深圳能源集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1.召开时间：

　　（1）现场会议时间：2020年1月15日（星期三）下午15:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年1月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2020年1月15日上午9:15，结束时间为2020年1月15日下午15:00。

　　2.现场会议召开地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。

　　3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.召集人：董事会。

　　5.主持人：公司董事长熊佩锦先生。

　　6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　出席本次会议的股东（代理人）共10名，代表有表决权股份2,926,637,855 股，占公司有表决权股份总数的73.8213%。其中，现场出席的股东（代理人)5名，代表有表决权股2,909,283,899 股,占公司有表决权股份总数的73.3835%；参与网络投票的股东5名，代表有表决权股份17,353,956 股,占公司有表决权股份总数的0.4377%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

　　二、 提案审议情况

　　本次会议提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。

　　1.审议通过了《关于制定公司长效激励约束方案的议案》。

　　表决情况：同意2,926,619,605股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；反对18,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股。

　　其中：中小投资者同意38,877,171股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9531%；反对18,250股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0469%；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　2.审议通过了《关于签署深圳南山能源工业小区城市更新项目补充协议的议案》。

　　表决情况：同意2,926,619,605股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；反对18,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所。

　　2.律师姓名：祁丽、管志鹏。

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.公司2020年第二次临时股东大会决议。

　　2.公司2020年第二次临时股东大会法律意见书。

　　深圳能源集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年一月十六日