重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002765            证券简称：【蓝黛传动(002765)、股吧】(5.460, 0.12,2.25%)           公告编号：2019-069

　　重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会无否决议案的情况；本次股东大会无新增提案的情况。

　　2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会已通过决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2019年09月17日14:55召开，会议召开具体情况如下：

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年09月17日（星期二）14:55

　　（2）网络投票时间：2019年09月16日-2019年09月17日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年09月17日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年09月16日15:00至2019年09月17日15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

　　3、现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼105会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长朱堂福先生

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共15名，代表公司股份数量为258,709,400股，占公司股本总数的53.7319%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共13名，代表公司股份258,661,800股，占公司有表决权股份总数的53.7220%；通过网络投票出席会议的股东计2名，代表公司股份47,600股，占公司有表决权股份总数的0.0099%。本次股东大会现场出席及参加网络表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共5名，代表公司股份135,600股，占公司有表决权股份总数的0.0282%。

　　2、公司7名董事、全体监事及高级管理人员列席了本次股东大会；中豪律师事务所常烨律师、杨才静律师出席了本次股东大会并进行了见证，出具了法律意见书。

　　二、会议议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，与会股东及股东授权委托代理人审议通过了决议如下：

　　1. 审议通过了《关于子公司向公司持股5%以上股东偿还借款暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意258,680,200股，占出席会议有表决权股份数的99.9887%；反对29,200股，占出席会议有表决权股份数的0.0113%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。该议案审议通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意106,400股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的78.4661%；反对29,200股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的21.5339%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经中豪律师事务所常烨律师、杨才静律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东大会的表决程序均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《公司2019年第二次临时股东大会决议》；

　　2、中豪律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

　　2019年09月17日

　　证券代码：002765            证券简称：蓝黛传动           公告编号：2019-067

　　重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

　　第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2019年09月14日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，会议于2019年09月17日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中出席现场会议董事7名，以通讯表决方式参会董事2名；公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

　　一、审议通过了《关于公司向子公司提供财务资助的议案》

　　公司董事会同意公司以自有资金为公司子公司深圳市台冠科技有限公司（以下简称“台冠科技”）提供不超过人民币10,000万元额度的财务资助资金，额度内金额可以循环使用，未还款金额累计不得超过10,000万元，使用期限为三年。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于向子公司提供财务资助的公告》（    公告编号：2019-068）于2019年09月18日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　二、审议通过了《关于公司新增2019年度向银行申请授信的议案》

　　根据公司经营发展需要，同意公司在2019年度新增向上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村(8.800, 0.52, 6.28%)支行申请合计不超过1,000万元的授信额度。本次申请授信主要用于办理银行承兑汇票贴现、国内信用证福费廷包买等低风险业务，实际融资金额应在上述授信额度内以公司与银行金融机构实际发生的融资金额为准，以上用信期限最长不超过一年。

　　公司董事会授权公司法定代表人根据公司实际生产经营资金需求情况在上述授信额度内行使相关融资决策权，并代表公司与金融机构签署上述授信融资项下合同及其他有关法律文件。本授权自本次会议审议通过之日起十二个月内有效。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　备查文件：

　　1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；

　　2、公司独立董事关于对公司第三届董事会第二十五次会议审议相关事项的独立意见；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

　　2019年09月17日

　　证券代码：002765           证券简称：蓝黛传动            公告编号：2019-068

　　重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

　　关于向子公司提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年09月17日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司向子公司提供财务资助的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、财务资助事项概述

　　公司子公司深圳市台冠科技有限公司（以下简称“台冠科技”）主要从事触摸屏及触控显示一体化产品的研发、生产和销售，近年来随着其触控产品业务规模不断扩大，其资金需求增加。为推动公司触控显示业务快速发展，确保公司子公司业务的正常运营，公司从实际出发，同意在不影响公司自身正常生产经营的情况下，为子公司台冠科技提供财务资助，具体如下：

　　1、资助资金额度：公司向台冠科技提供不超过人民币10,000万元（含，下同）额度的财务资助资金，额度内金额可以循环使用，未还款金额累计不得超过10,000万元。

　　2、资金来源：公司自有资金。

　　3、资金使用费用：公司向台冠科技提供的财务资助自每笔资金实际投入之日起按同期银行贷款利率收取资金占用费，由台冠科技按月计提承担并支付。

　　4、资金使用期限：自董事会会议审议通过之日起不超过36个月。公司根据台冠科技实际资金需要，可分次提供财务资助。

　　5、资金用途：补充台冠科技短期流动资金及固定资产投资。

　　6、公司董事会提请授权公司经营管理层办理与本次财务资助事项相关的协议签署、上述额度内款项支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。

　　上述事项业经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。本次提供财务资助事项不构成关联交易。

　　二、财务资助对象基本情况

　　1、公司名称：深圳市台冠科技有限公司

　　2、成立日期：2012年06月01日

　　3、法定代表人：潘尚锋

　　4、注册资本：9,273.6842万元

　　5、住所：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路德泰科技工业园3#厂房第4层

　　6、经营范围：电子产品的销售；国内贸易；货物及技术进出口；（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）触摸屏的研发、生产及销售。。

　　7、股权结构：公司持有其99.6765%股权；徐阿玉持有其0.3235%股权。

　　8、财务情况：截至2019年06月30日，台冠科技资产总额为56,807.19万元，负债总额为28,942.89万元，所有者权益为27,864.31万元；2019年1-6月营业收入为34,228.67万元，净利润为2,307.50万元（以上财务数据未经审计)。

　　9、其他股东的义务：根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联方的规定，接受财务资助对象的控股子公司其他股东与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。台冠科技其他股东未对其提供财务资助。

　　三、财务资助风险防控措施

　　公司为子公司台冠科技提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是基于确保对子公司业务发展的需要。被资助对象为公司控股子公司，公司能够对其实施有效的业务、财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。

　　四、相关意见

　　1、董事会意见

　　公司本次为子公司提供财务资助，有利于进一步增强台冠科技的资金实力和运营能力，确保子公司的健康发展，进一步推动公司触控显示业务的快速健康发展，同时提高了公司的整体资金使用效率。且该项财务资助的风险较小且可控，不会影响公司自身的正常经营。上述财务资助资金利率参考同期银行贷款利率，合理公允，不会损害公司及公司股东的利益，因此同意本次公司向子公司台冠科技提供财务资助事项。

　　2、独立董事意见

　　经核查，认为：公司向子公司台冠科技提供财务资助事项，旨在满足台冠科技快速发展的资金需求，有利于进一步拓展公司触控显示业务，提升台冠科技生产经营能力，有利于提高公司总体资金的使用效率。

　　我们就本次财务资助事项的必要性、价格的公允性、决策程序的合法合规性以及存在的风险性进行了认真地研究和论证，本次提供财务资助的风险在可控范围之内，决策程序合法、有效，不会损害公司及公司股东的利益。因此，我们同意本次公司为控股子公司提供财务资助的事项。

　　五、其他

　　截至本公告日，公司对外提供财务资助余额为4,808.81万元，均为公司向子公司提供的财务资助。不存在逾期未收回财务资助金额的情形。

　　特此公告。

　　重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

　　2019年09月17日