深圳市尚荣医疗股份有限公司第六届董事会第十五次临时会议决议公告

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司第六届董事会第十五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次临时会议，于2020年5月12日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2020年5月13日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为黄宁、曾江虹、刘卫兵、欧阳建国、陈思平、虞熙春）相结合方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于子公司向银行申请贷款的议案》

　　因业务需求，公司子公司福安市佳荣建设投资有限公司（以下简称“福安佳荣”）向中国农业发展银行福安市支行（以下简称“福安农发行”）申请固定资产贷款人民币壹亿柒仟万元整(￥170,000,000.00)，该额度用于福安市卫生补短板PPP项目建设；贷款期限11年；贷款利率为贷款未使用PSL资金部分借款利率按5年期以上LPR执行，按半年调整，按季结息，贷款使用PSL资金部分借款按5年期以上LPR减少20.5BP，按半年调整，按季结息；该额度的担保方式为公司提供全额连带责任保证担保，全额追加《福安市卫生补短板PPP项目项目合同》项下应收账款质押担保；公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生的具体业务，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关事宜；本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向银行申请授信额度事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于公司为子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　本议案由公司控股股东、实际控制人梁桂秋先生以临时提案形式提交公司2019年年度股东大会审议。本议案属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

　　本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司为子公司向银行申请贷款提供担保的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会

　　2020年5月14日

　　证券代码：002551     证券简称：尚荣医疗    公告编号：2020-060

　　债券代码：128053     债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　关于2019年年度股东大会增加临时

　　提案暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议投资者尽量通过网络投票方式参与投票表决；参加现场会议的投资者务必采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

　　2、深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月30日在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2019年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2020-050）

　　2020年5月13日，公司第六届董事会第十五次临时会议审议通过了公司控股股东、实际控制人梁桂秋先生提交的《关于公司为子公司向银行申请贷款提供担保的议案》，并同意公司控股股东、实际控制人梁桂秋先生将该议案以临时提案的方式提交至2019年年度股东大会。该议案具体内容详见公司于2020年5月14日在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司为子公司向银行申请贷款提供担保的公告》（公告编号：2020-059）。

　　经核查，梁桂秋先生现持有公司股份262,794,823股，占公司股份总数的32.04%（2020年5月12日公司总股本为820,202,252股），具备提案资格，其提案内容属于股东大会的职权范围，且提案程序亦符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。股东大会召集人同意将上述临时提案提交至公司2019年年度股东大会审议。

　　由于上述临时提案的增加，且增加的提案属于2019年年度股东大会审议的范围，因此公司2019年年度股东大会审议的议案有所增加。除了上述增加临时提案外，公司2019年年度股东大会原会议通知中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。

　　现对《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-050）补充如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、会议召开届次：本次股东大会为2019年年度股东大会。

　　2、会议召集人：公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》，董事会召集召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月25日（星期一）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2020年5月25日当天；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月25日上午9∶15至2020年5月25日下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为配合政府控制人员流动、减少人群聚集、保护股东健康，公司建议各位股东尽量选择通过网络投票方式参与本次股东大会。

　　特别提示：根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（5月21日17:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。为保护股东健康、防止病毒扩散，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施。

　　本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年5月19日。

　　7、出席对象：

　　（1）截止2020年5月19日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东或其代理人，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾；

　　8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议以下议案：

　　（一）本次会议审议以下议案：

　　1、审议《公司2019年度董事会工作报告》；

　　公司独立董事向本次年度股东大会述职，不需要审议。

　　2、审议《公司2019年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2019年度财务决算报告》；

　　4、审议《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

　　5、审议《公司2019年度报告全文及摘要》；

　　5、审议《公司2019年度报告全文及摘要》；

　　6、审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　7、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；

　　8、审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》；

　　9、审议《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》；

　　10、审议《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

　　11、审议《关于修订公司〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》；

　　12、审议《关于修订公司〈内幕知情人登记制度〉的议案》；

　　13、审议《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》；

　　14、审议《关于修订公司〈子公司管理制度〉的议案》；

　　15、审议《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》；

　　16、审议《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》；

　　17、审议《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

　　18、审议《关于修订公司章程的议案》；

　　19、审议《关于公司为子公司向银行申请贷款提供担保的议案》。

　　（二）披露情况

　　以上第1项议案、第3项议案至第7项议案及第9项议案至第18项议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过；第2项和第8项议案已经公司第六届监事会第四次会议审议通过；第19项议案已经公司第六届董事会第十五次临时会议审议通过；相关内容分别详见2020年4月30日、2020年5月14日在公司指定信息披露报刊巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露的相关公告。

