恒力石化股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

　　【恒力石化(600346)、股吧】股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒力石化”）第八届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2019年9月11日以电子邮件、电话方式发出通知。会议于2019年9月16日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长范红卫女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒力石化股份有限公司章程》等有关规定。

　　经与会董事逐项认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决议：

　　一、《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　为适应经营发展需要，公司拟增加经营范围。同时，拟对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》（    公告编号：2019-079）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、《关于变更会计师事务所的议案》

　　经综合考虑，根据公司业务发展和审计的需要，经董事会审计委员会提议，公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更会计师事务所的公告》（    公告编号：2019-080）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2019年10月10日召开2019年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-081）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　恒力石化股份有限公司董事会

　　2019年9月17日

　　证券代码：600346               证券简称：恒力石化      公告编号：2019-079

　　恒力石化股份有限公司关于

　　增加公司经营范围暨修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒力石化”）于2019年9月16日召开第八届董事会第五次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》，公司拟增加经营范围。本次经营范围的增加，将涉及《公司章程》第十三条的变更。因此，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。具体情况如下：

　　一、增加经营范围

　　为适应经营发展需要，公司拟增加经营范围，具体情况如下：

　　原经营范围：生产和销售化学纤维（不含化学危险品）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　拟变更后的经营范围：生产和销售化学纤维（不含化学危险品）；精对苯二甲酸（PTA）销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　二、公司章程修订情况

　　■

　　除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。

　　上述事项尚需提交公司股东大会批准及工商部门核准，变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。

　　特此公告。

　　恒力石化股份有限公司董事会

　　2019年9月17日

　　证券代码：600346    证券简称：恒力石化    公告编号：2019-080

　　恒力石化股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月16日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务报告及内部控制审计机构，具体情况如下：

　　一、变更会计师事务所的情况说明

　　公司自重组上市起聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）为公司的审计机构。瑞华在执业过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允的发表审计意见，客观、公正、准确的反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　鉴于瑞华已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性，公司拟不再聘请瑞华为2019年度审计机构，并就变更事宜与瑞华进行了事先沟通。公司对瑞华多年的辛勤工作表示由衷感谢！

　　经综合考虑，根据公司业务发展和审计的需要，经董事会审计委员会提议，公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并确定总费用为394万元，其中，公司及合并报表范围内子公司2019年度的日常财务报表审计等费用334万元，内控审计服务工作费用60万元。

　　二、拟聘会计师事务所的基本情况

　　1、名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、统一社会信用代码：91330000087374063A

　　3、类型：特殊普通合伙企业

　　4、主要经营场所：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

　　5、执行事务合伙人：余强

　　6、成立日期：2013年12月19日

　　7、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事就本次变更会计师事务所进行了事前认可并发表了独立意见。独立董事认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计的工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。公司变更会计师事务所的事项决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度的财务报告及内部控制审计机构。

　　特此公告。

　　恒力石化股份有限公司董事会

　　2019年9月17日

　　证券代码：600346    证券简称：恒力石化    公告编号：2019-081

　　恒力石化股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年10月10日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年10月10日14点00 分

　　召开地点：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年10月10日

　　至2019年10月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，具体内容请见公司于2019年9月17日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续

　　（1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托

　　书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。

　　（2）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。

　　（3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人

　　股东账户卡，办理登记手续。

　　异地股东可用传真方式登记。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点

　　辽宁省大连市中山区港兴路6号大连富力中心写字楼41层01-06单元

　　3、登记时间：2019年10月8日上午9：30-11：30，下午13：00-16：00

　　六、 其他事项

　　1、现场会议联系方式

　　地 址：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号

　　电 话：0411-86641378

　　传 真：0411-82224480

　　邮 件：hlzq@hengli.com

　　联系人：高明

　　2、现场会议出席人员交通及食宿费自理

　　特此公告。

　　恒力石化股份有限公司董事会

　　2019年9月17日

　　附件1：授权委托书

　　●  报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　恒力石化股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月10日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人签名：

　　委托人身份证号：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：

　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600346          证券简称：恒力石化            公告编号：2019-082

　　恒力石化股份有限公司

　　第八届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2019年9月11日以电话和电子邮件的方式发出通知。会议于2019年9月16日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席王卫明先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《恒力石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

　　出席会议的监事认真审议并通过了以下议案：

　　一、《关于变更会计师事务所的议案》

　　监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供财务报告审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计工作要求。本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度的财务报告及内部控制审计机构。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　恒力石化股份有限公司监事会

　　2019年9月17日