中国武夷:2020年第五次临时股东大会决议

　　证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2020-155

　　债券代码：112301 债券简称：15中武债

　　债券代码：114495、114646 债券简称：19中武R1、20中武R1

　　中国武夷实业股份有限公司

　　2020年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

　　没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开的情况

　　1.召开时间：现场股东大会召开时间为2020年10月15日下午

　　14:45；网络投票时间：2020年10月15日，其中，通过深圳证券交易

　　所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年10月15日9:15—9:25、

　　9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

　　（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020年10月15

　　日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：福州市五四路89号置地广场4层本公司大会

　　议室

　　3.召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　4.召集人：公司第六届董事会

　　5.主持人：副董事长郑建新先生主持本次股东大会。

　　6.本次会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络

　　投票实施细则》和公司章程的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1.股东（代理人）12人、代表股份838,932,632股、占公司有表决

　　权股份总数53.3837%。

　　1)现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授

　　权委托代表共5人，代表股份2,146,971股，占公司有表决权股份总数

　　的比例为0.1366%。

　　2)网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

　　进行网络投票的股东共7人，代表股份836,785,661股，占公司有表决

　　权股份总数的比例为53.2471%。

　　2.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席

　　了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通

　　过如下决议：

　　1．关于开展供应链金融资产证券化业务的议案

　　表决情况： 同意324,880,609股，占出席会议非关联股东所持表决

　　权99.8038%；反对638,514股，占出席会议非关联股东所持表决权

　　0.1962%；无弃权票。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意

　　1,906,720股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权

　　股份总数的74.9133%；反对638,514股，占出席会议持有公司5%以下

　　股份的股东所持有效表决权股份总数的25.0867%；无弃权票。

　　本议案为关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责任公司回避

　　表决。

　　2．关于在港子公司内部担保的议案

　　表决情况： 同意838,294,118股，占出席会议所有股东所持表决权

　　99.9239%；反对568,514股，占出席会议所有股东所持表决权0.0678%；

　　弃权70,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.0083%。

　　3．关于回购部分限制性股票激励计划授予股票的议案

　　表决情况： 同意838,294,118股，占出席会议所有股东所持表决权

　　99.9239%；反对568,514股，占出席会议所有股东所持表决权0.0678%；

　　弃权70,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.0083%。

　　本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上。

　　4．关于向北京市顺诚丰达再生物资回收有限公司提供财务资助的议

　　案

　　表决情况： 同意838,294,118股，占出席会议所有股东所持表决权

　　99.9239%；反对638,514股，占出席会议所有股东所持表决权0.0761%；

　　无弃权票。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意

　　1,906,720股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权

　　股份总数的74.9133%；反对638,514股，占出席会议持有公司5%以下

　　股份的股东所持有效表决权股份总数的25.0867%；无弃权票。

　　四、律师出具的法律意见

　　福建至理律师事务所王新颖律师和蒋慧律师为本次股东大会现场见

　　证。律师认为：公司2020年第五次临时股东大会的召集、召开程序符

　　合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公

　　司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本

　　次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1．公司《2020年第五次临时股东大会决议》；

　　2．福建至理律师事务所出具的《关于中国武夷实业股份有限公司

　　2020 年第五次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2020年10月15日