沪市上市公司公告(12.03)

沪市上市公司公告(20141203)

沪市 深市 日期： (600006)东风汽车(行情，爱股，资讯)- 东风汽车股份有限公司第四届董事会第七次会议于2014年12月2日召开，会议审议通过关于常州东风项目的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600022)山东钢铁(行情，爱股，资讯)- 山东钢铁股份有限公司董事会决定于2014年12月18日下午14:00召开公司2014年第五次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2014年12月18日9:30-11:30，13:00-15:00，审议关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案等事项。　　网络投票代码：738022；投票简称：山钢投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600022)山东钢铁(行情，爱股，资讯)- 山东钢铁股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2014年12月2日召开，会议审议通过关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于公司非公开发行a股股票预案（修订稿）的议案、关于签订《增资框架协议》的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600074)中达股份(行情，爱股，资讯)- 江苏中达新材料集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2014年12月2日召开，会议审议通过《聘任公司总裁及高管的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600089)特变电工(行情，爱股，资讯)- 特变电工股份有限公司于2014年12月2日召开了2014年第十三次临时董事会会议，会议审议通过了公司投资建设新型节能变压器研发制造项目的议案、公司为控股子公司特变电工（德阳）电缆股份有限公司提供担保的议案、关于补选公司董事的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600089)特变电工(行情，爱股，资讯)- 特变电工股份有限公司董事会决定于2014年12月18日北京时间13：00召开公司2014年第五次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票日期、时间为：2014年12月18日北京时间9：30—11：30、13：00—15：00，审议关于补选公司董事的议案。　　网络投票代码：738089；投票简称：特变投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600110)中科英华(行情，爱股，资讯)- 中科英华高技术股份有限公司2014年第七次临时股东大会于2014年12月2日召开，会议审议通过《关于公司全资子公司上海中科拟向广发银行股份有限公司上海分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向国家开发银行青海省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司控股子公司郑州电缆拟向浦发银行郑州分行申请银行综合授信并由公司全资子公司青海电子提供担保的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600136)道博股份(行情，爱股，资讯)- 武汉道博股份有限公司第七届董事会第五次会议于2014年12月1日召开，会议审议通过关于对公司正在进行的重大资产重组方案预计进行调整的议案、关于向中国证监会申请中止重大资产重组审查的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600139)西部资源(行情，爱股，资讯)- 截止目前，四川西部资源控股股份有限公司及相关各方正积极推进本次重大资产收购的各项工作，针对中国证监会下发的《关于不予核准四川西部资源控股股份有限公司非公开发行股票申请的决定》中提出的相关问题，积极探讨切实可行的解决方案，并聘请了中介机构对拟收购标的开展尽职调查、审计、评估等相关工作。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600157)永泰能源(行情，爱股，资讯)- 永泰能源股份有限公司2014年第六次临时股东大会于2014年12月2日召开，会议审议通过关于公司向中信银行股份有限公司太原分行申请专项授信的议案、关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案、关于公司为山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司提供担保的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600165)新日恒力(行情，爱股，资讯)- 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会决定于2014年12月18日下午2：30召开公司2014年度第四次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，全体股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间：2014年12月18日上午9：30—11：30、13：00—15：00，审议《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构》的议案。 网络投票代码：738165；投票简称：恒力投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600165)新日恒力(行情，爱股，资讯)- 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2014年12月2日召开，会议审议通过《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构》的议案、关于召开2014年度第四次临时股东大会的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600207)安彩高科(行情，爱股，资讯)- 目前，有关重大事项仍在商讨论证中，尚存在不确定性。鉴于上述情况，根据有关规定，经河南安彩高科股份有限公司申请，公司股票自2014年12月3日起继续停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600208)新湖中宝(行情，爱股，资讯)- 新湖中宝股份有限公司第八届董事会第四十五次会议于2014年12月2日召开，会议审议通过《关于开立募集资金专项账户的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600250)南纺股份(行情，爱股，资讯)- 经与有关各方论证和协商，有关事项对南京纺织品进出口股份有限公司构成了重大资产重组。 