金运激光:设备销售的关联交易公告

　　证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2019-054

　　武汉金运激光股份有限公司

　　关于设备销售的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、关联交易事项

　　武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司关联法人玩偶一号（武汉）科技有限公司（以下简称：“玩偶一号”）出售设备“智能机器人商店”150台，合同总价为人民币750万元。

　　2、关联关系说明

　　玩偶一号由公司实际控制人梁伟、梁浩东先生（双方为父子关系）分别投资占比29 %、60％, 则玩偶一号为公司关联法人，形成关联关系。

　　公司与上述关联人发生的交易构成关联交易。

　　3、审议情况

　　上述事项经2019年9月27日召开的公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，并已获独立董事事前认可，独立董事已发表同意该关联交易的独立意见。关联董事梁萍、肖璇回避表决。

　　4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

　　定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　玩偶一号（武汉）科技有限公司

　　类型： 有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：梁浩东

　　注册资本：贰仟万元整

　　注册地址：武汉市江岸区后湖街石桥一路3号3栋7层

　　统一社会信用代码：91420102MA4KMKFE7T

　　成立时间：2016年05月11日

　　经营范围：多媒体技术的研发、应用、推广；计算机软、硬件的研发、销售及技术服务；光机电设备、激光设备的研发、生产、销售及技术服务；数控设备、电源设备的销售及技术服务；货物进出口（按国家限定公司经营或禁止的商品和技术除外）；工艺美术品（不含象牙及其制品）、玩具销售；自动售货机的研发、生产、销售、租赁。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）玩偶一号是一家专业的IP及衍生品运营公司，着力利用新零售方式推广IP衍生品销售，已联合中外优选IP授权商及供应商，以用户体验为中心，围绕IP打造极具创意的美陈场景，帮助商场提升品牌竞争力；利用文化与科技的结合，还原经典IP场景，增强顾客互动体验，提高商场客流与营业收入。2018年12月31日总资产765.32万元、净资产81.22万元、营业收入66.98万元、净利润-401.83万元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　交易标的是公司产品“智能机器人商店”150台，该标的权属清晰，不存在抵押及争议等影响权属的情形。

　　四、关联交易的主要内容和定价政策

　　（一）协议的主要内容

　　1、设备名称：智能机器人商店

　　2、采购数量：150台

　　3、合同总价：￥ 750万元（大写：人民币柒佰伍拾万元整）

　　4、交货时间：双方根据玩偶一号的铺设计划由玩偶一号下达生产交付通知单确定

　　5．交付地点：由玩偶一号指定

　　（二）本次交易在参考市场行情基础上，由交易双方友好协商确定，交易价格公平合理，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　五、无涉及关联交易的其他安排

　　六、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司商业智能新业务板块的产品“智能机器人商店”经不断迭代升级形成模块化标准产品且性能稳定，逐步得到应用推广使用，此次交易系为满足下游客户需求的销售，为正常经营行为，其实施将有利于增加公司收入和利润，也有助于公司产品的品牌树立和市场开拓，对公司有正面影响。

　　本次关联交易必要且公允，未损害公司股东利益。关联交易对公司不构成不利影响。

　　七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2019年1月28日公司董事会四届五次会议审议通过《关于公司与关联方合作建房的议案》，建造预算不超过人民币1,200万元（详见公司2019-001及002号公告）。2019年7月15日公司董事会四届九次会议、2019年8月2日公司2019年第一次临时股东大会已审议通过《关于公司与关联方合作建房的议案》，建造预算不超过人民币2,800万元（详见公司2019-036、041及046号公告）。截止2019年9月27日，公司与同一关联人累计发生关联交易总金额不超过人民币48,319,087.95元，占公司2018年度经审计净资产绝对值的19.28%。

　　八、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事对此关联交易予以了事前认可并发展意见如下：本次交易是公司商业智能板块的产品“智能机器人商店”逐步得到应用推广所带来的销售，系新业务开展以来的突破，有利于新业务后继加快发展，对公司有积极影响。本次关联交易价格是在参考市场价格的基础上经由双方协商确定，公允合理，不存在损害公司及全体股东的利益，尤其是中小股东利益的情形。该交易按有关法律法规和《公司章程》的相关规定履行决策程序。

　　九、备查文件

　　1．第四届董事会第十次会议决议

　　2．独立董事意见

　　3．第四届监事会第八次会议决议

　　4．《设备采购合同》

　　武汉金运激光股份有限公司董事会

　　2019年9月27日