600888)新疆众和(行情，爱股，资讯)- 新疆众和股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年12月11日召开，会议审议通过《公司关于追加2014年度预计为子公司提供担保的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600893)航空动力(行情，爱股，资讯)- 西安航空动力股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月11日召开，会议审议通过《关于变更公司名称和证券简称的议案》、《关于修订的议案》、《关于向实际控制人中国航空工业集团公司转让公司下属子公司黎明公司所持金航数码股权的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600975)新五丰(行情，爱股，资讯)- 湖南新五丰股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2014年12月11日召开，会议审议通过关于公司投资“公司+适当规模小农场”饲养模式新增年出栏35万头生猪项目的议案、关于公司“开展自宰冻猪肉业务”的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(601002)晋亿实业(行情，爱股，资讯)- 晋亿实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年12月11日召开，会议审议通过《关于修改部分条款的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(601238)广汽集团(行情，爱股，资讯)- 广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第50次会议于2014年12月11日召开，会议审议通过《关于广汽商贸收购丽新公司股权的议案》、《关于为广汽乘用车提供委托贷款的议案》、《关于广汽乘用车变速箱生产项目的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(601258)庞大集团(行情，爱股，资讯)- 庞大汽贸集团股份有限公司2014年第四次临时股东大会于2014年12月11日召开，会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于修订的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(601688)华泰证券(行情，爱股，资讯)- 华泰证券股份有限公司2014年第四次临时股东大会于2014年12月11日召开，会议审议通过关于公司发行h股股票并在香港上市方案的议案、关于公司转为境外募集股份有限公司的议案、关于公司发行次级债券的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(601718)际华集团(行情，爱股，资讯)- 际华集团股份有限公司董事会决定于2014年12月29日上午9:00召开公司2014年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司将选择通过上海证券交易所交易系统进行投票，网络投票时间为2014年12月29日9:30-11:30及13:00-15:00，审议关于《际华集团变更部分募集资金投资项目方案》的议案、关于《节余募集资金、变更项目及已完成项目募集资金账户利息永久补充公司流动资金事宜》的议案。 网络投票代码：788718；投票简称：际华投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(601718)际华集团(行情，爱股，资讯)- 际华集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2014年12月11日召开，会议审议通过关于《际华集团变更部分募集资金投资项目方案》的议案、关于《3521公司参股新设特种纤维公司》的议案、关于《3522公司河东区土地资产处置事宜》的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(601799)星宇股份(行情，爱股，资讯)- 常州星宇车灯股份有限公司本次解锁股票数量：679,550股；上市流通时间：2014年12月22日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(601958)金钼股份(行情，爱股，资讯)- 金堆城钼业股份有限公司第三届董事会第十次会议于2014年12月11日召开，会议审议通过了《关于进行流动资金贷款的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(601998)中信银行(行情，爱股，资讯)- 中信银行股份有限公司董事会决定于2015年1月28日（星期三）上午9:30召开公司2015年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票和a股股东网络投票相结合的方式，a股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，a股股东网络投票时间：2015年1月28日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，审议关于申请与关联方企业2015-2017年度非授信关联交易上限的议案。 网络投票代码：788998；投票简称：中信投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(603003)龙宇燃油(行情，爱股，资讯)- 上海龙宇燃油股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2014年12月11日召开，会议审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司向上海龙宇控股有限公司转让其所持德勤集团股份有限公司及其子公司债权的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(603766)隆鑫通用(行情，爱股，资讯)- 截止本公告披露日，隆鑫通用动力股份有限公司正在组织相关中介机构推进各项工作，因相关工作正在进行中，有关事项尚存在不确定性，本公司股票将继续停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(900909)双钱b股(行情，爱股，资讯)- 经与有关各方论证和协商，上海华谊（集团）公司拟与双钱集团股份有限公司进行发行股份购买资产类重大资产重组事项。 经公司申请，本公司股票自2014年12月15日起预计停牌不超过一个月。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(900917)海欣b股(行情，爱股，资讯)- 上海海欣集团股份有限公司第七届董事会临时会议于2014年12月10日召开，会议审议通过《关于提请董事会授权公司经营班子择机出售2,000万股长江证券股票的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(900939)汇丽b(行情，爱股，资讯)- 上海汇丽建材股份有限公司董事会决定于2014年12月30日下午2:30召开公司2014年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为：2014年12月30日上午9:30-11:30；下午1:00-3:00，审议关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案。　　网络股票代码：938939；投票简称：汇丽投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(900939)汇丽b(行情，爱股，资讯)- 上海汇丽建材股份有限公司第六届董事会2014年第二次临时会议于2014年12月10日召开，会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(900950)新城b股(行情，爱股，资讯)- 江苏新城地产股份有限公司正在筹划与解决公司b股事项相关的重大资产重组，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年12月12日起继续停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。