上海新时达电气股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　上海新时达电气股份有限公司

　　第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2020年1月14日下午13:30在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　本次会议的通知已于2020年1月4日以电话、邮件的方式送达到全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，亲自出席7名，董事袁忠民先生因病未出席会议，独立董事王田苗先生请假，委托独立董事原红旗先生代为行使相关表决权并签署书面确认意见。董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式通过如下议案：

　　1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，针对其中募集资金投资项目“机器人(14.610, -0.03, -0.20%)及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目”，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。保荐机构对此事项发表了同意的意见。

　　具体内容详见公司于2020年1月15日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（    公告编号：临2020-006）及同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》及相关公告。

　　表决结果：8票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对。

　　2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

　　同意公司拟改聘具备证券、期货业务资格的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘用期为一年，并提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与会计师事务所协商确定其2019年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2020年1月15日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（    公告编号：临2020-007）及同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可》、《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：8票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对；本议案需提请公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2020年2月3日下午14:30在上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅召开公司2020年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司于2020年1月15日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：临2020-008）。

　　表决结果：8票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可；

　　3、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　上海新时达电气股份有限公司董事会

　　2020年1月15日