张江高科：2019年年度股东大会资料

　　上海【张江高科(600895)、股吧】技园区开发股份有限公司

　　？？？？2019？年度股东大会会议资料

　　？？？？？？？？？？？2020？年？5？月？22？日

　　？？？？？？？？？？上海张江高科技园区开发股份有限公司

　　？？？？？？？？？？？？？？？？2019年年度股东大会会议须知

　　？？？？根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股

　　东大会规则》以及《上海张江高科技园区开发股份有限公司公司章程》、《上海

　　张江高科技园区开发股份有限公司股东大会议事规则》的规定，为维护投资者

　　的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开,制定会议须知如下,望出席股东

　　大会全体人员遵守:

　　？？？一、为能及时、准确地统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数，

　　登记出席股东大会的各位股东请准时出席会议。

　　？？？二、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人

　　出席会议的，应出示本人身份证明、股东授权委托书和股东持股凭证。

　　？？？三、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席

　　本次会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明

　　和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法人股东

　　单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。

　　？？？四、本次股东大会设秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。

　　？？？五、大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益,确保大会正常秩序和

　　议事效率为原则,认真履行法定职责。

　　？？？六、股东在大会上有权发言和提问，但应事先向大会秘书处登记，说明其持

　　股数，并提供发言提纲；若股东委托他人参加股东大会，请在委托书上写明是

　　否授权发言，否则秘书处有权拒绝其发言。股东有权就大会议案提出问题，提

　　问以书面形式提请秘书处或由场内工作人员转交。大会秘书处与主持人视会议

　　具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东的

　　发言不超过五分钟。

　　？？？七、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海

　　证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本会议

　　通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场

　　投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复

　　进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　？？？八、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时,应准确填

　　写股东姓名及持有股数,在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃

　　权”中任选一项,以“√”为准,若不选则？视为“弃权”,多选则视为表决无效,发出而未

　　收到的表决票也视为？“弃权”。

　　？？？九、大会表决采用记名方式投票表决，由一名监事会成员、两名股东代表及

　　见证律师参加计票、监票。

　　？？？十、参加股东大会,应当认真履行其法律义务,不得侵犯其他股东的权益,不得

　　扰乱大会的正常秩序。对扰乱会议秩序的行为,由公安机关依照《上海市公共场

　　所治安管理办法》有关规定给予相应的处罚。

　　？？？十一、为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提

　　示如下：

　　？？？（1）建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

　　？？？（2）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参

　　会登记、出示“随申码”、接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩

　　并保持必要的座次距离。

　　？？？？？？上海张江高科技园区开发股份有限公司

　　？？？？？？？？？？？？？？2019年度股东大会会议资料

　　一、会议的基本情况

　　现场会议时间：2020？年？5？月？22？日？13？点？30？分

　　会议地点：？上海市浦东新区科苑路866号中兴和泰酒店和泰厅

　　网络投票时间：2020？年？5？月？22？日

　　？？？采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时

　　间为股东大会召开当日的交易时间段，即？9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的？9:15-15:00。

　　大会表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　二、会议议程

　　1、宣布会议出席人员情况

　　2、审议提交本次股东大会的各项议案

　　3、股东发言

　　4、推选监票人,与会股东就议案进行表决

　　5、大会表决

　　6、宣布表决结果

　　7、见证律师宣读见证意见

　　8、会议结束

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？张江高科股东大会文件之一

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？上海张江高科技园区开发股份有限公司

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？2019？年度董事会报告

　　？？？？公司作为张江科学城开发建设主力军之一，以科学城物业的开发运营、科技

　　创新企业的投资、服务及孵化为己任，践行作为产业客户“空间服务商+时间合伙

　　人”理念，定位于全产品线的科技地产商、全创新链的产业投资商及全生命周期

　　的创新服务商的“新三商”，坚定不移地推动“新三商”的有机融合、协调发展，

　　紧密对接全球创新资源，加速集聚全球创新要素，构建开放式创新生态圈。

　　？？？？？？？2019？年公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》等赋予的各项职责，？规

　　范运作、科学决策，全年共召开董事会？17？次，通过决议？42？项，充分发挥在公司

　　治理中的核心作用。