巨轮智能装备股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　【巨轮智能(002031)、股吧】装备股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会将于2020年1月20日召开，公司在2020年1月4日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式，为保护投资者合法利益，方便股东行使表决权，特将本次股东大会召开进一步提示如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司于2020年1月3日召开的公司第六届董事会第三十次会议决定召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2020年1月20日上午10:00

　　（2）网络投票时间为：2020年1月20日

　　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年1月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、出席对象：

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2020年1月15日，截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可出席会议，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议（授权委托书格式见附件）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、会议地点：广东省揭东经济开发区5号路中段巨轮智能装备股份有限公司办公楼一楼视听会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》；（采用累计投票制进行表决，应选6人）

　　1.01 选举吴潮忠先生为公司第七届董事会董事；

　　1.02 选举郑栩栩先生为公司第七届董事会董事；

　　1.03 选举李丽璇女士为公司第七届董事会董事；

　　1.04 选举林瑞波先生为公司第七届董事会董事；

　　1.05 选举吴豪先生为公司第七届董事会董事；

　　1.06 选举杨煜俊先生为公司第七届董事会董事。

　　2.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》；（采用累计投票制进行表决，应选3人）

　　2.01 选举姚树人先生为公司第七届董事会独立董事；

　　2.02 选举张铁民先生为公司第七届董事会独立董事；

　　2.03 选举郑璟华先生为公司第七届董事会独立董事。

　　3.00 《关于选举洪福先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案》

　　上述议案1、议案2表决时采用累积投票方式表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　股东代表监事候选人如经本次股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的2位职工监事共同组成公司第七届监事会。

　　上述议案详细内容请查阅2020年1月4日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的公司《第六届董事会第三十次会议决议公告(2020-001)》、《第六届监事会第二十三次会议决议公告（2020－002）》。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，议案1、议案2涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对持股5%以下的中小投资者表决单独计票。本公司将根据计票结果进行公开披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2020年1月16日-2020年1月17日。

　　2、登记办法：

　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

　　（2）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件二）办理登记手续。

　　（3）异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　3、登记地点：巨轮智能装备股份有限公司证券事务部。

　　4、通信地址：广东省揭东经济开发区5号路中段；邮政编码：515500；来函请在信封注明"股东大会"字样。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。