　　第1项议案至第17项议案，属于普通表决，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的半数通过；上述第18项、19项议案属于特别表决，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求。以上议案中，第4项和第18项、19项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者及对单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示意表：

　　■

　　四、本次股东大会会议登记事项

　　（一）公司为参加本次股东大会现场会议的股东办理预登记手续：

　　1、登记时间：2020年5月21日上午9:30至-12:00,下午14:00至17:00。

　　2、登记地点及联系方式：深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。

　　联系人：陈凤菊、欧阳韵寒

　　联系电话：0755-82290988

　　传 真：0755-89926159

　　邮 箱：gen@glory-medical.com.cn

　　邮编：518116

　　3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用信函、传真方式登记。

　　（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件

　　1、股权登记日在册的符合参会条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证（或股东证明）。

　　2、股权登记日在册的符合参会条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证（或股东证明）；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证（或股东证明）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。

　　（三）其他事项：

　　1、公司不接受电话登记。

　　2、本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

　　3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按另行通知进行。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http//wltp.cninfo.com.cn），网络投票具体操作流程详见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第四次会议决议。

　　2、第六届监事会第四次会议决议。

　　3、第六届董事会第十五次临时会议决议。

　　特此公告。

　　附件：

　　附件一：网络投票的程序；

　　附件二：参会股东登记表；

　　附件三：授权委托书。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会

　　2020年5月14日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称。

　　投票代码为“362551”，投票简称为“尚荣投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月25日上午9:15时，结束时间为2020年5月25日下午15:00时。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　参会股东登记表

　　本人/本单位兹登记参加深圳市尚荣医疗股份有限公司2019年年度股东大会。

　　姓名/单位名称：

　　证券账户卡号码：

　　身份证号码/单位营业执照号码：

　　持股数量（股）：

　　联系地址：

　　联系电话：

　　股东姓名/名称：                                          （签字/盖章）

　　年   月   日

　　附件三

　　授权委托书

　　兹委托             先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市尚荣医疗股份有限公司于2020年5月25日召开的2019年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下：

　　■

　　注：

　　1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

　　2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。

　　3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

　　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人股东账户：                         委托人持有股数：

　　股委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

　　受托人（签名）:                          受委托人身份证号：

　　委托人姓名或名称（盖章）：

　　委托日期：     年   月   日

　　证券代码：002551     证券简称：尚荣医疗    公告编号：2020-059

　　债券代码：128053     债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司为

　　子公司向银行申请贷款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因业务需求，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）在2020年5月13日召开的第六届董事会第十五次临时会议，全体与会董事审议通过了《关于公司为子公司向银行申请贷款提供担保的议案》。同意公司子公司福安市佳荣建设投资有限公司（以下简称“福安佳荣”）向中国农业发展银行福安市支行（以下简称“福安农发行”）申请固定资产贷款人民币壹亿柒仟万元整(￥170,000,000.00)，公司为上述授信额度提供全额连带责任保证担保，具体内容如下：

　　一、情况概述

　　（一）授信方：中国农业发展银行福安市支行。

　　（二）授信额度：人民币壹亿柒仟万元整(￥170,000,000.00)。

　　（三）额度申请人：福安市佳荣建设投资有限公司

　　（四）贷款期限：11年（含2年宽限期）

　　（五）额度担保人：深圳市尚荣医疗股份有限公司。

　　（六）担保额度：人民币壹亿柒仟万元整(￥170,000,000.00)

　　（七）额度用途：用于福安市卫生补短板PPP项目建设。

　　（八）担保责任：1、深圳市尚荣医疗股份有限公司提供全额连带责任保证担保；2、全额追加《福安市卫生补短板PPP项目项目合同》项下应收账款质押担保。

　　（九）担保期限：具体以业务合同约定为准。

　　（十）业务授权：当具体担保业务发生时由公司董事长梁桂秋先生全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。

　　（十）其他：1、本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准；2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述担保事项经董事会的审议批准后，需提交公司股东大会审议，该事项属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：福安市佳荣建设投资有限公司

　　统一社会信用代码：91350981MA3384MH92

　　公司性质：有限责任公司

　　法定代表人：张杰锐

　　注册地址：福建省宁德市福安市阳头街道金沙路92号

　　注册资本：2000万元人民币。

　　经营范围：对建筑业的投资；对卫生和社会工作的投资；对科学研究和技术服务的投资；物业管理；工程项目管理服务；新型商业设施开发服务；综合医院；国内贸易代理服务；国际贸易代理服务；资产评估专业服务；健康管理；其他综合管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　财务状况：截止到2020年3月31日,福安佳荣总资产1,000,243.06元、总负债0元、净资产1,000,243.06元、营业收入0元、资产负债率0%（以上数据未经审计）。

