祥鑫科技:2019年年度股东大会决议

　　证券代码：002965 证券简称：【祥鑫科技(002965)、股吧】 公告编号：2020-019

　　祥鑫科技股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

　　导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开的情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年04月10日下午14：30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年

　　04月10日上午9:30-11:30，下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

　　投票的具体时间为 2020年04月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：广东省东莞市长安镇建安路893号办公楼三楼会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：董事长陈荣先生。

　　6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、会议总体出席情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称“股东”）

　　共有13人，所持有表决权股份95,536,160股，占公司股权登记日有表决权股份总数的

　　63.3949％。

　　2、现场出席会议情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东10人，代表股份95,531,460股，占公司股权登记

　　日有表决权股份总数的63.3918％。

　　3、通过网络投票出席会议情况

　　本次股东大会通过网络投票的股东3人，代表股份4,700股，占公司股权登记日有表

　　决权股份总数的0.0031％。

　　4、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份7,791,690股，占上市公司总股份的

　　5.1703％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份7,786,990股，占上市公司总股份

　　的5.1672％。通过网络投票的股东3人，代表股份4,700股，占上市公司总股份的0.0031％。

　　5、其他人员出席会议情况

　　公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交

　　易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式

　　投票表决，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《<2019年董事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意95,533,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对

　　2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认

　　弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意7,789,190股，占出席会议中小股东所持

　　股份的99.9679％；反对2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0321％；弃权0

　　股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过《<2019年监事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意95,533,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对

　　2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认

　　弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意7,789,190股，占出席会议中小股东所持

　　股份的99.9679％；反对2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0321％；弃权0

　　股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议通过《<独立董事2019年年度述职报告>的议案》

　　表决结果：同意95,533,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对

　　2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认

　　弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意7,789,190股，占出席会议中小股东所持

　　股份的99.9679％；反对2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0321％；弃权0

　　股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　4、审议通过《<2019年年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：同意95,533,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对

　　2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认

　　弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意7,789,190股，占出席会议中小股东所持

　　股份的99.9679％；反对2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0321％；弃权0

　　股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　5、审议通过《<2019年年度财务报告>的议案》

　　表决结果：同意95,533,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对

　　2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认

　　弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意7,789,190股，占出席会议中小股东所持

　　股份的99.9679％；反对2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0321％；弃权0

　　股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、审议通过《2019年年度利润分配的议案》

　　表决结果：同意95,533,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对

　　2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认

　　弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意7,789,190股，占出席会议中小股东所持

　　股份的99.9679％；反对2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0321％；弃权0

　　股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　7、审议通过《<2019年年度报告>及报告摘要的议案》

　　表决结果：同意95,533,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对

　　2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认

　　弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意7,789,190股，占出席会议中小股东所持

　　股份的99.9679％；反对2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0321％；弃权0

　　股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　8、审议通过《关于<2020年年度财务预算报告>的议案》

　　表决结果：同意95,533,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对

　　2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认

　　弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意7,789,190股，占出席会议中小股东所持

　　股份的99.9679％；反对2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0321％；弃权0

　　股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　9、审议通过《关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：同意95,533,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对

　　2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认

　　弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意7,789,190股，占出席会议中小股东所持

　　股份的99.9679％；反对2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0321％；弃权0

　　股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　10、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意95,533,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对

　　2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认

　　弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中出席会议的中小股东表决情况：同意7,789,190股，占出席会议中小股东所持

　　股份的99.9679％；反对2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0321％；弃权0

　　股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所指派的张潇扬和朱君全律师现场见

　　证，并出具了《关于祥鑫科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。律师

　　认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》

　　的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法

　　资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规

　　定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《祥鑫科技股份有限公司2019年年度股东大会决议》；

　　2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于祥鑫科技股份有限公司2019年年度股东大

　　会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　祥鑫科技股份有限公司董事会

　　2020年04月10日