经公司申请，本公司股票自2014年12月3日起预计停牌不超过一个月。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600279)重庆港九(行情，爱股，资讯)- 重庆港九股份有限公司董事会决定于2014年12月18日（周四）14:00召开公司2014年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间：2014年12月18日上午9:30―11:30和下午13:00―15:00，审议关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构的议案、关于增加公司注册资本暨修改公司《章程》的议案等事项。 网络投票代码：738279；投票简称：港九投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600279)重庆港九(行情，爱股，资讯)- 重庆港九股份有限公司第五届董事会第四十一次会议于2014年12月2日召开，会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2014年度审计机构的议案》、《关于增加公司注册资本暨修改公司〈章程〉的议案》、《关于增设经营风险控制部的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600302)标准股份(行情，爱股，资讯)- 西安标准工业股份有限公司第六届董事会第七次会议于2014年12月2日召开，会议审议通过《关于第六届董事会各专业委员会人员调整的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600368)五洲交通(行情，爱股，资讯)- 广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第三十七次会议于2014年12月2日召开，会议审议通过关于调整公司第七届董事会提名委员会及薪酬与考核委员会委员组成的议案、关于公司在合并报表范围内提供财务资助的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600393)东华实业(行情，爱股，资讯)- 广州东华实业股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于2014年12月2日召开，会议审议通过了《关于为控股子公司广东省富银建筑工程有限公司向广州银行股份有限公司申请不超过6365万元人民币借款提供担保的议案》、《关于为控股子公司信宜市信誉建筑工程有限公司向广州银行股份有限公司申请不超过1500万元人民币借款提供担保的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600397)安源煤业(行情，爱股，资讯)- 安源煤业集团股份有限公司2014年第四次临时股东大会于2014年12月2日召开，会议审议通过《关于安源煤业集团股份有限公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于拟公开发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600399)抚顺特钢(行情，爱股，资讯)- 抚顺特殊钢股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年12月1日召开，会议审议通过关于为关联方贷款提供续保的议案、关于续签《商标使用合同许可合同》关联交易议案、关于公司与东特集团及其子公司预计2015年日常关联交易及2014年关联交易情况的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600565)迪马股份(行情，爱股，资讯)- 重庆市迪马实业股份有限公司董事会决定于2014年12月19日（星期五）14:00召开公司2014年第六次临时股东大会，会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2014年12月19日（星期五）9:30-11:30，13:00-15:00，审议《关于公司符合发行公司债条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》、《关于公司为子公司提供担保额度的议案》。 网络投票代码：738565；投票简称：迪马投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600565)迪马股份(行情，爱股，资讯)- 重庆市迪马实业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2014年12月2日召开，会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600571)信雅达(行情，爱股，资讯)- 信雅达系统工程股份有限公司本次解锁的已授出股权激励股份数量为2,257,350股；可上市流通日为2014年12月8日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600578)京能电力(行情，爱股，资讯)- 北京京能电力股份有限公司董事会拟定于2014年12月19日上午9:30召开公司2014年第一次临时股东大会，本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，本次会议将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间：2014年12月19日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，审议《关于收购内蒙古京隆发电有限责任公司75%股权暨关联交易的议案》、《关于部分固定资产预计使用年限会计估计变更的议案》、《关于向山西京能呂临发电有限公司追加资本金的议案》。 网络投票代码：738578；投票简称：京能投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600605)汇通能源(行情，爱股，资讯)- 上海汇通能源股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2014年12月2日召开，会议审议同意公司向天津银行上海分行申请金额为人民币壹仟伍佰万元（人民币15,000,000元），期限为一年的流动资金贷款。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600644)乐山电力(行情，爱股，资讯)- 乐山电力股份有限公司已对相关重要事项进行了核实，并于2014年12月3日将核实结果在相关媒体上进行了披露。 经向上海证券交易所申请，公司股票自2014年12月3日起复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600681)万鸿集团(行情，爱股，资讯)- 停牌期间，万鸿集团股份有限公司与交易对方就重大资产重组相关事宜正在沟通协商中，公司董事会无法在2014年11月30日前发布召开本次重大资产重组事项的股东大会通知，公司将按照相关要求，根据该事项的进展情况尽快召开董事会审议有关事项。 