广西广播电视信息网络股份有限公司关于公司董事、监事辞职的公告

　　证券代码:600936         证券简称:广西广电(4.090, 0.04, 0.99%)    公告编:2019-037

　　广西广播电视信息网络股份有限公司

　　关于公司董事、监事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西广播电视信息网络股份有限公司董事会、监事会于近日分别收到董事覃露莹女士、莫小成先生和监事王德森先生的书面辞呈，具体情况如下：

　　一、董事辞职情况

　　覃露莹女士因为工作变动原因，请求辞去公司副董事长、董事和提名委员会委员职务。

　　莫小成先生因为工作变动原因，请求辞去公司董事职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，覃露莹女士和莫小成先生的辞职不会导致公司董事会和提名委员会成员低于法定人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。申请自送达公司董事会之日起生效。公司将依据法定程序尽快补选新任董事。

　　二、监事辞职情况

　　王德森先生因工作岗位变动原因，请求辞去公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，王德森先生的辞职不会导致公司监事会的正常运作产生影响，申请自送达公司监事会之日起生效。公司将依据法定程序尽快补选新任监事。

　　三、其他说明

　　上述公司董事、监事任职期间为公司持续、稳定经营发挥了积极的作用。公司对覃露莹女士、莫小成先生和王德森先生在任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示由衷的敬意和感谢！

　　特此公告。

　　广西广播电视信息网络股份有限公司

　　2019年9月26日

　　证券代码：600936            证券简称：广西广电         公告编号：2019-38

　　广西广播电视信息网络股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年9月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号广西广电网络(9.210, -0.23, -2.44%)公司 21 楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事长谢向阳先生主持，本次会议采取现场与网络投票表决结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事14人，出席9人，董事黄秉先生、方鹰先生、石益华先生和独立董事何立荣先生、曾富全先生因工作原因未能出席会议；

　　2、 公司在任监事10人，出席7人，监事农政先生、唐燕玲女士和陆庆葵先生因工作原因未能出席会议；

　　3、 董事会秘书张超先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于预计公司2019年度关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于投资建设数字广西“广电云”村村通户户用工程项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案一涉及公司关联交易，公司控股股东广西电视台回避表决，其持有公司股份数464648302股。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩（南宁）律师事务所

　　律师：梁定君、黄夏

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所签字并加盖公章的法律意见书。

　　广西广播电视信息网络股份有限公司

　　2019年9月27日

　　证券代码:600936           证券简称:广西广电           公告编号:2019-039

　　广西广播电视信息网络股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会召开情况

　　广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第六次会议于2019年9月26日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事15名，实际出席会议并表决董事15名，其中以通讯方式表决5人，无委托出席情况。公司董事会秘书出席会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由董事长谢向阳先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：

　　（一）关于选举公司第五届董事会副董事长的议案；

　　公司董事会选举罗勇先生为公司副董事长，任期与本届董事会一致。

　　表决结果： 15票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

　　2019年9月26日