广东雄塑科技集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：300599 证券简称：【雄塑科技(300599)、股吧】公告编号：2019-073

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　(一)广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2019年10月13日以电子邮件方式向全体监事发出通知；会议于2019年10月23日下午14:00在公司4楼会议室以现场方式召开。

　　(二)会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席关超勤先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

　　(三)本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

　　(一)审议通过《关于公司<2019年第三季度报告>全文的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2019年第三季度报告》全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　(二)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司的财务状况未产生影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司2019年10月25日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司会计政策变更的公告》。

　　三、备查文件

　　《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

　　特此公告。

　　广东雄塑科技集团股份有限公司监事会

　　二一九年十月二十三日