特发信息:2020年第一次临时股东大会决议

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　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

　　记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

　　一、会议的召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议时间：

　　现场会议召开时间：2020年1月13日14：40；

　　网络投票起止时间：2020年1月13日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1

　　月13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网

　　投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月13日上午9：15至下午15：

　　00 期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港

　　大厦B栋18楼公司会议室

　　（3）召开方式： 现场记名投票与网络投票相结合的方式

　　（4）股权登记日：2020年1月8日

　　（5）召集人： 公司董事会

　　（6）主持人：董事长 蒋勤俭先生

　　（7）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他

　　有关法律、法规的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）出席会议的总体情况

　　出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计9人,代表股份

　　306,519,920股，占公司有表决权股份总数的37.6097%。

　　（2）现场会议出席情况

　　出席现场股东大会的股东及股东授权代表2人，代表3名股东，代表股份

　　305,507,344股，占公司有表决权股份总数的37. 4854%。

　　（3）网络投票情况

　　通过网络投票的股东6人,代表股份1, 012,576股，占公司有表决权股份总数

　　的0.1242%。

　　公司董事长、董事、监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。

　　公司聘请广东万诺律师事务所黄晓阳律师、彭玲律师出席了会议并出具了法

　　律意见书。

　　二、提案的审议和表决情况

　　1、提案的审议情况

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下提

　　案：

　　提案序号

　　提案名称

　　提案1

　　关于修订公司《章程》的议案

　　提案2

　　关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案

　　提案3

　　关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案

　　提案4

　　关于签署《福田区梅林街道恒利科创园城市更新项目搬迁补偿安

　　置协议》的议案

　　提案1属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所

　　持有效表决权的三分之二以上通过。

　　2、提案的表决情况

　　本次股东大会对前述提案的表决结果如下：

　　提案序

　　号

　　同意

　　反对

　　弃权

　　表决结

　　果

　　股数/票数

　　占比注1

　　股数/票

　　数

　　占比注1

　　股数/票数

　　占比注1

　　提案1

　　306,515,920

　　99.9987%

　　3,800

　　0.0012%

　　200

　　0.0001%

　　通过

　　提案2

　　306,515,920

　　99.9987%

　　3,800

　　0.0012%

　　200

　　0.0001%

　　通过

　　提案3

　　306,495,920

　　99.9922%

　　3,800

　　0.0012%

　　20200

　　0.0066%

　　通过

　　提案4

　　306,497,820

　　99.9928%

　　2,100

　　0.0007%

　　20000

　　0.0065%

　　通过

　　注1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

　　其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合

　　计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：

　　提案序

　　号

　　同意

　　反对

　　弃权

　　股数/票数

　　占比注2

　　股数/票数

　　占比注2

　　股数/票

　　数

　　占比注2

　　提案1

　　1,793,570

　　99.7775%

　　3800

　　0.2114%

　　200

　　0.0111%

　　提案2

　　1,793,570

　　99.7775%

　　3800

　　0.2114%

　　200

　　0.0111%

　　提案3

　　1,773,570

　　98.6649%

　　3800

　　0.2114%

　　20200

　　1.1237%

　　提案4

　　1,775,470

　　98.7706%

　　2100

　　0.1168%

　　20000

　　1.1126%

　　注2：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比

　　例。

　　三、律师见证情况

　　本次大会业经广东万诺律师事务所黄晓阳律师、彭玲律师现场见证，并出具

　　了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次

　　会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，

　　表决结果合法有效。