天晟新材:2019年第二次临时股东大会决议

　　证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2019-053

　　常州天晟新材料股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　2、会议召开地点：常州市天宁经济开发区龙锦路508号常州天晟新材料股份有限公司106会议室

　　3、会议召开时间：

　　①现场会议时间：2019年10月10日（星期四）下午2:30

　　②网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年10月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月9日15:00至2019年10月10日15:00的任意时间。

　　4、召集人：常州天晟新材料股份有限公司董事会

　　5、主持人：董事长吴海宙先生

　　6、会议出席情况 ：出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共20人，所持股份122,562,339股，占公司股份总数的37.5976%，其中：出席现场会议的股东及股东代表5人，所持股份88,635,667股，占公司股份总数的27.1902%；参加网络投票的股东15人，所持股份33,926,672股，占公司股份总数的10.4075%。中小股东所持股份16,154,786股，占公司股份总数的4.9557%。

　　本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长吴海宙先生主持。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会当场公布了表决结果，通过了下列议案：

　　（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意122,014,339股，占出席会议所有股东所持股份的99.5529％；反对548,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4471％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东投票表决结果：同意15,606,786股，占出席会议中小股东所持股份的96.6078％；反对548,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.3922％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（二）审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意109,826,093股，占出席会议所有股东所持股份的99.5815％；反对461,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4185％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东投票表决结果：同意15,693,186股，占出席会议中小股东所持股份的97.1426％；反对461,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.8574％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该特别决议事项获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　徐奕先生为关联股东，其已经回避了本议案的表决。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经广东华商律师事务所洪晨晨律师、湛蔼琳律师现场见证并出具了《广东华商律师事务所关于常州天晟新材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《常州天晟新材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；

　　2、《广东华商律师事务所关于常州天晟新材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　常州天晟新材料股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十月十日