华峰氨纶(002064)：七届董事会第十四次会议决议

　　浙江【华峰氨纶(002064)、股吧】股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

　　浙江华峰氨纶股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议通知于2019年11月6日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2019年11月12日以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长杨从登召集主持，经过充分讨论，形成如下决议：

　　一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司住所暨修订<公司章程>的议案》。

　　由于公司经营管理的需要，拟将“公司住所”进行变更，并对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司经营层办理工商变更备案等具体实施事宜，修订内容具体如下：

　　修订前：

　　第五条公司住所：浙江省瑞安市莘塍工业园区，邮政编码：325206。

　　修订后：

　　第五条公司住所：浙江省温州市瑞安市瑞安经济开发区开发区大道1788号，邮政编码：325200。

　　本议案需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层办理工商变更备案等具体实施事宜。

　　二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　年第二次临时股东大会的议案》。经审议，公司定于2019年11月28日召开公司2019年第二次临时股东大会。

　　特此公告。

　　浙江华峰氨纶股份有限公司董事会

　　2019年11月12日