江西赣粤高速公路股份有限公司

　　证券代码:600269     证券简称:赣粤高速     公告编号:2020-019

　　债券代码:122255      债券简称:13赣粤01

　　债券代码:122316      债券简称:14赣粤01

　　债券代码:122317      债券简称:14赣粤02

　　债券代码:136002      债券简称:15赣粤02

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长王国强先生主持。会议表决方式为现场 投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，董事李柏殿先生、陶毅先生和独立董事任晓剑先生、李红玲女士因工作原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 公司暂由董事长代行董事会秘书职责并出席会议；其他5名高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　■

　　经本次股东大会投票表决，选举李诺先生、聂建春先生为公司第七届董事会董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　(二) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于选举徐立红先生为公司监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　经本次股东大会投票表决，选举徐立红先生为公司第七届监事会监事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：李攀峰、孙矜如

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　2020年5月9日

　　证券代码:600269      股票简称:赣粤高速      编号:临2020-020

　　债券代码:122255      债券简称:13赣粤01

　　债券代码:122316      债券简称:14赣粤01

　　债券代码:122317      债券简称:14赣粤02

　　债券代码:136002      债券简称:15赣粤02

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　第七届监事会第十一次会议决议公告

　　江西赣粤高速公路股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2020年5月8日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦八楼会议室召开，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事徐立红先生主持，经过与会人员充分审议，会议表决通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，一致同意选举徐立红先生为公司第七届监事会主席。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　附件：徐立红先生个人简历

　　江西赣粤高速公路股份有限公司监事会

　　2020年5月9日

　　附件：

　　徐立红先生个人简历

　　徐立红：男，1967年出生，高级工商管理硕士，教授级高级工程师，现任公司监事会主席。历任江西省公路管理局物资储运总站技术干部、副站长，江西省公路管理局交通工程公司经理，江西省高等级公路管理局质量监督站站长，江西省高速公路投资集团有限责任公司后勤中心主任，江西省高速公路投资集团有限责任公司赣州管理中心党委委员、总经理。2020年5月起任公司监事会主席。现兼任江西省高速公路投资集团有限责任公司安定高速公路项目办党委书记、主任。