东安动力:增加保定长安客车制造有限公司2019年日常关联交易预计

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司，600178东安动力

　　关于增加保定长安客车制造有限公司2019年日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、是否需要提交股东大会审议：否

　　2、对上市公司的影响：公司与关联方的关联销售，属正常的商品销售，未因关联关系而影响交易价格。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、本公司七届十四次董事会于2019年12月19日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于增加保定长安客车制造有限公司2019年日常关联交易预计的议案》。关联董事李鑫在董事会审议该议案时回避了表决。

　　2、公司独立董事就本次关联交易事项发表了独立意见：○1事前认可意见：

　　董事会召开前，公司独立董事对公司增加关联企业保定长安客车制造有限公司2019年日常关联交易预计进行了审查，认为保定长安客车制造有限公司2019年度增加预计日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，公司与关联方发生关联交易有利于公司开展业务，公司独立董事同意提交公司第七届董事会第十四次会议审议。

　　○2议案的独立意见：

　　《关于增加保定长安客车制造有限公司2019年日常关联交易预计的议案》所涉及的关联交易，独立董事认为，交易符合公司实际情况，是合规合理的；关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序合法；议案所述关联交易是公司日常生产经营中必须的，关联交易定价公允，不存在损害公司与非关联股东利益的行为。

　　（二）增加关联交易预计情况概述

　　2019年，公司配套保定长安客车制造有限公司的发动机超出预期，增加金额超过公司2018年经审计净资产的0.5%，按照要求，提交董事会审议。

　　（三）本次增加关联交易预计情况

　　关联方

　　关联交

　　易类型

　　关联交易内容

　　2019年初预计

　　金额（万元）

　　本次增加关联交易

　　预计（万元）

　　保定长安客车

　　制造有限公司

　　销售

　　发动机和变速箱

　　53094

　　3500

　　二、关联方和关联关系

　　1、保定长安客车制造有限公司

　　（1）法定代表人：罗志龙

　　（2）注册资本：3000万元

　　（3）注册地址：河北省定州市定曲路

　　（4）经营范围：客车、货车、客货车、电动汽车、特种车及零部件制造、销售；模具、非标机械制造、销售；车床来料加工；技术转让；场地租赁；货物进出口，技术进出口；化工产品销售。

　　（5）财务数据：该公司为【长安汽车(000625)、股吧】全资子公司，数据体现在长安汽车数据中。保定长安客车制造有限公司与本公司为同一实际控制人，符合《股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形，为本公司关联法人。

　　三、定价政策和付款

　　1、按市场价执行。

　　2、另行签订合同，约定付款条件。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响公司向关联方销售的是主营产品——汽车发动机和变速箱，属正常的商品销售，未因关联关系而影响交易价格。

　　五、备查文件

　　1.公司七届十四次董事会决议

　　2.独立董事意见

　　3.独立董事事前认可书面意见

　　特此公告。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　　2019年12月21日