深圳中恒华发股份有限公司2020年度视讯业务日常关联交易预计情况的公告

　　证券代码：000020 200020   证券简称：【深华发A(000020)、股吧】(10.540, -0.02,-0.19%) 深华发B(4.070, -0.03, -0.73%)  公告编号：2020-03

　　深圳中恒华发股份有限公司

　　2020年度视讯业务日常

　　关联交易预计情况的公告

　　本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据公司业务发展需要，公司及全资子公司武汉恒发科技有限公司（以下简称“恒发科技”）将在2020年度与关联方香港誉天国际投资有限公司（以下简称“香港誉天”）、武汉中恒誉天贸易有限公司（以下简称“中恒誉天”）、武汉恒生光电产业有限公司（以下简称“恒生光电”）、武汉恒联光电子有限公司（以下简称“恒联光电”）开展日常关联交易。2020年度视讯业务日常关联交易的预计总金额为11890万美元（2019年度同类交易发生总金额为5381.71万美元），该事项需经董事会及股东大会审议通过。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　公司或恒发科技向关联方采购液晶显示屏等原材料，组装成液晶显示器整机后再通过关联方的境外渠道进行转口贸易，具体运营流程如下：

　　原材料采购：恒发科技以直接贸易或委托代理方式向香港誉天或恒生光电采购液晶显示屏等原材料。

　　（1）恒发科技拟向香港誉天采购液晶显示屏及配套料件约 45  万片及SKD  5 万套，涉及金额约  2000  万美元；

　　（2）恒发科技拟向恒生光电采购液晶显示屏约  50 万片，涉及金额约  2000  万美元。

　　成品采购：

　　恒发科技拟向恒生光电或中恒誉天/恒联光电采购液晶显示器整机约  48   万台，涉及金额约  2400  万美元。

　　产品销售：

　　（1）恒发科技组装生产液晶显示器整机销售给香港誉天，恒发科技拟向香港誉天销售液晶显示器整机约  80  万台，涉及金额约  4000   万美元。

　　（2）恒发科技组装生产液晶显示器整机销售给恒生光电或中恒誉天液晶显示器整机约  5  万台，涉及金额约  250  万美元

　　（3）恒发科技拟向恒生光电销售液晶显示玻璃约   6    万片，涉及金额约  240   万美元。

　　（4）恒发科技组装生产液晶显示器整机销售给恒联光电液晶显示器整机约  20  万台，涉及金额约  1000  万美元

　　上述日常关联交易的实际交易单价参照市场行情波动（定价原则见下文），年度日常关联交易总金额仅为预估参考数据，公司拟于2020年度在上述关联交易计划数量内，根据具体业务情况向关联方进行采购和销售。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　币别：美元    单位：万元

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　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　币别：美元   单位：万元

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　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　武汉恒联光电子有限公司

　　住所：武汉市蔡甸区沌口小区2号地

　　法定代表人：李理

　　注册资本：人民币1000万元

　　经营范围：液晶显示器模组、显示触控模组及相关产品和材料的研发、设计、制造与销售；货物进出口及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；计算机、电视机、电子产品、音响的制造与销售；车用电子产品、汽车配件、行车记录仪的销售及安装（设计许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　股东持股情况：武汉恒生光电产业有限公司99%，李理1%

　　最近一期财务数据：截止2019年9月30日，资产总额为732.06万元，净资产为732.06万元；2019年度实现营业收入约0万元，净利润0万元。（以上数据未经审计）

　　与上市公司的关联关系：同一实际控制人下属企业

　　不是失信被执行人

　　香港誉天国际投资有限公司

　　住所：香港九龙观塘成业街7号宁晋中心29楼B06室

　　执行董事：李中秋

　　注册资本：990万美元

　　经营范围：生产、销售电脑、电视机、显示器和其他硬件、电脑软件销售；内部数据通信网络开发、包装材料及包装用轻型建材制造；五金金属制品、塑料制品；音响产品、电子器材；纺织、服装；建筑材料销售；经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业及成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。

　　股东持股情况：武汉中恒新科技产业集团有限公司持股100%。

　　最近一期财务数据：截止2019年9月30日，资产总额为31667.63万元，净资产为2350.21万元；2019年第三季度实现营业收入约24950.61万元，净利润-365.21万元。（以上数据未经审计）

