中通客车控股股份有限公司2019年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会没有否决提案和变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）现场会议召开的时间：2020年5月26日下午14:30时；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月26日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年5月26日9：15至15：00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：本公司会议室

　　（3）召开方式：现场投票及网络投票表决方式

　　（4）召集人：公司董事会

　　（5）主持人：公司董事长孙庆民

　　（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　2、会议出席情况

　　出席会议的股东及股东代理人9人，代表股份249,015,122股，占公司有表决权总股份的42.00%。

　　其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表3名，代表公司有表决权股份125,425,688股，占公司有表决权股份总数的21.15%；参加本次股东大会网络投票的股东代表6名，代表公司有表决权股份123,589,434股，占公司有表决权股份总数的20.84％。

　　公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。山东博翰源律师事务所季猛、宿扬帆律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　1、公司2019年度董事会工作报告

　　表决结果：同意248,442,780股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.77%；反对572,342 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.23%；弃权0股。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意11,115,000股，占该等股东有效表决权股份数的95.10%；反对572,342股，占该等股东有效表决权股份数的4.90%；弃权0股。

　　2、公司2019年度监事会工作报告

　　表决结果：同意248,442,780股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.77%；反对572,342 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.23%；弃权0股。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意11,115,000股，占该等股东有效表决权股份数的95.10%；反对572,342股，占该等股东有效表决权股份数的4.90%；弃权0股。

　　3、公司2019年度财务决算报告

　　表决结果：同意248,442,780股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.77%；反对572,342 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.23%；弃权0股。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意11,115,000股，占该等股东有效表决权股份数的95.10%；反对572,342股，占该等股东有效表决权股份数的4.90%；弃权0股。

　　4、公司2019年度报告及摘要

　　表决结果：同意248,442,780股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.77%；反对572,342 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.23%；弃权0股。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意11,115,000股，占该等股东有效表决权股份数的95.10%；反对572,342股，占该等股东有效表决权股份数的4.90%；弃权0股。

　　5、公司2019年度利润分配预案

　　公司2019年度暂不进行利润分配和公积金转增股本。

　　表决结果：同意248,414,780股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.76%；反对600,342 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.24%；弃权0股。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意11,087,000股，占该等股东有效表决权股份数的94.86%；反对600,342股，占该等股东有效表决权股份数的5.14%；弃权0股。

　　6、公司2020年日常关联交易议案

　　表决结果：同意123,501,492股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.54%；反对572,342股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.46%；弃权0股。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意11,115,000股，占该等股东有效表决权股份数的95.10%；反对572,342 股，占该等股东有效表决权股份数的4.90%；弃权0股。

　　关联股东中通汽车工业集团有限责任公司对本议案进行了回避表决，中通汽车工业集团有限责任公司持有公司股份124,941,288股。

　　7、关于确认公司2019年度审计费用及续聘2020年度审计机构的议案

　　表决结果：同意248,442,780股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.77%；反对572,342 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.23%；弃权0股。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意11,115,000股，占该等股东有效表决权股份数的95.10%；反对572,342股，占该等股东有效表决权股份数的4.90%；弃权0股。

　　8、关于增加8亿元汽车回购担保额度的议案

　　表决结果：同意248,442,780股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.77%；反对572,342 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.23%；弃权0股。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意11,115,000股，占该等股东有效表决权股份数的95.10%；反对572,342股，占该等股东有效表决权股份数的4.90%；弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　山东博翰源律师事务所季猛、宿扬帆律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告

　　中通客车控股股份有限公司

　　2020年5月27日