湖北振华化学股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

　　证券代码：603067    证券简称：振华股份    公告编号：2020-016

　　湖北振华化学股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月28日14 点 00分

　　召开地点：湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月28日

　　至2020年5月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案内容请详见公司于2020年4月29日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续

　　出席会议的个人股东应持本人身份证、持股凭证，代理人出席还应持有授权委托书（见附件）、本人身份证及授权人股东账户卡。法人股东应持有持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者本人身份证。出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于2020年5月28日以前将前述材料传真或邮寄至登记点。

　　（二）登记时间

　　2020年5月8日-2020年5月28日，上午8：30-11:30，下午1:30-4：00

　　（三）登记地点

　　湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号证券部办公室

　　邮政编码：435001

　　电话：0714-6406329

　　联系人：朱士杰

　　六、其他事项

　　与会者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　湖北振华化学股份有限公司董事会

　　2020年5月8日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　湖北振华化学股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月28日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人签名：

　　委托人身份证号：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：

　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603067             证券简称：振华股份             公告编号：2020-017

　　湖北振华化学股份有限公司

　　关于召开2019年度暨2020年第一季度

　　网上业绩说明会的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：●

　　●会议内容：2019年度暨2020年第一季度网上业绩说明会

　　●会议时间：2020年5月11日15:30-16:30

　　●会议地址：上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com、“约调研”。

　　●会议形式：网络在线交流

　　●投资者可以在2020年5月11日下午15:30前将需要了解的情况和关注

　　问题预先发送至公司信箱zsj@hszhenhua.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月29日披露了《振华股份2019年年度报告（全文及摘要）》、《振华股份2020年第一季度报告（全文及正文）》。

　　为便于广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司将于2020年5月11日（星期一）通过网络方式召开2019年度暨2020年第一季度网上业绩说明会，就投资者关心的经营业绩、发展战略、利润分配预案等事项进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、地点、形式

　　会议时间：2020年5月11日15:30-16:30

　　会议地点：上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com、“约调研”。

　　会议形式：网络在线交流

　　三、公司出席会议人员

　　公司董事长，蔡再华先生。

　　公司董事、董事会秘书、副总经理，陈前炎先生。

　　公司财务总监，杨帆先生。

　　四、投资者参加方式

　　本次说明会采用网络远程互动的模式，于2020年5月11日15:30-16:30，在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）、“约调研”微信小程序同步举行，投资者可通过以下两种方式参与在线互动交流，具体如下：

　　（一）上证路演中心参与方式：投资者可登陆上证路演中心

　　http://roadshow.sseinfo.com参与本次业绩说明会。

　　（二）“约调研”参与方式：投资者可通过微信扫一扫以下二维码参与本次业绩说明会。

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　　公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电子邮件的形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及联系方式

　　联系人：朱士杰

　　联系电话：0714-6406329

　　电子邮箱：zsj@hszhenhua.com

　　特此公告。

　　湖北振华化学股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月8日