深圳市维业装饰集团股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁股份上市流通的提示性公告

　　证券代码：300621       证券简称：【维业股份(300621)、股吧】(10.610, -0.14,-1.30%)     公告编号：2019-108

　　深圳市维业装饰集团股份有限公司

　　关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁股份上市流通的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●1、本次可解除限售的限制性股票数量为1,040,400股，占目前公司股本总额208,243,000股的0.5%。

　　●2、本次符合解锁条件的激励对象：59名

　　●3、本次限售股份上市流通日期为 2019 年 12 月 30  日。

　　深圳市维业装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年12月10日召开第四届董事会第十次临时会议和第四届监事会第十次临时会议，会议审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成 就的议案》。现将有关事项说明如下：

　　一、 股权激励计划已履行的相关审批程序

　　1、2017年10月27日，公司召开第三届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于〈公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　2、2017年10月27日，公司召开第三届监事会第十次临时会议，审议通过了《关于〈公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈公司2017 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案，并就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。

　　3、2017年11月6日，经公司第三届董事会第二十二次临时会议和第三届监事会第十一次临时会议审议，通过了《关于〈公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉（修订稿）的议案》等与本次激励计划相关的议案。独立董事对修订方案发表了同意的独立意见。

　　4、2017年10月28日至2017年11月7日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2017年11月14日，公司监事会发表了《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

　　5、2017年11月23日，公司召开2017年第三次临时股东大会审议并通过了《关于〈公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉（修订稿）的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　　6、2017年11月27日，公司召开第三届董事会第二十三次临时会议、第三届监事会第十二次临时会议，审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

　　公司限制性股票首次授予日为2017年11月27日，授予价格为11.84元/股，该部分股票于2017年12月29日上市。

　　7、2018年10月26日，公司召开了第四届董事会第二次临时会议、第四届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》、《关于向公司2017年限制性股票激励计划预留部分激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　8、2018年12月24日，公司召开第四届董事会第四次临时会议、第四届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格及数量的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》。上述相关议案于2019年1月9日召开的2019 年第一次临时股东大会审议通过。

　　9、2019年12月10日，公司召开第四届董事会第十次临时会议、第四届监事会第十次临时会议，审议通过了《关于调整首次授予限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》、《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　二、本激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的说明

　　1、首次授予部分第二个限售期届满的说明

　　根据公司《激励计划（草案修订稿）》及其摘要，首次授予的限制性股票第二个解除限售期，自首次授予的限制性股票股权登记日起24个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票股权登记日起36个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为首次授予限制性股票总量的30%。

　　公司限制性股票首次授予日为2017年11月27日，该部分股票于2017年12月29日上市，公司授予的限制性股票的第二次解除限售期将于2019年12月29日届满。

　　2、第二个解除限售条件成就的说明

　　■

　　三、本次解除限售的限制性股票的上市流通安排

　　1、本次限售股份上市流通日期：2019 年 12 月 30 日。

　　2、本次可解除限售的激励对象人数为：59 名

　　3、根据公司《激励计划（草案修订稿）》的规定，第二个解除限售期可解除限售比例为首次授予限制性股票总量的30%。即本次可解除限售的限制性股票数量为1,040,400股，占目前公司股本总额208,243,000股的0.5%。

　　4、本次限制性股票解除限售及上市流通具体情况如下：

　　■

　　根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，激励对象中的公司董事、高级管理人员所持有的限制性股票解除限售后，其所持公司股份总数的25%为实际可上市流通股份，剩余75%股份将继续锁定。同时其买卖股份应遵守中国证监会及深圳证券交易所关于董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的相关规定。

　　此项议案因董事张继军先生、罗烈发先生、彭金萃女士作为本次股权激励的激励对象，属于关联董事，已回避表决，其余5名非关联董事参与表决。

　　四、本次解除限售后公司股权结构的变动情况

　　■

　　注：本表格为公司初步测算结果，本次解除限售后的股本结构以中国结算深圳分公司最终办理结果为准。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第十次临时会议决议；

　　2、第四届监事会第十次临时会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十次临时会议的独立意见；

　　4、广东广和律师事务所关于公司2017年限制性股票激励计划调整首次授予限制性股票回购价格、回购注销部分限制性股票以及预留授予部分第一期解除限售、首次授予部分第二期解除限售相关事宜之法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市维业装饰集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月二十六日

　　证券代码：300621       证券简称：维业股份            公告编号：2019-109

　　深圳市维业装饰集团股份有限公司

　　关于召开2019年第三次

　　临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-104）。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，为了方便公司股东行使股东大会表决权，现将公司2019年第三次临时股东大会的有关事项再次提示如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司第四届董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2019 年 12 月30 日（星期一）下午 15:00

　　2、网络投票时间：2019 年 12 月 30 日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019 年 12 月 30 日上午 9：30-11：30、下午 13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2019 年 12 月 30 日上午09：15 至下午15：00 期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）投票规则：公司股东应选择现场会议投票表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（七）股权登记日：2019 年 12 月 23 日（星期一）

　　（八）出席对象：

　　1、于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件一）；

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（九）现场会议召开地点：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101，深圳市维业装饰集团股份有限公司二楼220号会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称

　　1、审议《关于调整首次授予限制性股票回购价格的议案》

　　2、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　3、审议《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

　　（二）议案披露情况

　　上述议案经公司 2019年 12 月 10 日召开的第四届董事会第十次临时会议和第四届监事会第十次临时会议审议通过。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 11 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

　　（三）特别强调事项

　　1、上述议案需通过特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　2、公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决情况单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记(股东大会登记表见附件二)。

　　（二）登记时间：2019 年 12 月 27 日上午 9:00 至下午 18:00 。

　　（三）登记地点：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101，深圳市维业装饰集团股份有限公司证券事务部。

　　（四）登记手续：

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、代理人身份证进行登记。

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东大会登记表》，以便登记确认。传真或信函在 2019 年 12 月 27 日 18:00 前送达至公司证券事务部。来信请寄：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101，深圳市维业装饰集团股份有限公司证券事务部，邮编：518034（信封请注明维业股份“2019年第三次临时股东大会”字样）；传真：0755-83558549

　　五、注意事项

　　（一）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人及股东代理人身份证和授权委托书必须出示原件；

　　（二）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记签到手续；

　　（三）不接受电话登记。

　　六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件三）。

　　七、其他事项

　　（一）联系人： 张继军  詹峰

　　（二）联系电话：0755-83558549  传真：0755-83558549

　　（三）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通费、食宿费等自理。

　　八、备查文件

　　（一）《公司第四届董事会第十次临时会议决议》；

　　（二）《公司第四届监事会第十次临时会议决议》；

　　（三）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市维业装饰集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月二十六日

　　附件一：公司2019年第三次临时股东大会授权委托书

　　附件二：公司2019年第三次临时股东大会登记表

　　附件三：参加网络投票的具体操作流程

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹授权委托      先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市维业装饰集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股票账号：               ；持股数量：                    股；

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：                        ；

　　被托人（签名）：                ；被委托人身份证号码：                 ；

　　本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　■

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□可以   □不可以

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期:     年    月    日

　　附件二：

　　深圳市维业装饰集团股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会登记表

　　■

　　附注：

　　1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：365621

　　2、投票简称：维业投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　■

　　注：（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100，股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　（3）股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

　　1、投票时间为：2019 年 12 月 30 日（股东大会召开日）交易时间，即 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2019 年 12 月 30 日（股东大会召开日）上午09：15 至下午15：00 期间的任意时间；

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。