浙江嘉欣丝绸股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

　　浙江【嘉欣丝绸(002404)、股吧】股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；

　　2.本次股东大会无否决提案的情形，无修改提案的情形；

　　3.本次股东大会不存在临时增加提案的情形。

　　二、会议召开情况

　　1.召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年10月28日（星期一）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2019年10月27日15:00—2019年10月28日15:00。其中：

　　① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年10月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　② 通过互联网投票系统投票的时间为：2019年10月27日15:00至2019年10月28日15:00。

　　2.召开地点：浙江省嘉兴市中环西路588号22楼会议室

　　3.召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长周国建先生

　　6.会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计 21 人，代表有效表决权的股份数 272,516,259 股,占公司有表决权总股份的 47.76 %。（注：截至目前因公司已累计回购部分社会公众股份 7,127,004 股，在计算股东大会股权登记日的总股本时扣减已回购股份，公司发行在外有表决权的总股本为 570,546,673股）。

　　其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共计 18 人，代表股份272,465,459 股，占公司有表决权股份总数的 47.76 %。通过网络投票出席会议的股东 3 人，代表股份 50,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.01 ％。

　　参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共 11 人，代表股份 12,093,362 股，占公司有表决权股份总数 2.12 ％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式召开，审议通过了如下议案：

　　1. 审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》

　　表决结果：同意 272,516,259 股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。

　　中小股东表决情况：同意 12,093,362 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0 %。

　　五、律师出具的法律意见

　　浙江圣文律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员资格及股东大会表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。《关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司2019年第二次临时股东大会律师见证法律意见书》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　六、备查文件

　　1.公司2019年第二次临时股东大会决议

　　2.浙江圣文律师事务所出具的《法律意见书》

　　特此公告。

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

　　2019年10月29日

　　证券代码：002404              证券简称：嘉欣丝绸              公告编号：2019—049

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司

　　关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

　　本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为进一步加强与投资者的沟通交流，使广大投资者能更深入全面地了解浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）经营情况，公司将参加由中国证券监督管理委员会浙江监管局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展 理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：

　　本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为2019年11月5日（星期二）下午15:30-17:00。

　　届时公司副董事长兼总经理徐鸿先生，董事、副总经理兼财务总监沈玉祁女士，董事、副总经理兼董事会秘书郑晓女士及相关工作人员将与投资者通过网络在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题进行沟通与交流（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

　　2019年10月29日

　　证券代码：002404   证券简称：嘉欣丝绸   公告编号：2019—048

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司

　　关于签订募集资金三方监管协议的

　　公告

　　本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、目前募集资金到位和管理情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1638号）核准，公司由主承销商东兴证券(10.890, -0.11, -1.00%)股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）57,023,641股，每股面值1元，发行价格为7.19元/股，募集资金总额为人民币409,999,978.79元，扣除保荐承销费等相关费用，加上可抵扣的增值税进项税金后，实际募集资金净额为人民币396,795，239.51元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年2月7日对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字〔2018〕第ZA10126号）。

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募 集资金管理制度》 等有关规定。2018年2月27日，公司与保荐机构东兴证券及工商银行(5.950, 0.04, 0.68%)、农业银行(3.620, 0.01, 0.28%)、中信银行(6.200, -0.03, -0.48%)分别签订了《募集资金三方监管协议》，详见公司于2018年3月1日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2018—017）；2018年3月19日，公司会同全资子公司嘉兴诚欣制衣有限公司、广西嘉欣丝绸有限公司和保荐机构东兴证券、工商银行、中信银行、民生银行(6.160, 0.00, 0.00%)分别签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，详见公司于2018年3月21日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2018—028）。

　　二、本次增设募集资金专用账户的情况

　　公司于2019年10月11日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》。决定变更部分募集资金用途，用于建设“缅甸服装生产基地项目”。具体内容详见2019年10月12日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的公告》（公告编号：2019—044）。

　　为规范“缅甸服装生产基地项目”的募集资金管理，保护投资者的权益，公司董事会决定在中国工商银行股份有限公司嘉兴分行开设募集资金专项账户，并于2019年10月28日与保荐机构东兴证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司嘉兴分行签署了《募集资金三方监管协议》，本次新增的募集资金账户开立和存储情况如下：

　　三、募集资金三方监管协议的主要条款

　　甲方：浙江嘉欣丝绸股份有限公司

　　乙方：中国工商银行股份有限公司嘉兴分行

　　丙方：东兴证券股份有限公司（保荐机构）

　　1. 甲方已在乙方开设募集资金专项账户仅用于甲方缅甸服装生产基地项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。乙方对该账户中的资金进行监管，并对资金用途相关资料进行审核。

　　甲方以存单方式存放的募集资金/ 万元（若有），开户日期为/年/月 / 日，期限/个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押或设置其他权利限制。

　　2. 甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

　　3. 丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

　　4. 甲方授权丙方指定的保荐代表人毛豪列、钟朗可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　　保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　　5. 乙方按月（每月10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

　　6．甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元或者募集资金净额的5%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

　　7. 丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

　　8. 乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　　9. 本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

　　10. 本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会浙江监管局各报备一份，其余留甲方备用。

　　特此公告。

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会

　　2019年10月29日