瀛通通讯股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

　　瀛通通讯股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2020年1月14日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2020年1月17日下午13:30以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长黄晖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《瀛通通讯股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

　　1．审议通过《关于终止对产业基金后续投资的议案》

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　主要内容：会议同意终止对深圳智度惠信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）的后续3,000万元投资。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》的《关于终止对产业基金后续投资的公告》(    公告编号：2020-011）。

　　独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、《瀛通通讯股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

　　2、《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月17日

　　证券代码：002861           证券简称：瀛通通讯           公告编号：2020-010

　　瀛通通讯股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年1月14日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2020年1月17日下午14:30以现场与通讯结合方式在东莞市瀛通电线有限公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，其中现场出席2名，通讯方式出席1名（监事丁恨几先生以通讯方式出席会议）。会议由监事会主席胡钪女士主持，公司董事会秘书曾子路先生列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《瀛通通讯股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

　　1．审议通过《关于终止对产业基金后续投资的议案》

　　表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票