大庆华科:第七届董事会2019年第二次临时会议决议

　　【大庆华科(000985)、股吧】股份有限公司

　　第七届董事会2019年第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知于2019年9月4日以电子邮件形式发出。

　　2、会议于2019年9月9日9:30以通讯表决方式召开。

　　3、会议应参加董事7名，实际参加董事7名。

　　4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：

　　一、关于聘任公司总经理的议案。

　　聘任韩月辉先生为公司总经理，不再担任常务副总经理职务，任

　　期与第七届董事会任期相同。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　二、关于聘任公司常务副总经理的议案。

　　聘任赵万臣先生为公司常务副总经理，任期与第七届董事会任期

　　相同。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　备查文件

　　1、第七董事会2019年第二次临时会议决议。

　　2、独立董事独立意见。

　　大庆华科股份有限公司董事会

　　2018年9月9日

　　附高级管理人员简历：

　　1、韩月辉先生，1968年4月出生，大学本科学历，工程硕士学

　　位，高级工程师。历任大庆石油化工总厂化工一厂裂解车间技术员、

　　副主任；大庆石化公司化工一厂加氢抽提车间主任、党支部副书记；

　　大庆石化公司化工一厂机动科科长、裂解车间主任；大庆石化公司化

　　工一厂副厂长、党委委员。现任本公司常务副总经理、党委副书记。

　　2、赵万臣先生，1965年9月出生，大学本科学历，高级工程

　　师。历任大庆石油化工总厂化工二厂、化工三厂车间技术员；大庆石

　　油化工总厂化工三厂车间副主任、计划科副科长、车间主任；大庆石

　　化公司化工三厂副总工程师、总工程师、副厂长、安全总监、党委委

　　员。现任本公司副总经理、技术总监、安全总监。

　　上述人员在本公司工作并在公司领取薪酬，均未持有本公司股

　　份，没有在控股股东单位兼任任何职务，未受过中国证监会及其他有

　　关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担

　　任上述职务的情形。不是失信被执行人。与持有公司5%以上股份的

　　股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管

　　理人员均不存在关联关系。