公司股票将继续停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600689)*st三毛(行情，爱股，资讯)- 上海三毛企业（集团）股份有限公司第八届董事会2014年第四次临时会议于2014年12月2日召开，会议审议通过《关于公司重大资产出售方案的议案》、《关于签订的议案》、《关于增补第八届董事会独立董事的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600689)*st三毛(行情，爱股，资讯)- 上海三毛企业（集团）股份有限公司第八届董事会2014年第四次临时会议审议并通过了《上海三毛企业（集团）股份有限公司重大资产出售报告书》及其相关议案。 根据有关要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，自2014年12月3日起公司股票将继续停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600711)盛屯矿业(行情，爱股，资讯)- 盛屯矿业集团股份有限公司第八届董事会第七次会议于2014年12月2日召开，会议审议通过了《关于设立董事会风险管理委员会的议案》、《关于董事会同意聘任孙建成先生为公司常务副总裁的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600854)春兰股份(行情，爱股，资讯)- 江苏春兰制冷设备股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年12月2日召开，会议审议通过关于为国电龙源环保泰州有限公司提供贷款担保的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600980)北矿磁材(行情，爱股，资讯)- 北矿磁材科技股份有限公司董事会决定于2014年12月18日（星期四）14:30召开公司2014年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2014年12月18日（星期四）9:30-11:30；13:00-15:00，审议《关于选举王耕为公司第五届董事会独立董事的议案》。 网络投票代码：738980；投票简称：北磁投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600980)北矿磁材(行情，爱股，资讯)- 北矿磁材科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2014年12月2日召开，会议审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于召开公司2014年第四次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(601377)兴业证券(行情，爱股，资讯)- 兴业证券股份有限公司董事会2014年第六次临时会议于2014年12月2日召开，会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》、《关于发行债务融资工具授权的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(601886)江河创建(行情，爱股，资讯)- 江河创建集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2014年12月2日召开，会议审议通过《关于公司香港子公司收购承达集团有限公司15%股权的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(601901)方正证券(行情，爱股，资讯)- 方正证券股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2014年12月2日召开，会议审议通过了《关于暂缓召开补选独立董事的股东大会的议案》、《关于授权执行委员会核查子公司高级管理人员兼职的议案》、《关于向政泉控股问询其财务信息披露问题的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(601901)方正证券(行情，爱股，资讯)- 方正证券股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2014年12月2日召开，会议审议通过了《方正证券股份有限公司控股子公司管理办法（试行）》、《关于转让融资融券业务债权收益权进行融资的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(601908)京运通(行情，爱股，资讯)- 北京京运通科技股份有限公司第三届董事会第二次会议于2014年12月2日召开，会议审议通过《关于的议案》、《关于的议案》、《关于的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(601908)京运通(行情，爱股，资讯)- 北京京运通科技股份有限公司第三届董事会第二次会议审议通过了向特定对象非公开发行a股股票方案等相关议案，确定了非公开发行a股股票事项，依据相关规定，经公司申请，公司股票将于2014年12月3日开市起复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(603166)福达股份(行情，爱股，资讯)- 桂林福达股份有限公司董事会决定于2014年12月19日下午14:30召开公司2014年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2014年12月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，审议《关于修订公司章程并办理相关工商变更登记的议案》、《关于董事变更的议案》、《关于修订公司的议案》等事项。 网络投票代码：752166；投票简称：福达投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(603166)福达股份(行情，爱股，资讯)- 桂林福达股份有限公司第三届董事会第八次会议于2014年12月1日召开，会议审议通过了《关于向子公司增资的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于董事会秘书变更的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(900922)*st三毛b(行情，爱股，资讯)- 上海三毛企业（集团）股份有限公司第八届董事会2014年第四次临时会议于2014年12月2日召开，会议审议通过《关于公司重大资产出售方案的议案》、《关于签订的议案》、《关于增补第八届董事会独立董事的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。

(900922)*st三毛b(行情，爱股，资讯)- 上海三毛企业（集团）股份有限公司第八届董事会2014年第四次临时会议审议并通过了《上海三毛企业（集团）股份有限公司重大资产出售报告书》及其相关议案。 根据有关要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，自2014年12月3日起公司股票将继续停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。