　　股权结构：公司持有其55%的股权、公司全资子公广东尚荣工程总承包有限公司（以下简称“广东尚荣”）持有其48.95%的股权、公司控股子公司深圳市中泰华翰建筑设计总院(10.370, -0.04, -0.38%)有限公司（以下简称“中泰华翰”）持有其0.05%的股权（公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司持有中泰华翰60%的股权）。

　　与上市公司关联关系：公司持有其99.98%的股权，该公司为公司的下属子公司。

　　三、项目情况

　　2019年9月27日，公司、公司全资子公司广东尚荣及控股子公司中泰华翰与福安市卫生健康局签订《福安市卫生补短板PPP项目投资合作协议书》，公司在福安市设立项目公司，公司独资成立，以货币形式出资。具体内容详见于2019年9月28日在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于签订PPP项目投资合作协议并拟设立项目公司的公告》。

　　为了福安市卫生补短板PPP项目的顺利实施，公司子公司福安佳荣（以下简称“乙方”）与福安市卫生健康局（以下简称“甲方”）签署《福安市卫生补短板PPP项目项目合同》，具体内容如下：

　　（一）项目名称：福安市卫生补短板PPP项目（以下简称本项目）

　　（二）项目内容：本项目分为6个子项。

　　子项目一：福安市甘棠中心卫生院异地搬迁建设项目，总建筑面积6800㎡，项目总投资人民币5,401.36万元；子项目二：福安市潭头卫生院综合楼项目总建筑面积3765.68㎡，项目总投资人民币3,790.29万元；子项目三：福安市溪柄中心卫生院异地搬迁项目，总建筑面积7500㎡，项目总投资人民币4,947.00万元；子项目四：福安市城阳卫生院综合门诊楼建设项目，总建筑面积5600㎡，项目总投资人民币4,072.62万元；子项目五：福安市民族医院康复大楼项目总建筑面积5167.24㎡，项目总投资人民币3,907.33万元；子项目六：罗江街道社区卫生服务中心，总建筑面积4198.00㎡，项目总投资人民币1,876.00万元。

　　（三）纳入PPP项目的投资范围：总投资估算为人民币23,994.59万元，包括：建安工程费用11088.86万元，设备购置费9319.11万元（其中含信息化设备和医疗设备共8065万元），工程建设其他费用2456.74万元，基本预备费1129.88万元。本项目将建安工程费用、设备购置费用、工程建设其他费用（除已由政府方委托或完成招标的工程建设其他费外）以及后期运营维护费用纳入PPP总投资中。以上数值均以政府方审核的金额为准。

　　（四）运营维护内容：主要为医院场地租赁和提供中医理疗等运营服务以及提供项目范围内的物业维护服务（包括但不限于公共秩序维护、房屋等公共部位管理、公共设施设备运行和维修养护、清洁卫生保洁服务、公共区域绿化日常等）。

　　（五）项目合作期限：建设期（本项目为6个子项目，最短的子项目建设期为12个月，最长的子项目建设期为24个月）+运营期（10年）。

　　四、担保收益和风险评估

　　为了福安市卫生补短板PPP项目建设的顺利实施，公司子公司福安佳荣本次向福安农发行申请固定资产贷款，以满足项目建设资金所需，有利于推进项目的建设进度，公司为其担保不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、公司及子公司累计对外担保情况

　　连同本次担保，截止本公告日，公司及控股子公司已获审批担保累计额度（含对子公司担保）为192,115.00万元，占公司2019年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为40.70%、82.22%；实际发生的担保余额（含对子公司担保）为人民币82,764.66万元，占公司2019年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为17.53%、35.42%；无逾期担保。其中：（1）公司对外担保累计额度为118,035.00万元，占公司2019年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为25.01%、50.52%；实际发生的担保余额为71,779.32万元，占公司2019年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为15.21%、30.72%。（2）对子公司担保额度为74,080.00万元，占公司2019年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为15.69%、31.07%；实际发生的担保余额为10,985.34万元，占公司2019年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为2.33%、4.70%。

　　连同本次担保，截止本公告日，连续十二个月内公司已获审批担保累计额度（含对子公司担保）为140,115.00万元，占公司2019年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为29.69%、59.96%；实际发生的担保余额（含对子公司担保）为52,610.20万元，占公司2019年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为11.15%、22.52%。

　　五、备查文件

　　(一)第六届董事会第十五次临时会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会

　　2020年5月14日