　　与上市公司的关联关系：同一实际控制人下属企业

　　不是失信被执行人

　　武汉恒生光电产业有限公司

　　住所：武汉经济技术开发区沌口小区特6号中恒产业园2楼

　　法定代表人：李中秋

　　注册资本：人民币21000万元

　　成立日期：2012年6月1日

　　营业范围：生产、销售TFT-LCD系列产品及其它IT产品、家电产品；TFT-LCD系列产品、其他IT产品的进口及批发业务；手机、半导体（LED）设计、生产、销售。（国家有专项规定的经审批后凭有效许可证经营）

　　股东持股情况：深圳市中恒华发科技有限公司持股100%。

　　最近一期财务数据：截止2019年9月30日，资产总额为61258.98万元、净资产5431.47万元、销售收入24532.43万元、本年利润-111.81万元。（以上数据未经审计）

　　与上市公司的关联关系：同一实际控制人下属企业

　　恒生光电因300多万设备款纠纷被武汉市蔡甸区人民法院列入失信被执行人名单。鉴于恒发科技向恒生光电采购的数量远大于销售的数量，因此不会对公司日常关联交易货款支付构成影响。

　　武汉中恒誉天贸易有限公司

　　住所：武汉经济技术开发区沌口小区2号地

　　法定代表人：李中秋

　　注册资本：人民币8000万元

　　成立日期：2011年1月6日

　　营业范围：显示器、电视机、电子产品、注塑件、五金产品、金属制品、音响产品、建筑材料的销售；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物)。

　　股东持股情况：武汉中恒新科技产业集团有限公司持股100%。

　　最近一期财务数据：截止2019年9月30日，资产总额为24364.97万元，净资产为7849.25万元；2019年度实现营业收入约1806.36万元，净利润2.61万元。（以上数据未经审计）

　　与上市公司的关联关系：同一实际控制人下属企业

　　不是失信被执行人

　　（二）履约能力分析

　　根据上述关联方主要经营情况，结合公司连续多年历史交易情况判断，本次日常关联交易关联方具备履约能力和支付能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易定价

　　采购原材料：

　　①公司或恒发科技向香港誉天采购原材料的价格与市场行情同步。

　　②公司或恒发科技向恒生光电采购原材料，原则上交易价格按当时的市场平均价格低约1%确定（注：市场平均价格是指从行业内公认权威的全球著名专业市场调查公司网站和LCD专业市场调查公司网查询的相同规格产品的价格），并参考双方各自的议价能力。

　　采购成品：以客户采购订单价格为基数，每台降低人民币1元钱作为操作费。

　　成品销售：

　　1、恒发科技向香港誉天或恒联光电销售液晶显示产品的价格以客户销售订单价格为基数确定。

　　2、恒发科技销售液晶显示器整机给恒生光电或中恒誉天，每台增加人民币1元钱；

　　3、恒发科技销售液晶显示给恒生光电，每台增加人民币1元钱。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　上述关联交易的协议尚未签署，待本议案获公司股东大会审议批准后，公司将根据本议案内容与关联方签订《2020年度视讯业务日常关联交易框架协议》，以此作为买卖双方在协议有效期内签订并履行具体业务的基础，与每一个具体的业务构成完整的买卖合同。协议有效期为一年。

　　（三）账期安排

　　上述关联交易的结算期原则上不超过90天，即在月结90天内支付货款，则不计算期间利息；否则从第91天开始至交易结束日止按同期人民银行公布的半年期贷款利率计算期间货款利息，最终的付款安排和结算方式由双方合同约定。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　1.由于采购的原材料为保税料件，借用控股股东的境外全资子公司渠道以保税料件深加工复出口再转进口模式运作可降低中间环节的费用、防范资金的收付风险，有利于提升恒发科技的利润水平。

　　2.关联方恒生光电专业从事液晶模组的设计与生产，长期为冠捷等国内外著名显示器生产商提供配套服务，产品质量稳定，且公司与其合作的采购成本较低，有助于进一步提升市场竞争力。

　　五、独立董事的意见

　　公司《2020年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》的表决程序符合法律法规等规范性法律文件和公司章程的规定，视讯业务日常关联交易能有效降低公司液晶显示产品生产成本，促进公司持续发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形，同意将此日常关联交易事项提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.公司独立董事关于同意关联交易提交董事会审议的说明；

　　3.公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳中恒华发股份有限公司

　　董   事   会

　　2020年1月21日

　　股票代码：000020 200020   股票名称：深华发A  深华发B    编号：2020-01

　　深圳中恒华发股份有限公司董事会2020年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于2020年1月13日以传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出召开董事会2020年第一次临时会议的通知。

