合康新能:2019年第一次临时股东大会的法律意见书

    来源: 赢家财富网 作者:佚名

    摘要: 北京市中伦律师事务所(以下简称“本所”)作为北京合康新能科技股份有限公司(以下简称“公司”)的法律顾问,受公司委托,指派律师出席公司2019年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等相关法律、法规、规范性文件及《北京合康新能科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,对本次股东大会进行见证并出具法律意见。

      北京市中伦律师事务所

      关于北京【合康新能(300048)、股吧】科技股份有限公司

      2019年第一次临时股东大会

      法律意见书

      二〇一九年九月

      关于北京合康新能科技股份有限公司

      2019年第一次临时股东大会的

      法律意见书

      致:北京合康新能科技股份有限公司

      北京市中伦律师事务所(以下简称“本所”)作为北京合康新能科技股份有限公司(以下简称“公司”)的法律顾问,受公司委托,指派律师出席公司2019年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等相关法律、法规、规范性文件及《北京合康新能科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,对本次股东大会进行见证并出具法律意见。

      本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其他目的。

      本次股东大会以现场和网络两种方式召开和表决。为出具本法律意见书,本所委派律师参加了公司本次现场股东大会,审查了公司提供的文件和资料,进行了必要的验证,并对网络投票结果进行了适当查证。在此基础上出具法律意见如下:

      一、本次股东大会的召集程序

      本次股东大会由公司董事会召集。

      (一)2019年8月27日,公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2019年度第一次临时股东大会的议案》。

      (二)公司于2019年8月29日在指定媒体发布了《北京合康新能科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》(以下简称“《会议通知》”)。《会议通知》载明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议召开地点、会议审议议案、现场会议登记办法、现场会议联系方式等内容。《会议通知》内容符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经核查,本所律师认为本次股东大会的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集,召集人的资格合法、有效。

      二、本次股东大会的召开程序

      根据出席本次股东大会现场会议的股东签名表、身份证明,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共12名。有关的授权委托书已于本次股东大会召开前置备于会议召开地点。经本所律师见证,股东提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件,授权委托书有效。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签名表上签名。经本所律师验证,出席本次股东大会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东。

      本次股东大会现场会议于2019年9月16日(星期一)14:30在北京市经济技术开发区博兴二路3号公司五楼会议室召开。董事长叶进吾主持本次股东大会,有关本次股东大会的议案及资料均已提交出席会议的股东及股东代理人。经核查,本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年9月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年9月15日下午15:00至2019年9月16日下午15:00期间的任意时间。

      根据深圳证券信息有限公司提供的数据,在网络投票有效期间内,通过网络投票系统直接投票的股东共有1名。据此,本所律师认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

      三、出席本次股东大会人员

      (一)股东及股东代理人

      本次股东大会的股权登记日为2019年9月10日。经查验,出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共12名,代表股份330,622,702股,占公司有表决权股份总数的29.6619%。经核查,上述股东均为2019年9月10日股权登记日深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。

      根据深圳证券信息有限公司提供的数据,在有效时间内,通过网络投票系统直接投票的股东共有1名,代表股份700股,占公司有表决权股份总数的0.0001%。出席本次股东大会的中小投资者共1人,代表公司有表决权的股份数700股,占公司股份总数的0.0001%。

      (二)列席会议的人员

      除股东或股东代理人、董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会现场会议外,列席会议的人员包括部分公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师。经核查,本所律师认为,出席本次股东大会的人员符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,其参会资格合法、有效。

      四、本次股东大会的表决程序和表决结果

      (一)本次股东大会就《会议通知》《会议补充通知》中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。

      (二)本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决时按照《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和

      《公司章程》的规定计票、监票;表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东及其代理人未对现场投票的表决结果提出异议。

      (三)经统计现场投票和网络投票结果,本次股东大会审议的议案表决结果如下:

      1. 《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》表决结果:同意330,623,402股,占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

      其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果:同意700股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

      2. 《关于回购注销部分限制性股票的议案》表决结果:同意330,623,402股,占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

      其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果:同意700股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

      注:“中小投资者”指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份高于5%股份的股东。经核查,本所律师认为:本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

      四、 结论意见

      综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

      本法律意见书一式三份,经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。

      【以下无正文】

      (本页为《北京市中伦律师事务所关于北京合康新能科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

      北京市中伦律师事务所(盖章)

      负 责 人:

      张学兵

      经办律师:

      余洪彬

      王 振

      2019年9月16日


    关键词:

    合康新能,第一次,临时

    审核:yj136 编辑:yj136

    免责声明:

    1:凡本网注明“来源:***”的作品,均是转载自其他平台,本网赢家财富网 www.yjcf360.com 转载文章为个人学习、研究或者欣赏传播信息之目的,并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点,不代表本网站赢家财富网的观点、看法及立场,文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,请在30日内进行,我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。

    2:本网站刊载的各类文章、广告、访问者在本网站发表的观点,以链接形式推荐的其他网站内容,仅为提供更多信息供用户参考使用或为学习交流的方便(本网有权删除)。所提供的数据仅供参考,使用者务请核实,风险自负。

    版权属于赢家财富网,转载请注明出处
    查看更多
    • 内参
    • 股票
    • 赢家观点
    • 娱乐
    • 原创

    本日震有科技上穿蓝色外轨线 以大阴线收盘

    本日震有科技最高价25.77上穿了赢家极反通道工具蓝色外轨线,受到蓝色外轨线强力压制,最终收盘停留在在蓝色外轨线与生命线上方的强势通道区域。震有科技近10个交易日涨...

    当天交通设施行业早盘低开0.06%收盘跌幅0.59%,近5个交易日主力资金净流出7.05亿元

    交通设施板块近5个交易日跌幅2.92%。从行业跌幅排行榜来看,交通设施近5个交易日排行第38。资金方面,该板块在近5个交易日主力资金净流出7.05亿元,在行业资金流出排行榜...

    证监会:拟建设区域性股权市场统一信息门户

    券中社10月20日今晚,证监会就《区域性股权市场监管指引第1号—登记结算(征求意见稿)》等规范性文件公开征求意见。在《区域性股权市场监管指引第1号—登记结算》起草说...

    北交所:10月23日启动公司债受理审核工作

    10月20日,北京证券交易所表示,经中国证监会批准,北交所于2023年10月20日正式发布《北京证券交易所公司债券发行上市审核规则》《北京证券交易所公司债券发行承销规则》...

    早知道:2023年10月20号热点概念与题材前瞻

    上证指数目前处于下跌趋势中,依据赢家江恩价格工具得出:当前支撑位:2885.09点、2977.41点,当前阻力位:3018.56点、3053.04点,由赢家江恩时间周期工具展示得出:下一...

    早知道:2023年10月19号热点概念与题材前瞻

      上证指数目前处于下跌趋势中,依据赢家江恩价格工具得出:当前支撑位:3018.56点、3053.04点,当前阻力位:3063.04点、3139.61点,由赢家江恩时间周期工具展示得出:...

    逆势增长是什么?股票逆势增长有哪些原因?面对逆势增长如何操作?

    股票逆势是指与市场相反或多数股票涨跌的情况。逆势增长是指在大盘或大部分股票下跌时,个股上涨的情况。这种情况大概率是主力强势控制市场,也有可能是主力通过拉升个股...

    贵金属多空是什么意思?贵金属市场上如何运用多空指标

    2022年的贵金属市场无疑对投资者更具吸引力,因为全球金融市场的避险因素不断增加,导致金价再次突破2000关口,这也是为什么近期不少投资者争相进入贵金属市场的原因。不...

    股票软件《赢家江恩证券分析系统》