长鹰信质科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：002664 证券简称：长鹰信质公告编号：2019-046

　　长鹰信质科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会第一次会议(以下简称“会议”)于2019年10月11日在公司九号楼511会议室召开，会议通知已于2019年9月24日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由第三届监事会主席陶开江先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

　　经全体与会监事认真审议，以举手表决方式表决通过了以下决议：

　　(一) 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

　　会议选举陶开江先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日为止。

　　特此公告。

　　长鹰信质科技股份有限公司监事会

　　2019年10月11日

　　附件：

　　陶开江先生：中国国籍，无境外居留权，1983年2月出生，本科学历，中共党员。2003年2月至2013年8月，任信质电机股份有限公司国内业务部部长；2013年9月至2013年12月，任信质电机股份有限公司生产中心副总监；2014年1月1日起任长鹰信质科技股份有限公司生产中心总监；2014年4月至今任长鹰信质科技股份有限公司监事会主席。陶开江先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。陶开江先生不属于失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得被提名的情形和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。