无锡上机数控股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：603185 证券简称：【上机数控(603185)、股吧】公告编号：2019-077

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　无锡上机数控股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于2019年10月24日12:30-14:30时在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于2019年10月21日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《无锡上机数控股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《2019年第三季度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　《无锡上机数控股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

　　特此公告。

　　无锡上机数控股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月25日