*ST荣联:第四届董事会第三十一次会议决议

　　一、召开情况

　　本次会议于2020年1月11日在公司八层会议

　　室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8

　　人。本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有

　　关规定，会议合法、有效。

　　二、审议情况

　　1、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，并同意

　　提交股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　为进一步提高公司现有资金使用效率，降低财务费用，在确保不影响日常业

　　务开展的情况下，董事会一致同意公司及控股子公司使用闲置自有资金不超过人

　　民币4亿元（含）投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内

　　（含）的银行理财产品，并授权公司管理层负责办理具体投资事项，包括但不限

　　于产品选择、实际投资金额确定、协议签署等。本议案尚需提交股东大会审议。

　　股东大会审议通过前，公司可使用的自有资金理财累计金额不超过董事会审批范

　　围。

　　公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见。《独立董事关于第四届董事

　　会第三十一次会议相关事项的独立意见》及《关于使用闲置自有资金购买银行理

　　财产品的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第三十一次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京荣之联科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年一月十四日