顾家家居:2019年年度股东大会决议

　　原标题:顾家家居:2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2020-044

　　顾家家居股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　.本次会议是否有否决议案：无

　　 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市江干区东宁路599-1顾家大厦一楼

　　会议中心

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　1、出席会议的股东和代理人人数

　　44

　　2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

　　491,695,439

　　3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

　　总数的比例（%）

　　82.9458

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会

　　议由公司董事会提议召开，并由公司董事长顾江生先生主持。

　　本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、

　　法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事5人，出席2人，其中顾海龙先生、冯晓女士、何美云女士因

　　公出差未能出席会议；

　　2、公司在任监事3人，出席1人，其中褚礼军先生、陈君先生因公出差未能出

　　席会议；

　　3、董事会秘书陈邦灯先生出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东

　　大会。

　　 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　顾家家居股份有限公司

　　2020年5月13日