乐歌股份:聘任董事会秘书

　　证券代码：300729证券简称：【乐歌股份(300729)、股吧】公告编号：2020-004

　　乐歌人体工学科技股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月15日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任朱伟先生为公司董事会秘书，任期均自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，独立董事发表了同意的独立意见。朱伟先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，在本次董事会召开前，朱伟先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

　　朱伟先生简历如下：

　　朱伟先生，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江财经学院会计学学士，硕士在读，高级会计师。曾获得2006年度“浙江省优秀注册会计师”荣誉称号；1993年至2008年，先后就职于宁波会计师事务所、宁波国信联合会计师事务所、江苏天衡会计师事务所宁波分所，历任项目经理、合伙人；2008年至2010年，任丽晶时代财务总监；2010年5月至2019年4月，任本公司董事、副总经理、财务总监。现任本公司董事、副总经理、财务总监。

　　截至本公告日，朱伟先生直接持有公司91.46万股，占公司股份总数的1.05%；

　　朱伟先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合相关法律、法规及《公司章程》规定的公司董事会秘书任职资格的要求。

　　乐歌人体工学科技股份有限公司

　　2020年1月15日