　　2.本次董事会会议于2020年1月20日以通讯方式召开。

　　3.本次董事会会议应参会表决董事6人，全部参会表决。

　　4.公司监事及高级管理人员列席会议。

　　5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

　　1、《关于公司2020年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》（详见《关于公司2020年度视讯业务日常关联交易预计情况的公告》，公告编号：2020-03）

　　独立董事对该议案进行了事前审阅和了解，同意将其提交公司董事会会议审议。

　　本议案的表决情况为：同意4票；反对0票；弃权0票。（由于日常关联交易的对象为控股股东下属子公司，公司董事长李中秋先生和董事陈志刚先生属本议案的关联董事，因此回避表决。）

　　2、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　（详见《深圳中恒华发股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2020-04）

　　本议案的表决情况为：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，上述第1项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.公司独立董事关于公司相关事项的事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　深圳中恒华发股份有限公司董事会

　　2020年1月21日

　　股票代码：000020 200020       股票名称：深华发A  深华发B        编号：2020-04

　　深圳中恒华发股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：公司2020年第一次临时股东大会

　　（二）召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

　　（四）会议召开时间

　　现场会议时间：2020年2月11日（星期二）14:30开始。

　　网络投票时间：

　　1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2020年2月11日9:30～11:30，13:00～15:00（股票交易时间）；

　　2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2020年2月11日9:15～15:00期间的任意时间。

　　（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日

　　股权登记日为：2020年2月4日

　　B股股东应在2020年1月30日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　（七）出席对象

　　1.截止到股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样附后）；

　　本次审议的《关于公司2020年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》涉及控股股东；因此本次股东大会控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司回避表决，也不可接受其他股东委托进行投票。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的见证律师。

　　（八）会议地点

　　深圳市南山区大冲商务中心2号楼33层本公司会议室

　　二、会议审议的议案

　　《关于公司2020年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》

　　该议案已经公司董事会2020年第一次临时会议及监事会2020年第一次临时会议审议通过，详情请见同日的公司公告。

　　三、提案编码

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　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式等

　　1.登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。

　　2.登记时间：2020年2月10日（上午9:00—12:00、下午13:30—17:00）

　　3.登记地点：本公司董事会办公室

　　（二）联系方式

　　1、公司地址：深圳市南山区大冲商务中心2号楼33层

　　电 话：0755-86360201

　　传 真：0755-86360206

　　电子邮箱：huafainvestor@126.com

　　2、现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

　　六、备查文件

　　深圳中恒华发股份有限公司董事会2020年第一次临时会议。

　　深圳中恒华发股份有限公司监事会2020年第一次临时会议。

　　特此公告。

　　深圳中恒华发股份有限公司

　　董   事   会

　　2020年1月21日

　　附件：

　　1、授权委托书

　　2、参加网络投票的具体操作流程

　　附件1：

　　授 权 委 托 书

　　本单位/本人             作为深圳中恒华发股份有限公司的股东，兹委托             先生/女士代表我单位/个人出席深圳中恒华发股份有限公司董事会2020年第一次临时股东大会。

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　受托人是否具有表决权：

　　表决指示：

　　《关于公司2020年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》

　　赞成□   反对□    弃权□

　　受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是□ 否□

　　若有，应行使表决权： 赞成□     反对□     弃权□

　　若本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是□ 否□

　　委托书有效期限：

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托日期:      年     月     日

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360020

　　2.投票简称：“华发投票”

　　3.本公司无优先股，因此不设置优先股投票

　　4.填报表决意见

　　本次会议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　5.本次会议只有一项议案，因此不设“总议案”，即股东对相关议案进行投票表决即可。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年2月11日的交易时间，即9:30～11:30、13:00～15:00

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月11日9:15～15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

　　四、网络投票其他注意事项

　　网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　股票代码：000020 200020      股票名称：深华发A  深华发B     编号：2020-02

　　深圳中恒华发股份有限公司监事会2020年第一次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.深圳中恒华发股份有限公司监事会于2020年1月13日以电子邮件和送达方式向全体监事发出召开监事会2020年第一次临时会议的通知。

　　2.本次监事会会议于2020年1月20日以通讯方式召开。

　　3.本次监事会会议应参会表决监事3人，实际表决2人，公司监事会主席黄雁波女士属本议案的关联监事，因此回避表决。

　　4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

　　《关于公司2020年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》

　　本议案的表决情况为：同意2票；反对0票；弃权0票。（由于日常关联交易的对象为控股股东下属子公司，公司监事会主席黄雁波女士属本议案的关联监事，因此回避表决。）

　　根据相关文件要求，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　深圳中恒华发股份有限公司

　　监    事    会

　　2020年1月21日