浙江百达精工股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　(一)浙江【百达精工(603331)、股吧】股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)于2019年10月28日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长施小友先生主持。

　　(二)本次会议通知及相关材料于2019年10月18日以邮件及专人送达的方式向全体董事发出。

　　(三)本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中董事张启春先生、郑峰女士因个人工作原因，未现场参加会议，以通讯的方式进行表决。

　　(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　一、关于2019年第三季度报告的议案

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见刊登在 2019年10月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上《2019年第三季度报告》(公告编号：2019-060)。

　　二、关于《公司职工买卖公司股票行为管理制度》 的议案

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江百达精工股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月29日